Deset godina FSB je bila banka za podršku Roscosmosu; državna korporacija držala je 800 milijuna dolara na svojim računima, povjeravajući joj servisiranje gotovo svih najvećih industrijskih poduzeća, platne projekte i zaradu u stranoj valuti od komercijalnih lansiranja.

Skandal oko banke izbio je nakon što je 2015. nova uprava Roscosmosa zatražila povrat dodijeljenih sredstava, ali je kao odgovor dobila ponudu da pričeka tri godine, jer je novac navodno uložen u razne projekte.

Tada je FSB proveo reviziju Središnje banke, koja je otkrila činjenice o značajnoj precijenjenosti imovine; banku je prvo sanirao DIA, a zatim Novikombank. Roscosmos je pristao zamrznuti dio svojih sredstava smještenih u osramoćenoj instituciji.

Istraga je, nakon što je prikupljeno oko 200 svezaka, procijenila prijevaru u FSB-u na 7,5 milijardi rubalja, što je općenito prilično skromno.

Među 12 optuženih je i bivši vlasnik i direktor banke. Aleksandar Volovnik i prvi potpredsjednik Petar Ladonščikov. Optuženi su za organiziranje kriminalne zajednice i sudjelovanje u njoj (članak 210. Kaznenog zakona Ruske Federacije), kao i za prijevaru posebno velikih razmjera (4. dio članka 159. Kaznenog zakona).

Prema tvrdnjama istražitelja, kriminalnu skupinu osnovao je vlasnik i prvi predsjednik banke još 2013. godine, a u počinjenju kaznenih djela aktivno je sudjelovalo više kontroliranih tvrtki i fiktivnih tvrtki.

Samo preko 31 fiktivne tvrtke od 1. svibnja 2013. do 24. veljače 2015. povučeno je 6,7 milijardi rubalja kroz 216 ugovora o kreditu, koji potom nisu vraćeni banci. Još 800 milijuna rubalja povučeno je preko Stolichnaya Trust Company Soyuz LLC, čiji je suosnivač i generalni direktor, Eduard Česnov, stavljen na tjeralicu.

Tvrtka je osnovana 1995. godine, bavi se iznajmljivanjem nekretnina, njezin temeljni kapital iznosi 438 milijuna rubalja, od čega je gotovo cijeli iznos netko dao Irina Aleksandrovna Volovnik. A generalni direktor u nizu baza podataka je Alexander Davidovich Volovnik, puni imenjak bivšeg predsjednika Fondservisbanke.

Usput, u regiji Saratov postoji manje pretenciozna "Unija", koja je od FSB-a dobila 1,7 milijardi rubalja kredita. JSC TPK Soyuz registriran je 2008. u Moskvi, temeljni kapital tvrtke premašuje 15 milijuna rubalja, od čega je mali udio netko dao Aleksandar Šatski.

Prema javnim podacima, tvrtka se bavila proizvodnjom čeličnih cijevi, šupljih profila i spojnih dijelova, te gradnjom cesta i zgrada, ratarskom proizvodnjom, piljenjem i kovanjem drva.

Promjena pravne adrese tvrtke iz Moskve u grad Atkarsk, Saratovska oblast, dogodila se 23. studenog 2015., a 30. studenog Arbitražni sud Saratovske oblasti prihvatio je na razmatranje tužbu Fondservisbanke, iz koje je pokrenut stečaj postupak započeo.

U ovom trenutku, obujam potraživanja vjerovnika prema tvrtki premašio je 2 milijarde rubalja, a samo potraživanja kapitalne tvrtke Streamline LLC u iznosu od 6 milijuna rubalja mogu se smatrati likvidnom imovinom, i to samo uvjetno.

Tko želi ukrasti milijunaša

Otmite milijardera, primite otkupninu i sami postanite milijarder - takve su jednostavne misli vjerojatno posjetile svakog drugog kriminalca. Doista, u Rusiji ima desetak oligarha, a kad vidite zabranjeno voće (tuđe bogatstvo), čini se - samo pružite ruku i vaša je. Ali velika većina takvih podmuklih planova propadne. Prisjetimo se primjera zvučnih otmica potpredsjednika LUKOIL-a Kukure ili sina računalnog genija Ivana Kasperskog. Zločinci su na kraju završili tamo gdje su i trebali biti - na krevetima. Najozloglašeniji nedavni primjer bila je otmica čelnika Fondservisbanke Alexandera Volovnika. “MK” je dobio jedinstvenu priliku saznati kako specijalne službe rade u takvim slučajevima, kako se vode pregovori i zašto banditi ne uspijevaju ostvariti svoje planove.

Jednog od toplih dana kolovoza 2013. u prostorije Fondservisbanke ušao je muškarac srednjih godina. Nakon što se razgledao, otišao je do zaštitara i zahtijevao da ga pozove direktor zaštitarske službe. Sve u njegovu tonu i pogledu govorilo je da posjeduje neke iznimno važne informacije.

"Direktor vaše banke, Alexander Volovnik, bit će otet i možda ubijen", rekao je stranac šefu osiguranja koji mu je izašao.

- Kako znaš?

- Zato što smo ja i moji ljudi angažirani za tu svrhu.

Pjesma o trgovcu i kalašnjikovu

Mozak zločina bio je 30-godišnji Moskovljanin Ilja Kalašnjikov. Prema riječima rodbine, dobrodušni čovjek s pravnim obrazovanjem radio je honorarno kao ekonomist. Istina, svi su primijetili: Kalašnjikov nije volio biti običan službenik, uvijek je volio uzbuđenje. To vjerojatno objašnjava činjenicu da je svoju obitelj (Kalašnjikov je bio oženjen, kćer mu je odrastala) uzdržavao ne samo plaćama, već i prihodima od vrlo specifičnih operacija. Na primjer, Ilya je pomagao regionalnim poduzetnicima sa sumnjivim poslovima u pranju novca preko raznih banaka.

