Tíz éven át az FSZB volt a Roszkozmosz támogató bankja, az állami vállalat 800 millió dollárt vezetett a számláin, szinte az összes legnagyobb ipari vállalkozás, bérprojektek és a kereskedelmi indulásból származó devizabevételek kiszolgálását rábízva.

A bank körül botrány tört ki, miután 2015-ben a Roszkozmosz új vezetése követelte a kiutalt források visszafizetését, de válaszul három év várakozási ajánlatot kapott, mivel a pénzt állítólag különböző projektekbe fektették.

Ezután az FSZB ellenőrzést végzett a Központi Banknál, amely az eszközök jelentős túlértékelésére utaló tényeket tárt fel, a bankot először a DIA, majd a Novikombank rehabilitálta. A Roszkoszmosz beleegyezett abba, hogy befagyasztja a megszégyenült intézményben elhelyezett pénzeszközeinek egy részét.

A mintegy 200 kötetet felhalmozott nyomozás 7,5 milliárd rubelre becsülte az FSB-ben elkövetett csalást, ami általában meglehetősen szerény.

A 12 vádlott között van a bank korábbi tulajdonosa és vezetője is. Alekszandr Volovnikés első alelnöke Petr Ladonscsikov. Bűnközösség szervezésével és abban való részvétellel vádolják őket (az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 210. cikke), valamint különösen nagyszabású csalással (a Btk. 159. cikkének 4. része).

A nyomozók szerint a bűnözői csoportot a bank tulajdonosa és első elnöke hozta létre még 2013-ban, számos ellenőrzött cég és fedőcég vett részt aktívan a bűncselekmények elkövetésében.

Csak 31 fedőcégen keresztül 2013. május 1. és 2015. február 24. között 216 hitelszerződés révén 6,7 milliárd rubelt vontak ki, amelyeket aztán nem adtak vissza a banknak. További 800 millió rubelt vontak ki a Stolichnaya Trust Company Soyuz LLC-n keresztül, amelynek társalapítója és vezérigazgatója. Eduard Csesnov, felkerül a keresett listára.

A céget 1995-ben alapították, ingatlan lízingeléssel foglalkozik, alaptőkéje 438 millió rubel, amiből szinte a teljes összeget valaki adta. Irina Alekszandrovna Volovnik. A főigazgató számos adatbázisban Alekszandr Davidovics Volovnik, a Fondservisbank volt elnökének teljes névrokona.

Mellesleg, a szaratovi régióban van egy kevésbé igényes „Unió”, amely 1,7 milliárd rubel kölcsönt kapott az FSZB-től. A JSC TPK Szojuzt 2008-ban jegyezték be Moszkvában, a társaság jegyzett tőkéje meghaladja a 15 millió rubelt, amelyből egy kis részt valaki adott. Alekszandr Shatsky.

A köznyilvántartás szerint a cég acélcsövek, üreges szelvények és idomok gyártásával, valamint út- és épületépítéssel, növénytermesztéssel, fafűrészeléssel és -kovácsolással foglalkozott.

2015. november 23-án megtörtént a cég székhelyének Moszkváról a Szaratovi megyei Atkarszk városra történő megváltoztatása, és november 30-án a Szaratovi Régió Választottbírósága megfontolásra fogadta a Fondservisbank keresetét, amelytől a csődbe jutott. megkezdődött az eljárás.

Jelenleg a hitelezők társasággal szembeni követeléseinek volumene meghaladta a 2 milliárd rubelt, és csak a fővárosi Streamline LLC 6 millió rubel értékű követelése tekinthető likvid vagyonnak, és akkor is csak feltételesen.

Aki el akar lopni egy milliomost

Rabolj el egy milliárdost, kapj váltságdíjat, és légy te is milliárdos – ilyen egyszerű gondolatok valószínűleg minden második bűnözőhöz fordulnak. Valóban, egy fillért tucatnyi oligarcha él Oroszországban, és amikor meglátod a tiltott gyümölcsöt (valaki más vagyonát), úgy tűnik - csak nyújtsd ki a kezed, és a tiéd. De az ilyen alattomos tervek túlnyomó többsége meghiúsul. Idézzünk fel példákat a LUKOIL alelnökének, Kukurának vagy a számítógépzseni Ivan Kaspersky fiának nagy horderejű elrablására. A bűnözők végül ott kötöttek ki, ahol kellett volna – a priccseken. A közelmúlt leghírhedtebb példája a Fondservisbank vezetőjének, Alekszandr Volovniknak az elrablása volt. Az MK egyedülálló lehetőséget kapott arra, hogy megtudja, hogyan működnek ilyen esetekben a speciális szolgálatok, hogyan zajlanak a tárgyalások, és miért nem hajtják végre terveiket a banditák.

2013 augusztusának egyik meleg napján egy középkorú férfi lépett be a Fondservisbank helyiségébe. Miután körülnézett, odament a biztonsági őrhöz, és követelte, hogy hívják a biztonsági szolgálat igazgatóját. Hangnemében és tekintetében minden azt mondta, hogy rendkívül fontos információk birtokában van.

„A bankja igazgatóját, Alekszandr Volovnikot el fogják rabolni, és valószínűleg megölik” – mondta az idegen a biztonsági vezetőnek, aki kiment hozzá.

- Honnan tudod?

- Mert engem és az embereimet erre a célra alkalmaztak.

Dal egy kereskedőről és Kalasnyikovról

A bűncselekmény kitalálója a 30 éves moszkvai születésű Ilja Kalasnyikov volt. A rokonok elmondása szerint egy jószívű, jogi végzettségű férfi részmunkaidőben dolgozott közgazdászként. Igaz, mindenki megjegyezte: Kalasnyikov nem szeretett közönséges hivatalnok lenni, mindig is szerette az izgalmat. Valószínűleg ez magyarázza azt a tényt, hogy családját (Kalasnyikov férjhez ment, lánya felnőtt) nemcsak bérből, hanem nagyon konkrét műveletekből származó bevételekből is eltartotta. Ilja például az volt az érdeke, hogy segítsen a kétes vállalkozásokkal rendelkező regionális vállalkozóknak különböző bankokon keresztül pénzmosásban.

Egy napon komoly megbízást kapott: 100 millió rubelt kellett átutalnia Ukrajnából a moszkvai héjas cégek számláira. A történelem hallgat arról, hogy Ilja Kalasnyikov miért választotta erre a célra a Fondservisbankot, de lehetséges, hogy valaki félrevezette a közgazdászt azzal, hogy beszámolt arról, hogy a bank igazgatója, Alekszandr Volovnik korábban rendszeresen végzett ilyen műveleteket.

SEGÍTSÉG "MK"

Volovnik Alekszandr Davidovics 1961-ben született Tbilisziben. A 90-es években találkozott Badri Patarkatsishvilivel, aki bevezette Volovnikot a befolyásos alakok körébe: Gusinsky, Berezovsky, Givi Targamadze és mások. 1994-ben létrehozta a Fondservisbankot, 1995-ben az STK Szojuz alapkezelő társaságot vezette, és barátságot kötött a RUSNANO pénzügyi igazgatójával, Oleg Kiselevvel. 1998-ban Volovnik a Fondservisbank vezetőjeként többször is a bűnüldöző szervek figyelmébe került nagyszabású bűncselekmény gyanújával. 2008 tavaszán a Moszkvai Régió Központi Belügyi Igazgatóságának munkatársai átkutatták a Fondservisbankot. De a büntetőeljárást végül lezárták.

Ám amikor a pénz megérkezett Ukrajnából, a bank gazdaságbiztonsági szolgálata nyilvánvaló fogást látott, és az összes pénzt visszaadta a Square-nek.

Másnap egy felháborodott Kalasnyikov találkozóra sietett a bank vezérigazgatójával, mondván, hogy tartozik neki a pénzátutalás sikertelenségéért. Ilját nem győzték meg Volovnik és alkalmazottai magyarázatai, hogy a bank nem foglalkozik ilyen ügyekkel, úgy vélte, hogy a bank vezetője egyszerűen „vígjátékot játszik”. Kalasnyikov nem nyugodott meg, telefonált, leveleket írt, és egyszer a bank ajtaja közelében lebuktatta egy pénzintézet vezetőjét. Igaz, a veszekedést gyorsan leállította a pénzintézet vezetőjének sofőrje, aki testőrként is dolgozott.

Ilja Kalasnyikov sértődötten úgy döntött, hogy megfizet Alekszandr Volovnikot mind elrontott hírnevéért (az átigazolás soha nem fejeződött be), mind pedig elvesztegetett idegeiért. Segítségért barátjához fordult - egy régi rosztovi tolvajhoz, aki már rég nyugdíjba vonult.

– Bosszút állok rajta, és jó pénzt fogunk keresni. Öljük meg az őrt, és raboljuk el magát Volovnikot, annyit ad, amennyit kérünk.

- Egyáltalán megérted, hogy kire csaptál le? Komoly üzletekkel foglalkozott a 90-es években, szerinted Moszkvában tarthatja a bankját? A barátai olyanok, akiket csak a tévében láttál! Gondolj bele, ha biztonság nélkül vezet, az azt jelenti, hogy egyáltalán nem fél semmitől. Ki vagy te? Ki áll mögötted? Egyedül vagytok! - Egy idős tolvaj próbálta megállítani a kezdő tolvajt.

A felszólítások azonban hasztalanok voltak, Ilja ragaszkodott a sajátjához, kijelentve, hogy az emberrablási terve hibátlan, csak egy végrehajtó kell. Az idős tolvaj úgy szabadult meg Kalasnyikovtól, hogy átadott neki egy névjegykártyát egy „az üzlethez szükséges személytől”.

A „szükséges ember” Szocsiban élt, nem szokott jó pénzt visszautasítani, és bár több börtönbüntetés is volt a háta mögött, úgy vélte, hogy 160 millió rubeles ajánlatot nem dobnak fel. Igaz, amikor megtudta, hogy pontosan kit fog elrabolni, a bandita kissé depressziós lett.

— Volovnik mindig csak a sofőrjével mozog a városban, nincs biztonság, nincs támogató szolgálat, csak meg kell ölni a sofőrt és elrabolni a bankárt. „És meg fogom vele fizetni mindazt, amivel tartozik nekem” – mondta Ilja Kalasnyikov a banditának –, 800 milliót kapunk, 20 százalék a tiéd.

- Honnan tudod, hogy pontosan ennyit fogsz kapni?

"Gyenge, látni fogja a kullancsokat, és bármilyen összeget megad, amit kérünk."

— Túl homályosak a kilátások, nincs garancia. Tegyük így, most 800 millió 20 százalékát fizeted, én. Illetve később, ha megvan a pénz, elosztjuk 50/50 arányban.

- 800 milliót kapunk, és egy rubellel sem kevesebbet! Jó garanciáim vannak.

- És mik azok?

„Volovnik helyettese nagyon szeretné, ha a főnök eltűnne, hogy saját kezébe vegye a kormány gyeplőjét.”

A szoci lakos mélyen elgondolkozott. Ilja Kalasnyikov tervében sok volt a vak folt, és ezért kockázatok is voltak. Először is, a források megszerzésének kilátása túl homályos volt, de a határidő meglehetősen konkrét. Másodszor, Kalasnyikov nyilvánvalóan nem döntötte el teljesen, mit tegyen, amikor Volovnikot elrabolták. Először azt mondta, hogy megkínozza és lerázza a teljes összeget, majd valami harmadik félről, aki garantálja a pénz kifizetését. A bűnöző múlt azt mondta a szoci lakosnak, hogy a munka elvégzése után mindez a hírhedt harmadik fél tarkógolyójával végződhet számára.

Eközben a banditának szinte nem volt ideje gondolkodni. Ilja Kalasnyikov sürgős választ követelt. A bandita megértette: ha visszautasítja az ajánlatot, nem valószínű, hogy életben marad, mivel ilyen bűncselekményre avatták be. Talán ezért került sor a fent leírt találkozóra a Fondservicebank biztonsági szolgálatának vezetőjével.

Ilja Kalasnyikov családja jóléte érdekében kész volt bármilyen bűncselekmény elkövetésére.

Gyilkossági terv "felügyelet alatt"

Miután a szocsi hatóság megjelent a biztonsági szolgálatnál, meghívták Petrovkába. Erkölcsi megfontolásokkal indokolta döntését, hogy Kalasnyikovot átadja a rendőrségnek. A biztonsági szolgálat azonban úgy vélte, hogy a szocsi lakost sokkal prózaibb okok vezették. Egyszerűen pénz kellett neki, Kalasnyikovnak nem volt, de Volovniknak és őreinek biztosan volt, a gengszter számított a hálára. Ezért egy nyilvánvalóan win-win lehetőséget választott az élet és a szabadság megmentésének lehetőségével.

Másnap a szocsi lakos találkozni ment Iljával, egy MUR-ügynök kíséretében, akit sofőrjeként mutatott be, aki jól ismeri Moszkvát.

A szocsi lakos által körülvett új személy nem keltette fel Kalasnyikov gyanúját. Egyáltalán nem számított számára, hogy milyen erőkkel tervezi megvalósítani tervét. Ugyanazon a napon elmentek a garázsszövetkezetbe, ahol Ilja apjának volt egy garázsa.

- Jó pince van itt, csendes a hely. Hozd Volovnikot, tedd le egy székre, jövök és beszélek vele” – mondta Kalasnyikov a banditának, kedvesen vigyorogva.

- Időre van szükségem a felkészüléshez, szemmel kell tartanom a célt és mindent át kell gondolnom.

- Nincs min gondolkodni, egyedül utazik! Minden nap este ötkor kimegy az irodából, beül a hatalmas Mercedesébe és hazamegy. Ne húzza a lábát! - haragudott Kalasnyikov.

A szocsi lakos azonban mégis meggyőzte a támadót, hogy adjon neki néhány napot.

„Szükségünk volt erre az időre, hogy dokumentáljuk a gyanúsított minden szavát a terveivel kapcsolatban. Ráadásul Kalasnyikov megfigyelése során megtudtuk, hogy bizonyos emberekkel is kommunikál a bűnöző világból. Időnként titokban találkozott velük, és mint megértettük, ez összefüggött a mi ügyünkkel” – mondta az MK-nak Dmitrij Buzan, a moszkvai bűnügyi nyomozó osztály második osztályának vezetője. „Rögtön több verziónk is volt a terveivel kapcsolatban. Az első lehetőség: azt remélte, hogy elhozzuk neki Volovnikot, pénzt von ki belőle, aztán ő és az emberei lelőnek minket, a második lehetőség - egyszerűen bebiztosította magát. És végül a harmadik lehetőség - Kalasnyikov és Volovnik helyettese, akit említett, egyszerűen meg akarta ölni a Fondservisbank vezetőjét banditák kezével, akiket akkoriban felszámoltak. A helyettes a bank elnöke lesz, és Kalasnyikovnak fizetne pénzt a sikeres működésért.

A harmadik verziót azonban elvetették Alekszandr Volovnik helyettesének több napos megfigyelése után. Nem volt semmilyen kapcsolata a bűnöző világból származó emberekkel, és semmilyen módon nem érintkezett Ilja Kalasnyikovval. Teljesen nyugodt életmódot folytatott. Világossá vált: amikor a helyettesről beszélt, Kalasnyikov blöffölt.

Miután megbizonyosodtak arról, hogy ennek a bűncselekménynek minden szála csak Kalasnyikovhoz vezet, a muroviták úgy döntöttek, hogy megkezdik a műveletet. Felhívták Ilját, és azt mondták neki, hogy álljon készen és várja meg a hívást.

Az élet egy színház, és az emberek benne színészek.

Hogy Kalasnyikovot tettlegesen elkapják, az ügynökök úgy döntöttek, hogy élő csalival viszik el. A rendőrség elment Alekszandr Volovnikhoz.

„Nem lepődött meg, amikor megtudta, mire készül Kalasnyikov. Az volt az érzése, hogy valami hasonlót vár Ilja-tól – emlékszik vissza Ruslan Utkin operatív –, elmondtuk neki a tervünket, ami az volt, hogy mindent úgy fognak lejátszani, ahogy az ügyfél akarja.

De egy nagy pénzintézet vezetője visszautasította a rendőrség kérését. Nem akarta látni Kalasnyikovot, talán az életét féltette, vagy attól félt, hogy a beszélgetés során, amelyet rögzítenek, az emberrabló valami kellemetlen kérdést tesz fel neki, aminek később kellemetlen következményei lesznek.

Az ügynökök azonban nem voltak idegesek. Valakinek támadt egy jó ötlete – lecserélni az igazi Volovnikot és sofőrjét hasonló kinézetű bűnügyi nyomozótisztekre. A rendőrség igazi színházi castingot tartott a megfelelő emberek kiválasztásához. De bármennyire is hasonlítottak a rendőrök, egyértelmű volt, hogy Kalasnyikov, aki meglátta a bankár arcát, azonnal felismeri a cserét. Az ügynökök azonban gyorsan megoldást találtak erre a problémára – mivel egy emberrablás során bármi megtörténhet, úgy döntöttek, hogy a hamis Volovnikot súlyosan megvertnek és horpadtnak mutatják be.

De itt egy másik nehézség is felmerült - Volovnik és Kalasnyikov jól jártasak voltak a bank ügyeiben. Nem valószínű, hogy az operatív tudott volna helyesen válaszolni Kalasnyikov pénzügyi igényeire vagy kérdéseire anélkül, hogy gyanút keltett volna.

Ekkor a rendőrség ismét a bank vezetőjéhez fordult azzal a kéréssel, hogy a megfelelő személyt biztosítsák a helyükre. Gondolkodás után Volovnik felajánlotta asszisztensének, hogy eljátssza önmaga szerepét. Nemcsak felépítésében hasonlított a vezérigazgatóhoz, de külsőre is hasonlított egy kicsit, és ami a legfontosabb, okos volt pénzügyi kérdésekben.

- Helló, Ilja, minden készen van, ma megtesszük! Nem bánod? – kérdezte Kalasnyikovtól egy bandita egy augusztusi kora reggel.

– Itt az ideje, már kezdtem aggódni, azt hittem, úgy döntöttél, hogy leugrasz. Még jó, hogy tévedtem. Most a garázs kulcsaival megyek hozzád. Mondd meg a címet!

A belváros egyik kávézójában a szocsi lakoson és „sofőrjén” kívül még egy szigorú külsejű bűnügyi nyomozó tiszt várta Ilját, akit Szása, a fegyveresként mutattak be neki.

- Találkozz Sashával, az én megbízható emberemmel, mindent szépen fog csinálni. De nézd, nem garantálhatom, hogy Volovnik sértetlen marad, miután elfogták.

– Rendben van, úgysem lesz szüksége az egészségére.

- Nos, akkor szeretnék 10 ezer rubelt kapni a hordóért. Sanya vesz egy exponált Makart. És te és én itt fogunk rá várni. Ha minden készen van, visszajön, és együtt megyünk a garázsodba.

Ilja ellenvetés nélkül átadta a pénzt a fegyveresnek. Eközben az előadás második része a bank épülete mellett zajlott. Az elnöknek álcázott „színész” és a sofőr azonnal azután, hogy a rendőrségtől üzenetet kapott, hogy megkezdődött az akció. A rendőrség szorosan figyelte őt. Elsőnek kellett észrevenni Ilja bűntársait, ha itt voltak, és figyelték a rendező elfogását.

Eközben az igazi Volovnik egyszerű köpenybe burkolózva kiment bankja hátsó ajtaján, és hosszú évek óta először ült be egy emberekkel zsúfolt kisbuszba.

Egy feltűnő fekete Mercedes haladt az üzletemberek szokásos útvonalán. Valamikor egy autó elállta az útját, lövések dördültek – Sasha volt az, aki elindította az előadást. Kívülről minden úgy nézett ki, mint egy akciófilm jelenete: lövöldözés, sikolyok, vér az aszfalton. Sasha beugrott Volovnik autójába, és a garázsba rohant, ahol a rendőrök kamerákat és felvevőberendezéseket akasztottak, a Mosfilm sminkesei pedig ott várták őket. Mindent meg kellett tenniük, hogy Ilja elhiggye a történtek valóságát. Először is beültették a sofőrt, Volovnikot a Mercedes hátsó ülésére, és golyós sebet húztak a szívébe. Amikor minden készen állt, Sasha lefotózta az állítólagosan meggyilkolt sofőrt, és a kávézóba rohant, ahol a vásárló várta, a Volovnikot megformáló „színészt” a sminkesekre bízva. Itt keményen kellett dolgoznunk: meg kell igazítani a parókát, rajzolni a zúzódásokat és - ami a legfontosabb - megbizonyosodni arról, hogy Iljának nem volt kérdése az „áldozat” hangjával kapcsolatban. Ennek érdekében állkapocstörést szimuláltak úgy, hogy a színész száját megtömték vattával.

Volovnik „megölt” sofőrje, aki hamis vérrel vérzik.

A Mosfilm szakembereit bízták meg a bankvezető asszisztensének sminkjével.

Eközben a kávézóban az ügyfél aktívan felszívta az alkoholt.

– Akár azonnal meg is ölöm, elpusztítom ezt a baromságot! A pénzt még megkapjuk! - ismételte egyre kitartóbban Ilja, aki eléggé bemelegedett. Több órája várták a fegyveres visszatérését. A szoci lakos, aki több órája diktafonon rögzítette a hasonló beszédeket, igyekezett megőrizni a nyugalmát, időnként a telefonra pillantva várta a kincses sms-t. De a szöveges üzenet helyett maga Sasha, a militáns jelent meg. Miután ivott egy korty hideg sört az ügyfél poharából, némán átnyújtott Iljának egy telefont a meggyilkolt sofőr, Volovnik fényképével.

- Ez kész! Eleget tettem a szerepemnek, remélem, te sem hagysz cserben? — vigyorgott az „akcióember”.

- Egyáltalán nem kérdés! Szép munka! És külön köszönet ennek a sofőrnek! Ez az átkozott biztonsági tiszt majdnem eltörte a karomat! - izgult fel Ilja. – Gyerünk, vigyél el ehhez a pénzeszsákhoz, ideje megrázni a tetemét.

- Mindenki a helyén! - vezényelte a műveletet vezető Dmitrij Buzan ezredes. A Kalasnyikovos autó már a közelben volt. A különleges erők a garázsok mögé bújva várták Ilja parancsát vagy fedőcsoportját.

Kalasnyikov a pincébe sietett. Sasha, aki követte, egy előkészített pisztolyt szorongatott a kezében. Kalasnyikov annyit beszélt a rendező megöléséről, hogy nem lehetett kizárni, hogy ő maga is le akarja lőni. Ehhez előre egy üres töltényt helyeztek a fegyverbe.

Lement a sötét pincébe, és felkapcsolta a villanyt, Kalasnyikov vészjóslóan mosolygott, és biccentett, ahogy gondolta, Volovniknak, akinek az arca úgy nézett ki, mint egy nagy horzsolás. A „színész”, akinek pamuttal volt tömve a szája, tétován motyogott valamit, hogy jobban utánozza a törött állkapcsot.

- Hogy érzed magad? Gondolom nem sikerült jól az este? – vigyorgott az emberrabló. A színész ismét hallatlanul motyogott valamit. Közelebb érve Kalasnyikov komor lett. Néhány másodpercig csend volt.

- Micsoda átverés, kit hoztál nekem?! Megparancsoltam, hogy hozzák Volovnikot, de nem ő az, hasonlít rá, de nem rá, és valójában nem is nagyon hasonlít rá! Hol van?! Hol van Volovnik?!

A szoci lakos hallgatott, és egy részeg szemébe nézett, aki pillanatok alatt milliomos akart lenni. A következő pillanatban a különleges alakulatok Kalasnyikov felé rohantak.

A rendőrkapitányságra szállították, és gyorsan elvesztette önuralmát. Nem volt többé az a kemény tolvaj és rabló, mint amilyennek érezte magát. Azt kiabálta, hogy a szocsi lakos arra kényszerítette, hogy elrabolja Volovnikot, hogy ő csak egy gyalog valaki más játékában. Megesküdött anyára, apára és gyerekekre, könyörgött, hogy engedjék el, és megígérte, hogy mindenkit átad. Képzelje el meglepetését, amikor megtudta, hogy átverésének történetét a MUR munkatársai a kezdetektől ismerték. Ma Ilja tárgyalásra vár egy moszkvai előzetes letartóztatásban.

Ilja Kalasnyikov története, aki egy pillanat alatt úgy döntött, hogy hasznot húz valaki más életéből, nem az utolsó a maga nemében. Ha korábban a hatalmasok elrablása csak a különleges szolgálatok és a forró pontokból érkező fegyveresek tömege volt, ma már az élő lelkek elrablóinak szerepében olyan emberek próbálják ki magukat, akiket nem terhel a széleskörű bűnözői tapasztalat. De sem egyik, sem a másik nem mentes a hibáktól - ezért az ilyen történeteknek általában ugyanaz a vége - sok éven át szűk ágyak.

Az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Gazdasági Biztonsági és Korrupcióellenes Főigazgatóságának (GUEBiPK) alkalmazottai kutatást végeztek a Fondservisbank OJSC-nél, valamint számos értéktárnál és kereskedelmi szervezetnél. Az eseményeket a több mint 100 milliárd rubel illegális beváltása és külföldre utalása ügyében hajtották végre. A csalásokat vezető orosz vállalatok részvényeinek vásárlására és eladására irányuló tranzakciók leple alatt hajtották végre.

A GUEBiPK munkatársai az Orosz Föderáció első miniszterelnök-helyettese, Viktor Zubkov utasításait végrehajtva akadtak a támadók nyomára, aki egyben az illegális banki tranzakciókat feltáró tárcaközi bizottság vezetője is. „A végzés a pénzügyi piac dekriminalizálásának szükségességéről is szólt, amely miatt tavaly év végén operatív nyomozati intézkedések egész sorát hajtottuk végre” – mondta Andrej Pilipcsuk, a GUEBiPK sajtószolgálatának vezetője. „Ennek eredményeként Sikerült elérnünk egy csoportot, akik pénzeszközök illegális beváltásával és külföldön történő kivonásával foglalkoztak azzal az álcával, hogy vezető orosz vállalatok részvényeivel fiktív tranzakciókat hajtanak végre." Pilipcsuk úr tisztázta, hogy a kutatási tevékenységeket az Orosz Föderáció FSZB gazdaságbiztonsági szolgálatának „K” osztályával együttműködve hajtották végre, és a bűnözői csoport tevékenységéből származó teljes kár meghaladja a 100 milliárd rubelt.

Jelenleg a vád az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyve 174-1. cikkének 3. része („A pénzeszközök legalizálása személyek csoportja által”), az Art. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 172. §-a („Illegális banki tevékenység”) egy korábban értékpapír-hamisításért elítélt moszkvai ellen indult eljárás. Roman Nedyalkov, aki jelenleg házi őrizetben van. A nyomozók szerint ő volt a szervezője annak a bűnözői tervnek, amely több milliárd rubel kivonását tette lehetővé az országból. Bûntársaival együtt számos, elsõsorban offshore zónában működő fedőcéget jegyeztetett be, amelyek nevében külföldi bankokban nyitottak számlákat. Ezután ezek a cégek fiktív tranzakciókat hajtottak végre egymás között vezető orosz vállalatok részvényeinek vásárlására és eladására. Az ezekben a tranzakciókban állítólagosan kifizetett pénzeszközöket a cégek számláin helyezték el, majd később készpénzre váltották. Magukat a részvényeket aztán eladták a tőzsdén.

A nyomozók úgy vélik, hogy ezekben a műveletekben több moszkvai bank és értéktár is részt vett.

Tegnap az ügyben zajló nyomozás részeként a Fondservisbank OJSC-nél tartottak házkutatást, amely a nyomozók szerint pénzkiváltásban, valamint külföldre utalásban részt vevő fedőcégek számláit tartalmazta. A keresés során egyidejűleg ellenőrizték a Fondservicebankkal együttműködő állami vállalatok pénzeszközeivel való visszaélésekre vonatkozó operatív információkat is.

A mintegy másfél órán át tartó házkutatás során a nyomozók lefoglalták a banki dokumentáció egy részét, amelyet hamarosan vizsgálatra küldenek.

A rendvédelmi szervek arról számoltak be, hogy az ügynek még nincs vádlottja, de a lefoglalt iratok részletes áttanulmányozása után a nyomozók a következő napokban megfelelő eljárási döntést hozhatnak.

Alekszej Sokovnin

Mi az a Fondservisbank és ki Alexander Volovnik

Az OJSC Fondservisbank elnöke Volovnik A.D. (Volovnik Alekszandr Davidovics. (a képen) Zsidó. 1961-ben született Tbiliszi szülötte. 45 04. számú, 115782-es számú útlevél, amelyet 2002. november 15-én állított ki a moszkvai Fili-Davydkovo Belügyi Osztály. Regisztrált: Moszkva, st. Marshala Nedelina, 20 éves, apt. 23. Diplomát szerzett a Tbiliszi Állami Egyetemen és az Összoroszországi Külkereskedelmi Akadémia Moszkvai Nemzetközi Üzleti Intézetében. 1995-ben az STK Szojuz alapkezelő társaságot vezette. Ugyanabban az időben kijött Kiselevel- RSPP, Mikhail Topalov - a Fondservicebank igazgatóságának tagja, Koptev - a Fondservicebank igazgatótanácsának elnöke, a Roscosmos korábbi alkalmazottja).

Volovnik szoros kapcsolatot ápolt a néhai Badri Patarkatsishvilivel. Patarkatsishvili volt (a képen) kapcsolatba hozta Volovnikot Nyevzlinnel, Guszinszkijjal, Berezovszkijjal, Irakli Okruasvilivel (a grúz védelmi osztály korábbi vezetője), Temur Yakobashvilivel (grúz zsidó, grúz miniszterelnök-helyettes), Kakha Bendukidzével, Givi Targamadzeval (a parlamenti védelmi és védelmi bizottság vezetője) Grúzia biztonsága), Irakli Managadze (Grúz Nemzeti Bank). Érdekes tény, hogy Irakli Managadze szoros kapcsolatban áll Jacques Lemierre-rel, az EBRD elnökével.

Lehetetlen egy cikkben felsorolni az összes illegális esetet, amely ezen a bankon keresztül ment. Túl sok közülük. Csak néhányra fogunk összpontosítani. Úgymond válogatás a pulp fikcióból.

A fondservice.pcriot.com weboldal szerint a Fondservicebanknál mintegy száz fedőcéget hoztak létre „álruhás illegális banki tevékenységekre” és „nagyszabású bűnözői tevékenységekre” – ezek listája még a honlapon is megtalálható. Nem tudjuk, hogy ez igaz-e, de nehéz elképzelni egy „feltalálót”, aki száz céget kitalálna minden részletével...

Jelenleg valami olyan, mint egy központi raider rendszer (CRS) készült. Hol van az ezredesünk? - kérdezed. válaszolunk. Ő is elfoglalt. És pénzzel. Ilyen aktív illegális tevékenység esetén a banknak elkerülhetetlenül problémái lennének a rendvédelmi szervekkel. Nem azonnal történt. Ennek ellenére hatóságaink nem olyan aktívak, mint a bűnözői közösség. 2008 tavaszán a Moszkvai Régió Belügyi Főigazgatóságának Nyomozási Főosztályának egyik nyomozója, amint a Novaja Gazeta írja, „egy büntetőeljárás keretében házkutatást tartottak a Fondservisbankban, és nagyon súlyos dokumentumokat foglaltak le. , köztük [az FSZB bank biztonsági szolgálatának vezetője] Menjajlov széfjéből. Ő pedig paranoiásan félő ember, ezért a legtöbb beszélgetést rögzítette, beleértve Volovnik beszélgetéseit is. A helyzet meglehetősen nehéz volt: a bank vezetői elbújtak Androsov elől. Ebből a helyzetből az egyetlen kiút egy magas rangú rendészeti tiszt megvesztegetése volt.

Amennyire én tudom, Volovnik akkoriban 250 ezer dollárt hozott az ezredesnek, aki a Belügyminisztérium Nyomozóbizottságának helyettes vezetőjeként működött, Jurij Alekszejev. Saját szememmel láttam az ügy anyagaiban Alekszejev könyörgő levelét a Moszkvai Régió Központi Belügyi Igazgatóság vizsgálati osztályának vezetőjéhez. Egy ilyen jellegű levél: „Kedves Ivan Ivanovics, számos panaszt kaptam a Fondservisbanktól (milyen ijedtséget küldtek Alekszejevnek?). Ön nagyszámú iratot foglalt le, ezek nem tartoznak a büntetőeljárás anyagai közé, ezért kérjük, szíveskedjenek visszaküldeni őket.” Vagyis nem büntetőügyben írt utasítás volt – pusztán könyörgő levél. Valamiért Alekszejev kérését teljesítették, és az összes anyagot visszaküldték."

Ezt követően a nyomozót felszólították a Fondservicebank OJSC elleni nyomozás leállítására.

Akár egy nagy barátság, akár egy korrupt kapcsolat Alekszejev és Volovnik között, új lehetőségeket és határtalan távlatokat nyitott meg számukra a profitszerzésben. A Belügyminisztérium ilyen komoly támogatását érezve a bank vezetése megkezdte a portyázó csoportok önmaga köré integrálását, hogy információkat gyűjtsenek a pénzügyi és gazdasági tevékenység nem védett objektumairól (kereskedelmi és költségvetési szervezetekről) a lefoglalások végrehajtása érdekében. Alekszejev, aki kapcsolatban állt a Belügyminisztériummal, az FSZB-vel, az ügyészséggel és a bíróságokkal, Volovnik számára a biztonság és a sikeres kétes üzlet garantálója lett.

Ezen túlmenően a hatalmas pénzeszközökkel működő Központi Elosztó Központ a költségvetési források elosztásával kapcsolatos kormányzati pozíciókba helyezi az embereit (a moszkvai északi közigazgatási körzet „Lakhatási és kommunális szolgáltatások” állami költségvetési intézményéről is vannak dokumentumok, mint a Moszkva Zárt Közigazgatási Körzetében található „Recsnik” lebontásáról) . Tapasztalt bankvezető, és egyszerűen okos ember, A. D. Volovnik. Tökéletesen megértettem, hogy egy olyan harci egység nélkül, mint a Vizsgálóbizottság, sőt, a Belügyminisztérium magas rangú tisztviselői nélkül nehéz lenne a portyázó mozgalom területén dolgozni. És nem tévedett.

Szellemi táplálék. 1994-ben, miután bérelt egy félig alagsori helyiséget egy kis bank létrehozásához, a fiatal Volovnik úgy döntött, hogy elkezdi meghódítani Moszkvát. Mivel nem rendelkezett szakmai ismeretekkel, de gyorsan tudott eligazodni a helyzetben, rájött, hogy nem nélkülözheti egy erős mecénást. 1996-ban pedig sikerült áttörnie a „kérelmezők” tömegét az akkoriban híres Badri Patarkatsishvilihez (származási egység egyesítette őket - mindketten zsidók és Grúzia őslakosai voltak). A találkozóra a Logovaz fogadóházban került sor a következő címen: st. Novokuznetskaya, 40. ház.

A találkozót Badri rokona, bizonyos Joseph Kay szervezte (a képen), Amerikai állampolgár. Patarkatsishvili azt mondta Volovniknak, hogy nem ad pénzt, de segít a kapcsolatokban. Nagyjából akkor sem Berezovszkij, sem Patarkatsishvili nem fordított különösebb figyelmet Volovnikra, de valaki „Aleksander Mihajlovics” (igazi nevén Alexander Shulman, izraeli) felfigyelt rá.

"Alexander Mihajlovics" (a képen)állandóan a Logovaz fogadóházban tartózkodott, és a magas rangú látogatók között kereste a megfelelő embereket. Lehetséges, hogy baráti kapcsolat alakult ki Alekszandr Mihajlovics és Volovnik között.

Az is lehetséges, hogy „Alexander Mihajlovics” bevezette Volovnikot a tér (beleértve a katonai-stratégiai), légi és közlekedési létesítmények körébe. Valószínűleg ez magyarázza Volovnik e területek iránti túlzott érdeklődését. És itt ismét visszatérünk a CRS témájához. Ezt a szempontot érdemes megjegyezni. Az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Szervezeti és Felügyeleti Osztályának vezetője, V. A. Volinszkij is közel kerülhetett az Alekszejev-Volovnik csoporthoz.

Egyébként nagyon komolyan tájékoztatjuk az olvasót, hogy Volynsky V.A. rendkívüli altábornagyi rangra jelölték a Szovjetunió náci Németország feletti győzelmének 65. évfordulója kapcsán. Patrónusa - az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának miniszterhelyettese, Smirny tábornok - képviseli. Véleményünk szerint ez istenkáromlás. Jaj, nálunk minden lehetséges. Lássuk, mit dönt az elnök.

Őszintén reméljük, hogy a valóságban a dolgok nem olyan pesszimisták, mint ahogy azt ábrázolják. Reméljük és hisszük, hogy a kellemetlen megállapodások nem hatoltak be minden, az ábrákon látható helyre. Hiszen a remény hal meg utoljára, ahogy mondani szokás.

Dmitrij Vaszilcsuk

– A Fondservisbank elnökének befektetési és innovációs tanácsadója

"Cégek"

"Fondservisbank"

"témák"

"Hírek"

A Roscosmos pénze eltűnt a bűnözői közösségben

A Kommerszant értesülései szerint a Belügyminisztérium azzal gyanúsította a Fondservisbank volt vezetőit, Alekszandr Volovnyikot és Pjotr ​​Ladonscsikovot, hogy egy tucatnyi emberből álló bűnözői közösséget szerveztek, akik a Roszkoszmoszhoz tartozó 6,5 milliárd rubelt elloptak, kimostak vagy kiváltottak. Ennek ellenére a moszkvai városi bíróság határozatával házi őrizetbe helyezték át az egy évet előzetes letartóztatásban szolgálatot teljesítő volt bankárokat.

A Kommerszant értesülései szerint a Belügyminisztérium Vizsgálati Osztálya a Fondservisbank volt elnökét, Alekszandr Volovnyikot és a pénzügyi struktúra volt elnökét, Pjotr ​​Ladonscsikovot gyanúsította bűnközösség szervezésével (Büntetőtörvény 210. cikkének 1. része). Az Orosz Föderáció kódexe). A Belügyminisztérium által indított nyomozásban részt vevő további 11 személy ellen szervezett bűnözői csoportban való részvétel miatt emelhetnek vádat.

A bíróság jogerősen helybenhagyta Alekszandr Volovnyik letartóztatását, akit a Roszkozmosz pénzeszközeinek elsikkasztásával vádolnak.

A moszkvai városi bíróság jogszerűnek minősítette a Fondservisbank volt vezetőjének, Alekszandr Volovnyiknak a letartóztatását, akit a Roszkozmosz állami vállalattól származó pénzeszközök elsikkasztásával vádolnak. „A Tverszkoj Bíróság április 27-i határozatát változatlanul hagyták” – idézi az Interfax a bíróság sajtószolgálatának közleményét.

Volovnik úr tagadja bűnösségét és a bűncselekményekben való részvételét. Volt helyettese, Pjotr ​​Ladonscsikov pedig azt mondta, hogy elismerte bűnösségét, és kész együttműködni a nyomozásban.

Megpróbálták megkínozni Alexander Volovnikot

A rendőrség túszokat ábrázolt, hogy megakadályozza Alekszandr Volovnik, a Fondservisbank elnökének meggyilkolását. A gyanúsított, a 30 éves Ilja Kalasnyikov el akarta rabolni a pénzembert, megkínozta, hogy mintegy 800 millió rubelt adjon neki, majd megölte. Siker esetén megígérte, hogy gazdaggá teszi a fellépőket.Mint az MK megtudta, augusztus elején a rendőrséghez olyan információ érkezett, hogy egy bizonyos Ilja Kalasnyikov magánjogi gyakorlatot folytató személyeket keres, hogy elrabolják és meggyilkolják a Fondservisbank elnökét, Alekszandr Volovnyikot.
link: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 milliárd rubel. külföldre utalva a Fundservicebankon keresztül

A Belügyminisztérium leállította annak a csoportnak a tevékenységét, amely több mint 100 milliárd rubelt illegálisan utalt át külföldre – közölte Andrej Zdor, a tárca gazdaságbiztonsági és korrupcióellenes főosztályának helyettes vezetője csütörtökön. A csoport vezető orosz cégek részvényeivel folytatott tranzakciók révén vont ki forrásokat, az eladók és a vevők offshore cégek és a szervezők által irányított shell cégek voltak. Zdor szerint azoknak a szervezeteknek a számláit, amelyeken keresztül a pénzeszközök nagy része áthaladt, a Fondservicebank nyilvántartotta. A Belügyminisztérium képviselője felidézte, hogy ebben az ügyben házkutatást tartottak, többek között a Fondservisbankban is. A bank kijelentette, hogy nem vett részt a csalásban.

A Fondservisbank arról ismert, hogy 2010-ben az Egyesült Államokban nyarán elítélt Anna Chapmant bérelte fel befektetésekkel és innovációkkal kapcsolatos elnöki tanácsadónak, akit az orosz hírszerzés illegális munkája miatt ítéltek el.

Alexander Volovnik részletesen ismertette a Fondservisbank szerepét a „Stimul” lakásszociális program végrehajtásában.

A Fondservisbank Oroszország legnagyobb bankjaival együtt részt vett a „Megfizethető lakások és jelzáloghitelek építésére irányuló projektekbe történő beruházási program 2010-2012 között”. Szervezője a Lakás-jelzáloghitelezési Ügynökség (AHML). A „Stimulus” fedőnevű kormányzati projekt megvalósítása 2010. július 1-jén kezdődött.
link: http://wobla.ru/news/1092219. aspx

Alekszandr Volovnik, a Fondservisbank elnöke levelet írt az Orosz Föderáció belügyminiszterének Rasid Nurgalijevnek és Jurij Csajkának az Orosz Föderáció főügyészének.

Tisztában vagyok vele, hogy az ebben a nyílt levélben megfogalmazott tények nem valószínű, hogy balzsamot jelentenek a lelketeknek. De még mindig! Az általam vezetett Fondservisbank OJSC körüli események kénytelenek közvetlenül kapcsolatba lépni Önnel, ami valószínűleg azt kockáztatta, hogy az orosz hitel- és pénzügyi szervezetek közül elsőként nyíltan szembeszáll a különböző bankok tevékenységében még mindig elterjedt zsarolás és vesztegetés gyakorlatával. rendvédelmi szervek.
link: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

Az orosz tér elszívásának története

Alekszandr Volovik, az FSZB bankár pénzzé tette a Phobos-Grunt próbabábut, így Anna Chapmant tisztségviselők alá helyezte.

A Roszkoszmosz vezetése szerint Oroszország lenyűgöző kudarcainak sorozatát az űrben az amerikaiak alattomos mesterkedései magyarázzák. Az egyik kevésbé hazafias változat szerint az ország űripara a közpénzek teljes ellopása miatt rohadt meg, ami többek között a Roszkozmosz zsebbankjában történik - Fondservisbank (FSB)
link: http://rospres.com/specserv/9602/

Alekszandr Volovnik, a Fondservisbank elnöke: „Van saját titkos ügynökségünk és FSZB-engedélyünk”

A Fondservicebank több mint 15 éve létezik, de egészen a közelmúltig kevéssé érdekelte a közvéleményt. Egy hónapja azonban történt egy olyan esemény, amely szinte az egész világon híressé tette ezt a közepes méretű bankot: a híres hírszerző, Anna Chapman ott kapott állást az elnök tanácsadójaként. Ráadásul a Fondservisbank valójában az orosz védelmi ipar ipari bankja. A Fondservicebank elnöke, Alekszandr Volovnik a Markernek adott interjújában beszélt arról, hogy a Fondservicebank hogyan kommunikál a Roscosmosszal és a Rosoboronexporttal, miért van szüksége a banknak FSB-engedélyre és filmek készítésére.
link: http://marker.ru/news/2435

Jurij Alekszejev és Vlagyiszlav Volinszkij partnerek Raider nyoma

Szellemi táplálék. Az OJSC Fondservisbank elnöke Volovnik A.D. (Volovnik Alekszandr Davidovics. Zsidó. Született: 1961. Született Tbilisziben. Útlevél 45 04 No. 115782, kiállítva 2002. november 15-én Moszkva Fili-Davydkovo Belügyi Osztálya. Regisztrált: Moszkva, Marshala Nedelina St., 20. negyedév 23. Diplomát szerzett a Tbiliszi Állami Egyetemen és az Összoroszországi Külkereskedelmi Akadémia Moszkvai Nemzetközi Üzleti Intézetében, 1995-ben az STK Szojuz menedzsment céget vezette, ugyanakkor barátságot kötött Kiszelevvel - RSPP, Mihail Topalov - a Fondservisbank igazgatóságának tagja, Koptev - a Fondservisbank igazgatótanácsának elnöke, a Roszkozmosz volt alkalmazottja).

Volovnik szoros kapcsolatot ápolt a néhai Badri Patarkatsishvilivel. Patarkatsishvili volt az, aki kapcsolatba hozta Volovnikot Nyevzlinnel, Guszinszkijjal, Berezovszkijjal, Irakli Okruasvilivel (a grúz védelmi osztály korábbi vezetője), Temur Yakobashvilivel (grúz zsidó, Grúzia miniszterelnök-helyettese), Kakha Bendukidzével, Givi Targamadzével (a parlament vezetője). Grúzia Védelmi és Biztonsági Bizottsága, Irakli Managadze (Grúz Nemzeti Bank). Érdekes tény, hogy Irakli Managadze szoros kapcsolatban áll Jacques Lemierre-rel, az EBRD elnökével.
link: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

A legnagyobb bankok tulajdonosaik üzletének hitelezői
link: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

Az orosz űrhajós válsága: az amerikaiaknak semmi közük hozzá. Kevesebbet kell lopnod

A Fondservisbank, vagy ahogy az értők nevezik, az FSZB 2010 őszén vált ismertté a nagyközönség előtt, amikor a szerencsétlen „kém” és Elizabeth II volt alattvalója, Anna Chapman elnökének tanácsadója lett. Vlagyimir Putyin parancsa. A tehetséges Mrs. Chapman havi fizetése egyébként 10 ezer eurótól van a bankban, nem számítva a bónuszokat és az élet egyéb örömeit.

A bank nem nevezhető nagynak, másrészt nem éppen pici - nettó vagyonát tekintve a 75. helyen áll az orosz pénzintézetek között. Ám a közpénzeket birtokló bankok között az FSZB már az első öt közé tartozik: az állami pénzek birtoklásának nagyságát tekintve a Fondservisbank 2010 végén a második volt az olyan szörnyek után, mint a Sberbank, a Bank of Moscow, a VTB. akkoriban 17,5 milliárd rubel költségvetési forrás (előzve a Rosselkhozbankot vagy a Gazprombankot
link: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

A kapitalista munkásság dobosa

A bankokkal folytatott kommunikáció nem hozta meg a várt eredményeket. Aztán a folyamat felsorolt ​​résztvevői közül sokan fokozott figyelmet éreztek azonosítatlan személyek részéről. Kaplinskyvel fentebb már leírtuk az eseményeket. Gennagyij Anatoljevics Dmitrijev nem egyszer vagy kétszer volt kitéve az erkölcsi befolyásolás különféle módszereinek. Utóbbi a Fondservisbank OJSC elnökének, Alekszandr Davidovics Volovniknak szóló fenyegetés tényeit közvetlenül az orosz FSZB vezetésének jelentette, és a panasz miatt már hivatalos vizsgálat indult.
link: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

Az FSBank orosz körutazásai

A Russian Cruises LLC az Alekszandr Volovnik tulajdonában lévő Fondservisbank irányítása alá került. Az állítólagos volt kém, Anna Chapman alkalmazásával vált híressé

Szentpéterváron bővíti tevékenységét az orosz űripar finanszírozására szakosodott Fondservicebank, amely 2010 októberében Anna Chapman kém felvételéről is ismert (a bank elnökének befektetési és innovációs tanácsadói pozícióját töltötte be). A Business Petersburg értesülései szerint a bank ellenőrzést kapott a St. Petersburg LLC Russian Cruises felett, amely korábban Olga Kargina tulajdonában volt.
link: