Aljakin Alexej Alexandrowitsch. Es geschah in Puschkino

Nikolay Sergeev, Oleg Rubnikovich, Yanina Sokolovskaya

Die Generalstaatsanwaltschaft Russlands teilte Kommersant mit, dass ein Auslieferungsersuchen an die Ukraine gerichtet wurde. Alexey Alyakin- der Besitzer des Berüchtigten Bank „Puschkino“, - international wegen Betrugs gesucht und in der Region Odessa inhaftiert [Region Kiew. - Ca. K.ru]. Vertreter von Herrn Alyakin behaupten, er habe die Sicherheitskräfte gesponsert, die im Südosten der Ukraine kämpften. Die Behörden des Landes entschieden jedoch, dass der flüchtige Bankier illegal die ukrainische Staatsbürgerschaft erhalten habe.

Alexey Alyakin wurde von SBU-Beamten als Person auf der internationalen Fahndungsliste von Interpol festgenommen, und nachdem das russische Innenministerium eine Bestätigung seiner Suche an die Ukraine geschickt hatte, wurde er per Gerichtsbeschluss in Auslieferungshaft genommen. Die Generalstaatsanwaltschaft Russlands teilte Kommersant mit, dass ein Antrag auf Auslieferung von Herrn Alyakin an die Ukraine gerichtet worden sei, die Aufsichtsbehörde jedoch noch nicht über die Ergebnisse seiner Prüfung informiert sei.

[ukranews.com, 27.09.2018, „Ein bekannter russischer Bankier wurde in der Ukraine festgenommen und verhaftet“: In der Ukraine ist er Eigentümer der Baufirma „Progres Bud“ (Boryspil, Region Kiew). Im Jahr 2013 erhielt der Geschäftsmann die ukrainische Staatsbürgerschaft, doch am 30. Juli dieses Jahres hob der staatliche Migrationsdienst diese Entscheidung auf.
Am 9. August wurde Aljakin von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Ukraine am 79. Kilometer der Autobahn Kiew-Odessa festgenommen. „Die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine hat von den zuständigen Behörden der Russischen Föderation einen Antrag auf Auslieferung einer Person erhalten, die wegen der Begehung der ihr zur Last gelegten Straftaten strafrechtlich verfolgt werden soll. Dem Antrag zufolge handelt es sich bei der gesuchten Person um einen Staatsbürger der Russischen Föderation. “ heißt es in den Gerichtsunterlagen. In diesem Zusammenhang beantragte die Staatsanwaltschaft beim Gericht die Festnahme des Angeklagten.
Die Verteidigung des Geschäftsmannes beantragte die Freilassung unter Hausarrest und berief sich auf die Tatsache, dass Alyakin eine stationäre Behandlung benötige, starke soziale Bindungen habe, in einer standesamtlichen Ehe stehe und der Alleinverdiener sei und außerdem die Ukraine im bewaffneten Konflikt im Donbass unterstütze. Die Verteidigung behauptet insbesondere, dass der Geschäftsmann in den Freiwilligeneinheiten Arata und Aidar gedient und den ATO-Teilnehmern Arbeit und Unterkunft geboten habe. Aufgrund dieser Umstände könnte der Ex-Banker im Falle einer Übergabe an russische Sicherheitskräfte aus politischen Gründen strafrechtlich verfolgt werden. Alyakin erklärte auch, dass er sich als Bürger der Ukraine betrachte.
Dennoch verhängte das Gericht eine vorbeugende Maßnahme gegen den Angeklagten in Form einer Inhaftierung (außerordentliche Festnahme), bis die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine über seine Auslieferung und tatsächliche Überstellung in die Russische Föderation entschied, jedoch nicht länger als 12 Monate , spätestens am 15. September 2019.
Alyakin wurde am 17. Oktober 1972 in Taschkent geboren. Seine Mutter war von 1997 bis 2005 stellvertretende Vorsitzende der Hauptabteilung der Zentralbank Russlands in Moskau, und sein Bruder war stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Rosselkhozbank. - K.ru einfügen]

Die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine teilte Kommersant mit, dass in den letzten drei Jahren 30 gesuchte Straftäter an Russland ausgeliefert wurden. Gleichzeitig nahm die Ukraine 70 Straftäter aus der Russischen Föderation auf. Gleichzeitig stellte der Gesprächspartner von Kommersant fest, dass kein einziger der ATO-Teilnehmer an die Russische Föderation ausgeliefert wurde.

Die Verteidigung von Herrn Alyakin, Miteigentümer einer kleinen Baufirma in der Ukraine, strebt derzeit seine Freilassung aus der Haft an, zumindest unter Hausarrest. Laut Anwälten betrachtet sich Herr Alyakin, der in Usbekistan geboren wurde, als Ukrainer. Als Patriot seiner neuen Heimat beteiligte er sich an den Ereignissen im Südosten des Landes und leistete finanzielle Unterstützung für bewaffnete Formationen, die sich den Milizen der DVR und LPR entgegenstellten. In diesem Zusammenhang glauben Vertreter von Herrn Alyakin, dass er im Falle seiner Auslieferung an Russland aus politischen Gründen verfolgt werden könnte. Unterdessen erkannten die ukrainischen Behörden den flüchtigen Bankier nicht als „einen der Ihren“ an und entzogen ihm die Staatsbürgerschaft dieses Landes, da sie davon ausgingen, dass sie illegal erworben worden sei.

Herr Alyakin wird in Abwesenheit wegen Betrugs in besonders großem Umfang angeklagt, der von einer Gruppe von Personen im Rahmen einer vorherigen Verschwörung begangen wurde (Artikel 159 Teil 4 des Strafgesetzbuchs). Ursprünglich wurde das Strafverfahren, in dem er Angeklagter wurde, im Juni 2015 von der 4. Abteilung der Ermittlungsabteilung der Hauptermittlungsabteilung der Hauptdirektion des Innenministeriums Russlands für die Region Moskau gegen nicht identifizierte Täter eingeleitet Betrug im Bereich der Kreditvergabe (Artikel 159.1 Teil 4 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation). Am 18. Juni 2015 erließ die Polizei in Bezug auf Herrn Alyakin einen Beschluss, ihm eine vorbeugende Maßnahme in Form einer schriftlichen Verpflichtung aufzuerlegen, den Ort nicht zu verlassen und sich ordnungsgemäß zu verhalten. Und am 24. September desselben Jahres wurde er in Abwesenheit beschuldigt, zwei Verbrechen gemäß Teil 4 der Kunst begangen zu haben. 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation. Am 24. September 2015 wurde Herr Alyakin bekannt gegeben föderal, und am 20. November - auf der internationalen Fahndungsliste.

Durch einen Beschluss des Moskauer Bezirksgerichts Twerskoi vom 10. März 2016 wurde die vorbeugende Maßnahme von Herrn Alyakin in Form einer schriftlichen Verpflichtung, das Land nicht zu verlassen und sich ordnungsgemäß zu verhalten, in Haft für einen Zeitraum von zwei Monaten ab dem Datum seiner tatsächlichen Entlassung geändert Inhaftierung auf dem Territorium der Russischen Föderation oder Auslieferung (Abschiebung) nach Russland. Die Verteidigung legte gegen diese Entscheidung Berufung ein und argumentierte, dass Herr Alyakin nicht an dem Betrug beteiligt gewesen sei und seine mutmaßlichen Komplizen ihn verleumdet hätten, um ihr eigenes Schicksal zu erleichtern. Das Moskauer Stadtgericht wies die Beschwerde ab.

Die strafrechtliche Verfolgung von Herrn Alyakin wurde von der DIA eingeleitet.

Bei der Durchsicht der Unterlagen der Pushkino Bank, der am 30. September 2013 die Lizenz entzogen wurde, stellten Mitarbeiter der Agentur fest, dass Geld von diesem Kreditinstitut unter dem Deckmantel der Kreditvergabe an verschiedene juristische Personen gestohlen wurde – davon waren es mehr als 80 gesamt.

Insbesondere, wie aus den Fallmaterialien hervorgeht, 600 Millionen Rubel. wurden zwischen Dezember 2011 und August 2012 aus Puschkino gestohlen. Zu diesem Zweck ging der Eigentümer der Bank, Alexey Alyakin, mit seinem Klassenkameraden, dem stellvertretenden Leiter der Twerer Verwaltung, eine kriminelle Verschwörung ein. Denis Gontarev, der zuvor die Abteilung für Steuerkriminalität der Direktion für innere Angelegenheiten der Region Twer leitete. Zu diesem Zeitpunkt traf Oberst Gontarev einen lokalen Unternehmer, Anatoly Semenov, der im Wohnungsbau in der Region Twer und Moskau tätig war. Die Bank Pushkino, die von CJSC Stroyinvest und LLC Stroystream kontrolliert wird, hat ein Darlehen in Höhe von 600 Millionen Rubel vergeben. Es wurde angenommen, dass dieses Geld für den Bau von 11 Wohnhäusern in der Vishnevaya-Straße in Ruza bei Moskau verwendet werden würde. Stattdessen wurde ein Teil des Geldes für den Bau anderer Einrichtungen und den persönlichen Bedarf des Angeklagten ausgegeben.

Die Angeklagten gaben weder während der Ermittlungen noch vor dem Puschkinski-Stadtgericht der Region Moskau ihre Schuld an den angeklagten Diebstählen zu und behaupteten, sie hätten kein Verbrechen begangen. Aus der Aussage von Herrn Semenov ging beispielsweise hervor, dass das Darlehen aufgenommen wurde, um den Bau einer Anlage abzuschließen, die nach der Insolvenz der Tver DSK eingefroren wurde. Zwar erhielten weder die Ermittlungen noch das Gericht eine klare Antwort, wohin das Geld geflossen ist. Infolgedessen wurden beide Angeklagten des Betrugs für schuldig befunden. Denis Gontarev erhielt vier Jahre Gefängnis und sein Komplize Anatoly Semenov drei.

Dies ist das zweite Urteil im Fall eines Diebstahls bei der Pushkino Bank. Im April 2016 verurteilte dasselbe Stadtgericht Puschkin den Filmproduzenten und Leiter mehrerer Bauunternehmen, Wladimir Murow, zu vier Jahren Bewährung. Dieser Fall wurde ebenfalls auf Ersuchen der DIA eingeleitet, jedoch von der Hauptermittlungsabteilung der Hauptdirektion des Innenministeriums Russlands für die Region Moskau gemäß Teil 4 der Kunst untersucht. 159.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Betrug im Bereich der Kreditvergabe). Insgesamt vergab die Pushkino Bank in den Jahren 2011–2012 ungesicherte Kredite im Wert von 469 Millionen Rubel an die fiktiven Unternehmen „Poiskovik“, „Karelcement“ und die Capital Investment Company. Anschließend landete dieses Geld auf den Konten von Unternehmen, die von Herrn Murov kontrolliert wurden. Zunächst waren es seine Ermittlungen, die ihn für den Organisator des Betrugs hielten. Er behauptete jedoch, dass er in der Kreditaufnahme keine Straftat sehe. Er schloss jedoch bald eine vorprozessuale Kooperationsvereinbarung mit der Moskauer Regionalstaatsanwaltschaft ab, und seine Rolle in diesem Fall änderte sich. Infolgedessen sprach er nicht nur über die Systeme, mit denen Geld von der Bank abgehoben wurde, sondern berichtete auch, dass nicht 469 Millionen Rubel, sondern mehr als 800 Millionen Rubel über von ihm kontrollierte Unternehmen aus Puschkino abgehoben wurden. Ihm zufolge soll der wahre Organisator der Diebstähle der damalige Bankbesitzer Alexey Alyakin gewesen sein.

Die Einlagenversicherungsagentur (DIA) hat die Erstellung eines Registers der Einleger der Pushkino Bank abgeschlossen und beginnt am 14. Oktober mit der Rückgabe von Geldern an diese. Wenn die Anzahlung bis zu 700.000 Rubel betrug, wird jeder Cent zurückerstattet (allerdings ohne die versprochenen Zinsen).

Die DIA wird mehr als 20 Milliarden Rubel für Zahlungen an Privatinvestoren ausgeben. Dies ist das größte Versicherungsereignis in der modernen Geschichte Russlands. Und dies ist der erste Fall eines Lizenzentzugs und das erste Insolvenzverfahren, das von der Zentralbank eingeleitet wurde, nachdem die Zentralbank von Elvira Nabiullina geleitet wurde.

Der Zusammenbruch von Puschkino wurde schon vor langer Zeit erwartet. Bereits im Dezember letzten Jahres analysierte Andrei Netschajew, Präsident der Bank Russian Financial Corporation (russischer Finanzminister von 1992 bis 1993), das „explosive“ Wachstum der Zahl der Einlagen (von 5,6 Milliarden Rubel am 1. Oktober 2011 auf 20). (Milliarden Rubel am 1. Oktober 2011) mit 13,1 % pro Jahr, was weit über den durchschnittlichen Marktzinsen liegt, gab den Einlegern einen äußerst lakonischen Rat: „Von einer solchen Bank muss man absehen.“

Und im April dieses Jahres sandte der Eigentümer der NRB, Alexander Lebedew, Briefe an die Zentralbank und das Innenministerium, in denen er vor dem Abzug von Einlegergeldern von der Puschkino-Bank zum Zweck einer vorsätzlichen Insolvenz warnte.

Nachdem Puschkino die Lizenz entzogen worden war, bestätigte Anwalt Alexander Dobrovinsky, der seiner Aussage nach für 300