Jednog dana dobio je ozbiljan nalog: morao je prebaciti 100 milijuna rubalja iz Ukrajine na račune lažnih tvrtki u Moskvi. Povijest šuti o tome zašto je Ilya Kalashnikov odabrao Fondservisbank za ovu svrhu, ali moguće je da je netko doveo ekonomista u zabludu izvijestivši da je direktor banke, Alexander Volovnik, redovito provodio takve operacije u prošlosti.

POMOĆ "MK"

Volovnik Alexander Davidovich rođen je 1961. u Tbilisiju. U 90-ima je upoznao Badrija Patarkatsishvilija, koji je Volovnika uveo u krug utjecajnih ličnosti: Gusinsky, Berezovski, Givi Targamadze i drugi. 1994. osnovao je Fondservisbank, 1995. vodio je tvrtku za upravljanje STK Soyuz i sprijateljio se s financijskim direktorom RUSNANO-a Olegom Kiselevom. Godine 1998. Volovnik je, kao šef Fondservisbanke, više puta došao u centar pozornosti agencija za provođenje zakona zbog sumnje u kriminalne aktivnosti velikih razmjera. U proljeće 2008. Fondservisbank su pretražili zaposlenici Središnje uprave unutarnjih poslova Moskovske regije. Ali kazneni je slučaj na kraju zatvoren.

Ali kada je novac stigao iz Ukrajine, služba ekonomske sigurnosti banke uvidjela je očitu kvaku i vratila sva sredstva nazad u Square.

Sutradan je ogorčeni Kalašnjikov požurio na sastanak s generalnim direktorom banke, rekavši da mu duguje za neuspjeh transfera novca. Ilju nisu uvjerila objašnjenja Volovnika i njegovih zaposlenika da se banka ne bavi takvim stvarima, smatrao je da šef banke jednostavno "igra komediju". Kalašnjikov se nije smirivao, zvao je, pisao pisma, a jednom je pred vratima banke zasjeo šefa financijske institucije. Istina, svađu je brzo prekinuo vozač čelnika financijske institucije, koji je također radio kao tjelohranitelj.

Uvrijeđen, Ilya Kalashnikov odlučio je natjerati Alexandera Volovnika da plati i za svoj ukaljani ugled (transfer nikada nije dovršen) i za potrošene živce. Za pomoć se obratio svom prijatelju - starom lopovu u zakonu iz Rostova, koji je odavno otišao u mirovinu.

“Osvetit ću mu se i dobro ćemo zaraditi.” Ubit ćemo čuvara i oteti samog Volovnika, dat će nam koliko tražimo.

- Razumiješ li ti uopće na koga si zamahnuo? Bavio se ozbiljnim poslovima 90-ih, mislite li da možete samo zadržati svoju banku u Moskvi? Njegovi prijatelji su ljudi koje ste vidjeli samo na TV-u! Razmislite, ako vozi bez osiguranja, to znači da se ne boji baš ničega. Tko si ti? Tko je iza tebe? Sam si! - Kradljivcu početniku pokušao je stati stariji lopov.

Međutim, nagovaranja su bila beskorisna; Ilya je inzistirao na svome, izjavljujući da je njegov plan otmice besprijekoran, potreban je samo izvršitelj. Stari lopov riješio se kalašnjikova predavši mu posjetnicu “osobe potrebne za posao”.

“Potreban” je živio u Sočiju, nije navikao odbijati dobre novce, a iako je iza sebe imao više od jedne zatvorske kazne, smatrao je da se ponude od 160 milijuna rubalja ne razbacuju. Istina, kada je saznao koga će točno oteti, bandit je pao u malu depresiju.

— Volovnik se uvijek kreće gradom samo sa svojim vozačem, nema osiguranja, nema službe podrške, samo trebate ubiti vozača i oteti bankara. "I natjerat ću ga da plati sve što mi duguje", rekao je Ilya Kalashnikov banditu, "dobit ćemo 800 milijuna, 20 posto je tvoje."

- Kako znaš da ćeš dobiti baš toliko?

"On je slab, vidjet će kvačice i dat će nam bilo koji iznos koji tražimo."

— Izgledi su previše magloviti, nema garancija. Učinimo to ovako, ti sada plaćaš 20 posto od 800 milijuna, ja plaćam. Ili kasnije, kad budemo imali novca, podijelimo ga 50/50.

- Dobit ćemo 800 milijuna i ni rublju manje! Imam dobre garancije.

- A što su oni?

“Volovnikov zamjenik stvarno želi da šef nestane kako bi mogao preuzeti uzde vlade u svoje ruke.”

Stanovnik Sočija duboko se zamislio. Plan Ilje Kalašnjikova imao je mnogo mrtvih točaka, a time i rizika. Prvo, izgledi za dobivanje sredstava bili su previše nejasni, ali je rok bio prilično konkretan. Drugo, Kalašnjikov očito nije u potpunosti odlučio što učiniti kada je Volovnik otet. Najprije je rekao da će ga mučiti i otresti cijeli iznos, a zatim je govorio o nekoj trećoj strani koja će jamčiti isplatu sredstava. Kriminalna prošlost govorila je stanovniku Sočija da bi nakon obavljenog posla sve to za njega moglo završiti metkom u potiljak od ozloglašene treće strane.

U međuvremenu, bandit gotovo da nije imao vremena za razmišljanje. Ilya Kalashnikov zahtijevao je hitan odgovor. Bandit je shvatio: ako odbije ponudu, malo je vjerojatno da će on, nakon što je upućen u takav zločin, ostati živ. Možda je zato i došlo do gore opisanog sastanka sa šefom sigurnosne službe Fondservicebank.

Za dobrobit svoje obitelji Ilya Kalashnikov bio je spreman počiniti bilo kakav zločin.

Plan ubojstva "pod nadzorom"

Nakon što se vlast u Sočiju pojavila u službi sigurnosti, pozvan je u Petrovku. Svoju odluku o predaji kalašnjikova policiji obrazložio je moralnim razlozima. Međutim, služba sigurnosti smatrala je da se stanovnik Sočija vodio mnogo prozaičnijim razlozima. Njemu je jednostavno trebao novac, Kalašnjikov ga nije imao, ali Volovnik i njegova straža su ga definitivno imali, gangster je računao na zahvalnost. Stoga je odabrao očito dobitnu opciju s mogućnošću spašavanja života i slobode.

Sutradan je stanovnik Sočija krenuo u susret s Iljom u pratnji operativca MUR-a kojeg je predstavio kao svog vozača, koji dobro poznaje Moskvu.

Nova osoba okružena stanovnikom Sočija nije pobudila sumnju Kalašnjikova. Uopće mu nije bilo važno koje će snage upotrijebiti za ostvarenje svojih planova. Istog dana otišli su u garažnu zadrugu, gdje je Ilyin otac imao garažu.

- Ovdje je dobar podrum, mjesto je mirno. Dovedi Volovnika, stavi ga na stolicu, ja ću doći i razgovarati s njim”, rekao je Kalašnjikov banditu, neljubazno se cereći.

"Treba mi vremena za pripremu, moram paziti na cilj i razmisliti o svemu."

- Nema se što razmišljati, putuje sam! Svaki dan u pet navečer izlazi iz ureda, sjeda u svoj ogromni Mercedes i vozi se kući. Ne vucite noge! - ljutio se Kalašnjikov.

Međutim, stanovnik Sočija ipak je uvjerio napadača da mu da nekoliko dana.

“Trebalo nam je ovo vrijeme da dokumentiramo sve riječi osumnjičenika u vezi s njegovim planovima. Osim toga, u procesu promatranja Kalašnjikova doznali smo da on komunicira i s određenim osobama iz kriminalnog svijeta. S vremena na vrijeme tajno se sastajao s njima i, kako smo shvatili, to je bilo povezano s našim slučajem”, rekao je za MK Dmitrij Buzan, šef drugog odjela Moskovskog odjela za kriminalističke istrage. “Odmah smo imali nekoliko verzija njegovih planova. Prva opcija: nadao se da ćemo mu dovesti Volovnika, on će mu istresti pare, a onda će nas on i njegovi strijeljati, druga opcija - jednostavno se osiguravao. I na kraju, treća opcija - Kalašnjikov i Volovnikov zamjenik, koje je on spomenuo, jednostavno su htjeli ubiti šefa Fondservisbanka rukama bandita, koje su tada planirali likvidirati. Zamjenik bi postao predsjednik banke i plaćao Kalašnjikovu novac za uspješnu operaciju.

Međutim, treća verzija je odbačena nakon nekoliko dana praćenja zamjenika Aleksandra Volovnika. Nije imao nikakvih kontakata s ljudima iz kriminalnog svijeta i ni na koji se način nije susreo s Ilyom Kalašnjikovim. Vodio je potpuno miran način života. Postalo je jasno: govoreći o zamjeniku, Kalašnjikov je blefirao.

Uvjerivši se da svi konci ovog zločina vode samo do Kalašnjikova, Murovci su odlučili započeti operaciju. Nazvali su Ilju i rekli mu da bude spreman i da čeka poziv.

Život je kazalište, a ljudi u njemu glumci.

Kako bi Kalašnjikova uhvatili na djelu, operativci su ga odlučili uhvatiti živim mamcem. Policija je otišla u susret Aleksandru Volovniku.

“Nije bio iznenađen kada je saznao što Kalašnjikov namjerava. Postojao je osjećaj da je očekivao nešto slično od Ilye,” prisjeća se operativac Ruslan Utkin, “rekli smo mu naš plan, a to je da će se sve odigrati onako kako kupac želi.

Ali čelnik velike financijske institucije odbio je zahtjev policije. Nije želio vidjeti Kalašnjikov, možda se bojeći za svoj život, ili se možda bojao da će mu otmičar tijekom razgovora, koji će biti snimljen, postaviti neko neugodno pitanje, što će kasnije imati neugodne posljedice.

No, operativci se nisu uznemirili. Netko se dobro dosjetio - pravog Volovnika i njegovog vozača zamijeniti sličnim kriminalističkim istražiteljima. Policija je provela pravi teatralni casting kako bi odabrala odgovarajuće ljude. No koliko god policajci bili slični, bilo je jasno da bi Kalašnjikov, koji bi vidio bankara u licu, odmah prepoznao zamjenu. No, operativci su brzo pronašli rješenje za ovaj problem - kako se tijekom otmice svašta može dogoditi, odlučeno je da se lažni Volovnik prikaže kao pretučen i ulubljen.

Ali ovdje se pojavila još jedna poteškoća - Volovnik i Kalašnjikov bili su dobro upućeni u poslove banke. Malo je vjerojatno da bi operativac mogao točno odgovoriti na Kalašnjikovljeve financijske zahtjeve ili pitanja, a da ne pobudi sumnju.

Tada se policija ponovno obratila za pomoć šefu banke s molbom da umjesto njih osigura pravu osobu. Nakon razmišljanja, Volovnik je ponudio svoju ulogu svom pomoćniku. Ne samo da je po građi bio sličan generalnom direktoru, već je i izgledom pomalo sličio njemu i, što je najvažnije, bio je pametan u financijskim pitanjima.

- Zdravo, Ilya, sve sam pripremio, danas ćemo to učiniti! Ne smeta ti? — pitao je bandit Kalašnjikova rano u kolovoško jutro.

“Bilo je i vrijeme, već sam se počeo brinuti, mislio sam da si odlučio skočiti.” Dobro je da sam pogriješio. Upravo sada dolazim k vama s ključevima od garaže. Reci mi adresu!

U jednom od kafića u središtu grada, osim stanovnika Sočija i njegovog "vozača", Ilju je čekao još jedan kriminalistički policajac strogog izgleda, koji mu je predstavljen kao militant Sasha.

- Upoznajte Sašu, mog čovjeka od povjerenja, on će sve lijepo napraviti. Ali gledajte, ne mogu jamčiti da će Volovnik ostati netaknut nakon što bude zarobljen.

"U redu je, ionako mu neće trebati njegovo zdravlje."

- Pa, onda bih volio dobiti 10 tisuća rubalja za bačvu. Sanja će kupiti neizloženog Makara. A ti i ja ćemo ga čekati ovdje. Kad sve bude spremno, on će se vratiti i zajedno ćemo otići u tvoju garažu.

Ilya je bez prigovora dao novac militantima. U međuvremenu, drugi dio performansa održao se u blizini zgrade banke. Odmah nakon što je od policije stigla poruka da je akcija počela, “glumac” maskiran u predsjednika i vozača krenuo je prema automobilu. Policija ju je pomno motrila. Bilo je potrebno biti prvi koji će primijetiti Ilyine suučesnike ako su bili ovdje i gledali hvatanje redatelja.

U međuvremenu, pravi Volovnik, umotan u jednostavan ogrtač, izašao je kroz stražnja vrata svoje banke i prvi put nakon mnogo godina ušao u minibus prepun ljudi.

Upadljivi crni Mercedes vozio je uobičajenom trasom za jednog poslovnog čovjeka. U nekom trenutku put mu je prepriječio automobil, začuli su se pucnji - započeo je nastup Sasha. Izvana je sve izgledalo kao scena iz akcijskog filma: pucnjava, vriska, krv na asfaltu. Uskočivši u Volovnikov auto, Sasha je odjurio u garažu, gdje je policija vješala kamere i opremu za snimanje, a tamo su ih čekali šminkeri iz Mosfilma. Morali su učiniti sve kako bi Ilya povjerovao u stvarnost onoga što se dogodilo. Najprije su vozača Volovnika smjestili na stražnje sjedalo Mercedesa i iscrtali mu ranu od metka na srcu. Kad je sve bilo spremno, Sasha je fotografirao navodno ubijenog vozača i odjurio u kafić gdje ga je čekala mušterija, a “glumca” koji je glumio Volovnika prepustio šminkerima. Ovdje smo morali naporno raditi: namjestiti periku, nacrtati modrice i - što je najvažnije - pobrinuti se da Ilya nema pitanja o glasu "žrtve". Kako bi to učinili, simulirali su slomljenu čeljust tako što su glumcu nagurali usta vatom.

“Ubijeni” vozač Volovnika, krvari lažnom krvlju.

Stručnjacima Mosfilma povjereno je šminkanje pomoćnika šefa banke.

U međuvremenu, u kafiću, gost je aktivno točio alkohol.

“Možda ga čak i ubijem odmah, uništit ću ovog gada!” Ipak ćemo dobiti novac! - sve je upornije ponavljao prilično zagrijani Ilya. Nekoliko sati su čekali povratak militanata. Stanovnik Sočija, koji je nekoliko sati snimao slične govore na diktafonu, pokušao je zadržati pribranost, povremeno pogledavajući telefon u iščekivanju dragocjene tekstualne poruke. Ali umjesto SMS-a, pojavio se sam militant Sasha. Otpivši gutljaj hladnog piva iz mušterijeve čaše, tiho je pružio Ilji telefon sa fotografijom ubijenog vozača Volovnika.

- Učinjeno je! Ispunio sam svoju ulogu, nadam se da me ni vi nećete iznevjeriti? — nacerio se “actionman”.

- Nije uopće pitanje! Dobro napravljeno! I posebno hvala ovom vozaču! Ovaj prokleti zaštitar mi je skoro slomio ruku! - uzbudio se Ilya. “Hajde, odvedi me do ove vreće s novcem, vrijeme je da mu otresemo lešinu.”

- Svi su na mjestu! - zapovjedio je pukovnik Dmitry Buzan, koji je vodio operaciju. Automobil s kalašnjikovom već je bio u blizini. Specijalci su se sakrili iza garaža, čekajući Ilyinu zapovijed ili grupu za pokrivanje.

Kalašnjikov je požurio u podrum. Sasha, koji ga je slijedio, u rukama je stezao pripremljeni pištolj. Kalašnjikov je toliko pričao o ubojstvu redatelja da se nije moglo isključiti da bi ga on sam htio ustrijeliti. Da biste to učinili, prazan uložak je unaprijed umetnut u pištolj.

Spustivši se u mračni podrum i upalivši svjetlo, Kalašnjikov se zlokobno nasmiješio i kimnuo, kako je i mislio, Volovniku, čije je lice izgledalo kao jedna velika modrica. “Glumac”, čija su usta bila napunjena vatom, nešto je oklijevajući promrmljao kako bi bolje oponašao slomljenu čeljust.

- Kako se osjećaš? Pretpostavljam da večer nije dobro prošla? — nacerio se otmičar. Glumac je opet nešto nečujno promrmljao. Približivši se bliže, Kalašnjikov se smrknuo. Nekoliko je sekundi vladala tišina.

- Kakva prevara, koga si mi doveo?! Naredio sam da dovedu Volovnika, ali nije on, liči na njega, ali nije on, a zapravo i ne liči mnogo na njega! Gdje je on?! Gdje je Volovnik?!

Stanovnik Sočija je šutio gledajući u pijane oči čovjeka koji je želio začas postati milijunaš. U sljedećem trenutku specijalci su pojurili prema Kalašnjikovu.

Odveden u policijsku postaju brzo je izgubio pribranost. Više nije bio žilavi lopov i razbojnik kakvim se osjećao. Vikao je da ga je građanin Sočija natjerao da otme Volovnika, da je on samo pijun u tuđoj igri. Kleo se na mamu, tatu i djecu, molio da ga puste i obećavao da će sve prijaviti. Kakvo je bilo njegovo iznenađenje kada je saznao da je priča o njegovoj prevari operativcima MUR-a poznata od samog početka. Danas Ilya čeka suđenje u istražnom zatvoru u Moskvi.

Priča o Ilji Kalašnjikovu, čovjeku koji je u trenutku odlučio profitirati na tuđem životu, nije posljednja te vrste. Ako je ranije otmica moćnika bila samo posao specijalnih službi i militanata s vrućih točaka, danas se u ulozi otmičara živih duša okušavaju ljudi koji nisu opterećeni velikim kriminalnim iskustvom. Ali ni jedan ni drugi nisu imuni na pogreške - stoga takve priče u pravilu imaju isti završetak - skučene krevete dugi niz godina.

Zaposlenici Glavne uprave za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije (GUEBiPK) Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije proveli su pretragu Fondservisbank OJSC, kao i brojnih depozitara i komercijalnih organizacija. Događaji su izvedeni u sklopu slučaja nezakonitog unovčavanja i prijenosa preko 100 milijardi rubalja u inozemstvo. Prijevare su se provodile pod krinkom transakcija kupoprodaje dionica vodećih ruskih tvrtki.

Operativci GUEBiPK-a ušli su u trag napadačima dok su izvršavali upute prvog potpredsjednika Vlade Ruske Federacije Viktora Zubkova, koji je ujedno i šef međuresorne komisije za utvrđivanje nezakonitih bankovnih transakcija. "U nalogu se također govorilo o potrebi dekriminalizacije financijskog tržišta, za što smo krajem prošle godine proveli čitav niz operativnih istražnih mjera", rekao je Andrey Pilipchuk, voditelj press službe GUEBiPK. uspjeli smo doći do skupine ljudi koji su se bavili nezakonitim unovčavanjem sredstava i njihovim izvlačenjem u inozemstvo pod krinkom provođenja fiktivnih transakcija dionicama vodećih ruskih poduzeća." G. Pilipchuk je pojasnio da su aktivnosti potrage provedene u suradnji s odjelom "K" službe ekonomske sigurnosti FSB-a Ruske Federacije, a ukupna šteta od aktivnosti kriminalne skupine iznosila je više od 100 milijardi rubalja.

U ovom trenutku, optužba je prema 3. dijelu članka 174-1 Kaznenog zakona Ruske Federacije ("Legalizacija sredstava od strane grupe osoba"), 2. dijela čl. 172 Kaznenog zakona Ruske Federacije (“Nezakonite bankarske aktivnosti”) pokrenut je protiv Moskovljanina koji je prethodno osuđivan za krivotvorenje vrijednosnih papira. Roman Nedjalkov, koji se trenutno nalazi u kućnom pritvoru. Prema istražiteljima, on je bio organizator kriminalne sheme koja je omogućila izvlačenje milijardi rubalja iz zemlje. Zajedno sa suučesnicima registrirao je brojne fiktivne tvrtke, prvenstveno u offshore zonama, na čije ime su otvarani računi u stranim bankama. Te su tvrtke zatim između sebe izvršile fiktivne transakcije kupnje i prodaje dionica vodećih ruskih tvrtki. Sredstva navodno uplaćena u tim transakcijama polagana su na račune tvrtki i kasnije unovčavana. Same dionice potom su prodane na burzi.

Istražitelji vjeruju da je nekoliko moskovskih banaka i depozitara bilo uključeno u sve te operacije.

Jučer je u okviru istrage o ovom slučaju izvršen pretres Fondservisbank OJSC na kojem su se, prema istražiteljima, nalazili računi fiktivnih tvrtki koje su se bavile isplatom novca, ali i njegovim prijenosom u inozemstvo. Također, tijekom pretresa paralelno su provjeravani operativni podaci o zlouporabi sredstava državnih korporacija koje su surađivale s Fondservicebank.

Tijekom pretrage, koja je trajala oko sat i pol, istražitelji su izuzeli dio bankovne dokumentacije koja će uskoro biti poslana na vještačenje.

Agencije za provođenje zakona izvijestile su da još nema okrivljenika u ovom slučaju, ali bi istražitelji mogli donijeti odgovarajuću proceduralnu odluku u narednim danima nakon detaljnog proučavanja zaplijenjene dokumentacije.

Aleksej Sokovnin

Što je Fondservisbank i tko je Alexander Volovnik

Predsjednik OJSC Fondservisbank je gospodin Volovnik A.D. (Volovnik Aleksandar Davidovič. (na slici)Židov. Rođen 1961 Rodom iz Tbilisija. Putovnica 45 04 br. 115782, izdana 15. studenog 2002. od strane Odjela unutarnjih poslova Fili-Davydkovo u Moskvi. Registrirano: Moskva, ul. Marshala Nedelina, 20, kv. 23. Diplomirao na Državnom sveučilištu u Tbilisiju i Moskovskom institutu za međunarodno poslovanje pri Sveruskoj akademiji za vanjsku trgovinu. Godine 1995. vodio je društvo za upravljanje STK Soyuz. U isto vrijeme slagao s Kiseljevom- RSPP, Mikhail Topalov - član uprave Fondservicebank, Koptev - predsjednik upravnog odbora Fondservicebank, bivši zaposlenik Roscosmosa).

Volovnik je održavao bliske odnose s pokojnim Badrijem Patarkacišvilijem. Bio je to Patarkacišvili (na slici) doveo je Volovnika u vezu s Nevzlinom, Gusinskim, Berezovskim, Iraklijem Okruashvilijem (bivšim šefom gruzijskog ministarstva obrane), Temurom Yakobashvilijem (gruzijskim Židovom, zamjenikom premijera Gruzije), Kakhom Bendukidzeom, Givijem Targamadzeom (šefom parlamentarnog odbora za obranu i sigurnost Gruzije), Irakli Managadze (Narodna banka Gruzije). Zanimljiva je činjenica da je Irakli Managadze blisko povezan s predsjednikom EBRD-a Jacquesom Lemierreom.

Nemoguće je u jednom članku nabrojati sve nezakonite slučajeve koji su prošli kroz ovu banku. Previše njih. Usredotočit ćemo se na samo neke. Takoreći izbor iz pulp fictiona.

Prema web stranici fondservice.pcriot.com, oko stotinu fiktivnih tvrtki stvoreno je u Fondservicebank za “nezakonite bankarske aktivnosti maskiranja” i “velike kriminalne aktivnosti” - njihov popis je čak objavljen na web stranici. Ne znamo je li to točno, ali teško je zamisliti "izumitelja" koji bi izmislio stotinu tvrtki sa svim detaljima...

Trenutno je stvoreno nešto poput središnjeg napadačkog sustava (CRS). Gdje je naš pukovnik? - pitaš. odgovorit ćemo. Također je zauzet. I s novcem. Ovakvim aktivnim nezakonitim djelovanjem banka bi neizbježno imala problema s agencijama za provođenje zakona. Nije se to dogodilo odmah. Ipak, naše vlasti nisu tako aktivne kao kriminalna zajednica. U proljeće 2008., istražitelj Glavnog istražnog odjela pri Glavnoj upravi za unutarnje poslove Moskovske oblasti, kako piše Novaya Gazeta, “u sklopu kaznenog postupka izvršen je pretres Fondservisbank i zaplijenjeni su vrlo ozbiljni dokumenti. , uključujući i iz sefa [šefa sigurnosne službe banke FSB] Menyailova . A on je paranoično plašljiva osoba, pa je snimio većinu razgovora, uključujući i Volovnikove razgovore. Situacija je bila prilično teška: menadžeri banke skrivali su se od Androsova. A jedini izlaz iz ove situacije bio je mito visokorangiranom službeniku za provođenje zakona.

Koliko ja znam, Volovnik je u to vrijeme donio 250 tisuća dolara pukovniku, koji je obnašao dužnost zamjenika načelnika Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova, Juriju Aleksejevu. Vlastitim sam očima u materijalima slučaja vidio molbeno pismo Aleksejeva šefu istražnog odjela Centralne uprave unutarnjih poslova Moskovske regije. Pismo ove prirode: “Dragi Ivane Ivanoviču, primio sam brojne pritužbe iz Fondservisbanke (kakav su strah poslali Aleksejevu?). Oduzeli ste veliki broj dokumenata, oni ne spadaju u materijale kaznenog predmeta, stoga vas molimo da ih vratite.” Odnosno, to nije bila pisana uputa u kaznenom predmetu - čisto molbeno pismo. Iz nekog razloga, zahtjev Aleksejeva je ispunjen i svi materijali su vraćeni.”

Nakon toga, istražitelju je naloženo da obustavi istražne radnje protiv Fondservicebank OJSC.

Ili veliko prijateljstvo ili koruptivna veza između Aleksejeva i Volovnika otvorila im je nove mogućnosti i bezgranične horizonte zarade. Osjećajući tako ozbiljnu potporu Ministarstva unutarnjih poslova, uprava banke započela je rad na integraciji napadačkih skupina oko sebe kako bi prikupila podatke o nezaštićenim objektima financijske i gospodarske djelatnosti (trgovačke i proračunske organizacije) kako bi izvršila zapljene. Aleksejev, koji ima veze u Ministarstvu unutarnjih poslova, FSB-u, tužiteljstvu i sudovima, postao je za Volovnika jamac sigurnosti i uspješnog sumnjivog posla.

Osim toga, koristeći ogromna sredstva, Središnji distribucijski centar postavlja svoje ljude na državne položaje koji se odnose na raspodjelu proračunskih sredstava (postoje dokumenti o Državnoj proračunskoj ustanovi „Stambeno-komunalne usluge“ za Sjeverni administrativni okrug Moskve, kao i o rušenju “Rečnika” u Zatvorenom administrativnom okrugu Moskve) . Iskusni direktor banke i jednostavno pametna osoba, A.D. Volovnik. Savršeno sam dobro razumio da bi bez takve borbene jedinice kao što je Istražni odbor, pa čak i bez visokih dužnosnika Ministarstva unutarnjih poslova, bilo teško raditi na polju napadačkog pokreta. I nije se prevario.

Hrana za razmišljanje. Godine 1994., nakon što je unajmio polupodrumsku prostoriju za stvaranje male banke, mladi Volovnik odlučio je započeti osvajanje Moskve. Ne posjedujući profesionalne vještine, ali sposoban brzo upravljati situacijom, shvatio je da ne može bez snažnog pokrovitelja. A 1996. uspio se probiti kroz gomilu "molitelja" do tada poznatog Badrija Patarkatsishvilija (ujedinjeni su podrijetlom - obojica su bili Židovi i porijeklom iz Gruzije). Susret se održao u recepciji Logovaz na adresi: ul. Novokuznetskaya, kuća 40.

Susret je organizirao Badrijev rođak, stanoviti Joseph Kay (na slici), Državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Patarkacišvili je rekao Volovniku da neće dati novac, ali će pomoći s vezama. Uglavnom, tada ni Berezovski ni Patarkacišvili nisu obraćali veliku pažnju na Volovnika, ali ga je primijetio netko “Aleksandar Mihajlovič” (pravim imenom Alexander Shulman, Izraelac).

"Aleksandar Mihajlovič" (na slici) stalno boravio u recepciji Logovaza i pazio na prave ljude među visokim posjetiteljima. Moguće je da je došlo do prijateljskog kontakta između "Aleksandra Mihajloviča" i Volovnika.

Također je moguće da je “Aleksandar Mihajlovič” uveo Volovnika u krug svemirskog (uključujući vojno-strateškog), zrakoplovnog i transportnog establišmenta. To vjerojatno objašnjava Volovnikovo preveliko zanimanje za ova područja. I tu se opet vraćamo na temu CRS-a. Ovaj aspekt je vrijedan pažnje. Šef organizacijsko-inspekcijskog odjela Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, V.A. Volynsky, također je mogao postati blizak skupini Alekseev-Volovnik.

Usput, sasvim ozbiljno obavještavamo čitatelja da je Volynsky V.A. imenovan za izvanredni čin general-pukovnika u vezi sa 65. obljetnicom pobjede SSSR-a nad nacističkom Njemačkom. Zastupa ga njegov pokrovitelj - zamjenik ministra Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, general Smirny. Po našem mišljenju, ovo je bogohuljenje. Jao, kod nas je sve moguće. Da vidimo što će predsjednik odlučiti.

Iskreno se nadamo da u stvarnosti stvari nisu tako pesimistične kako se prikazuje. Nadamo se i vjerujemo da neugodni sporazumi nisu prodrli na sva mjesta prikazana na ovim dijagramima. Uostalom, nada, kako kažu, umire posljednja.

Dmitrij Vasilčuk

— Savjetnik predsjednika za ulaganja i inovacije u Fondservisbank

"Tvrtke"

"Fondservisbank"

"Teme"

"Vijesti"

Novac Roscosmosa nestao je u kriminalnoj zajednici

Kako saznaje Kommersant, Ministarstvo unutarnjih poslova osumnjičilo je bivše čelnike Fondservisbanka Aleksandra Volovnika i Petra Ladonščikova za organiziranje kriminalne zajednice od desetak ljudi koji su ukrali, oprali ili unovčili 6,5 milijardi rubalja koje su pripadale Roscosmosu. Ipak, odlukom Moskovskog gradskog suda, bivši bankari, koji su proveli godinu dana u istražnom zatvoru, prebačeni su u kućni pritvor.

Prema Kommersantu, Istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova osumnjičio je bivšeg predsjednika Fondservisbanka Aleksandra Volovnika i bivšeg predsjednika financijske strukture Petra Ladonščikova za organiziranje kriminalne zajednice (1. dio članka 210. Kaznenog zakona). Kodeks Ruske Federacije). Još 11 osoba uključenih u istragu Ministarstva unutarnjih poslova moglo bi biti optuženo za sudjelovanje u organiziranoj kriminalnoj skupini.

Sud je potvrdio uhićenje Aleksandra Volovnika, optuženog za pronevjeru sredstava Roscosmosa, kao zakonito.

Moskovski gradski sud nazvao je zakonitim uhićenje bivšeg čelnika Fondservisbanke Aleksandra Volovnika, optuženog za pronevjeru sredstava državne korporacije Roscosmos. "Odluka Tverskog suda od 27. travnja ostavljena je nepromijenjena", citira Interfax izjavu službe za tisak suda.

Gospodin Volovnik negira svoju krivnju i umiješanost u zločine. S druge strane, njegov bivši zamjenik Pjotr ​​Ladonščikov rekao je da je priznao krivnju i da je spreman surađivati ​​s istragom.

Pokušali su mučiti Aleksandra Volovnika

Policija je prikazala taoce kako bi spriječila ubojstvo predsjednika Fondservisbanke Aleksandra Volovnika. Osumnjičenik, 30-godišnji Ilya Kalashnikov, htio je oteti financijera, mučenjem ga natjerati da mu da oko 800 milijuna rubalja, a zatim ga ubiti. U slučaju uspjeha, obećao je obogatiti izvođače, početkom kolovoza policija je dobila informaciju da izvjesni Ilya Kalashnikov, koji se bavi privatnom odvjetničkom praksom, traži osobe za otmicu i ubojstvo predsjednika Fondservisbanke Alexandera Volovnika.
poveznica: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 milijardi rubalja. prebačen u inozemstvo preko Fundservicebank

Ministarstvo unutarnjih poslova zaustavilo je aktivnosti skupine koja je ilegalno prebacila više od 100 milijardi rubalja u inozemstvo, rekao je u četvrtak Andrej Zdor, zamjenik načelnika glavnog odjela za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije. Skupina je povlačila sredstva kroz transakcije s dionicama vodećih ruskih kompanija, a prodavači i kupci bile su offshore tvrtke i fiktivne tvrtke pod kontrolom organizatora. Prema Zdorovim riječima, računi organizacija preko kojih je prošao najveći dio sredstava bili su registrirani kod Fondservicebank. Predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova podsjetio je da su u ovom slučaju izvršene pretrage, uključujući i Fondservisbank. Banka je izjavila da nije umiješana u prijevaru.

Fondservisbank je poznata po tome što je 2010. za predsjedničku savjetnicu za investicije i inovacije angažirala Annu Chapman, koja je ljetos u SAD-u osuđena zbog ilegalnog rada za ruske obavještajne službe.

Alexander Volovnik detaljno je objasnio ulogu Fondservisbanke u provedbi stambenog socijalnog programa “Stimul”

Fondservisbank, zajedno s najvećim bankama u Rusiji, postala je sudionica „Programa ulaganja u projekte izgradnje pristupačnih stanova i hipoteka 2010. - 2012.“. Njegov organizator je Agencija za hipotekarno stambeno kreditiranje (AHML). Provedba Vladinog projekta kodnog naziva “Poticaj” započela je 1. srpnja 2010.
poveznica: http://wobla.ru/news/1092219. aspx

Predsjednik Fondservisbank Alexander Volovnik napisao je pismo ministru unutarnjih poslova Ruske Federacije Rashidu Nurgalievu i glavnom tužitelju Ruske Federacije Yuriju Chaiki

Svjestan sam da vam činjenice iznesene u ovom otvorenom pismu vjerojatno neće biti melem za dušu. Ali ipak! Prisiljen sam kontaktirati vas izravno zbog događaja oko Fondservisbank OJSC, na čijem sam čelu, koja je riskirala da, možda, bude prva među ruskim kreditnim i financijskim organizacijama koja se otvoreno suprotstavlja praksi iznuđivanja i podmićivanja koja još uvijek prevladava u aktivnostima raznih Agencije za provođenje zakona.
poveznica: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

Povijest odvodnje ruskog prostora

Bankar FSB-a Alexander Volovik unovčio je lutku Phobos-Grunt, stavljajući Annu Chapman pod dužnosnike

Prema vodstvu Roscosmosa, niz impresivnih neuspjeha Rusije u svemiru objašnjava se podmuklim spletkama Amerikanaca. Jedna od manje patriotskih verzija kaže da je svemirska industrija zemlje istrunula zbog totalne krađe javnih sredstava, koja se, između ostalog, događa i u džepnoj banci Roscosmosa - Fondservisbank (FSB).
link: http://rospres.com/specserv/9602/

Predsjednik Fondservisbank Alexander Volovnik: “Imamo svoju tajnu agenciju i FSB licencu”

Fondservicebank postoji više od 15 godina, ali donedavno je bila malo zainteresirana za javnost. No, prije mjesec dana dogodio se događaj koji je ovu banku srednje veličine proslavio gotovo u cijelom svijetu: poznata obavještajka Anna Chapman tamo je dobila posao savjetnice predsjednika. Osim toga, Fondservisbank je zapravo industrijska banka ruske obrambene industrije. Predsjednik Fondservicebank, Alexander Volovnik, govorio je u intervjuu za Marker o tome kako Fondservicebank komunicira s Roscosmosom i Rosoboronexportom, zašto je banci potrebna licenca FSB-a i produkciji filmova.
poveznica: http://marker.ru/news/2435

Raider trag partnera Jurija Aleksejeva i Vladislava Volinskog

Hrana za razmišljanje. Predsjednik OJSC Fondservisbank je gospodin Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Židov. Rođen 1961. Rođen u Tbilisiju. Putovnica 45 04 br. 115782, izdana 15. studenog 2002. od strane Odjela unutarnjih poslova Fili-Davydkovo u Moskvi. Registrirano: Moskva, Marshala Nedelina St., 20, trg 23. Diplomirao je na Državnom sveučilištu u Tbilisiju i na Moskovskom institutu za međunarodnu trgovinu na Sveruskoj akademiji za vanjsku trgovinu. U isto vrijeme sprijateljio se s Kiselevom - RSPP, Mikhail Topalov - član Uprave Fundservisbanke, Koptev - predsjednik Uprave Fondservisbanke, bivši zaposlenik Roscosmosa).

Volovnik je održavao bliske odnose s pokojnim Badrijem Patarkacišvilijem. Patarkatsishvili je bio taj koji je doveo Volovnika u vezu s Nevzlinom, Gusinskim, Berezovskim, Iraklijem Okruashvilijem (bivšim šefom gruzijskog ministarstva obrane), Temurom Yakobashvilijem (gruzijskim Židovom, zamjenikom premijera Gruzije), Kakhom Bendukidzeom, Givijem Targamadzeom (šefom parlamentarnog odbor za obranu i sigurnost Gruzije), Irakli Managadze (Narodna banka Gruzije). Zanimljiva je činjenica da je Irakli Managadze blisko povezan s predsjednikom EBRD-a Jacquesom Lemierreom.
poveznica: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

Najveće banke vjerovnici su poslovanja svojih vlasnika
poveznica: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

Kriza ruske kozmonautike: Amerikanci s tim nemaju ništa. Treba manje krasti

Fondservisbank, ili kako je ljudi koji je razumiju nazivaju, FSB, postala je poznata široj javnosti u jesen 2010. godine, kada je nesretna “špijunka” i bivša podanica Elizabete II., Anna Chapman, postala savjetnica njezine predsjednice. nalog Vladimira Putina. Usput, mjesečna plaća talentirane gospođe Chapman u banci je od 10 tisuća eura, ne računajući bonuse i druga životna zadovoljstva.

Banka se ne može nazvati velikom, s druge strane, nije baš mala - nalazi se na 75. mjestu među ruskim financijskim institucijama po neto imovini. Ali među bankama koje drže javna sredstva, FSB je već jedna od prvih pet: u pogledu veličine držanja državnog novca, Fondservisbank je krajem 2010. bila druga iza čudovišta kao što su Sberbank, Bank of Moscow, VTB, imajući u to vrijeme 17,5 milijardi rubalja proračunskih sredstava (ispred Rosselkhozbank ili Gazprombank
poveznica: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

Bubnjar kapitalističkog rada

Komunikacija s bankama nije donijela očekivane rezultate. I tada su mnogi od nabrojanih sudionika procesa osjetili pojačanu pažnju nepoznatih osoba. Gore smo već opisali događaje s Kaplinskim. Više od jednom ili dva puta, Genadij Anatoljevič Dmitrijev bio je podvrgnut raznim metodama moralnog utjecaja. Potonji je izvijestio o činjenicama prijetnji predsjedniku Fondservisbank OJSC Aleksandru Davidoviču Volovniku izravno rukovodstvu FSB-a Rusije, a službena istraga već je pokrenuta povodom ove pritužbe.
poveznica: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

Ruska krstarenja FSBank-a

Russian Cruises LLC došao je pod kontrolu Fondservisbanke u vlasništvu Aleksandra Volovnika. Postao je poznat po zapošljavanju navodne bivše špijunke Anne Chapman

Fondservicebank, specijalizirana za financiranje ruske svemirske industrije, a poznata je i po tome što je u listopadu 2010. angažirala špijunku Annu Chapman (zauzela je mjesto savjetnice predsjednika banke za investicije i inovacije), širi svoje aktivnosti u St. Kako doznaje Business Petersburg, banka je preuzela kontrolu nad St. Petersburg LLC Russian Cruises, prethodno u vlasništvu Olge Kargine.
veza: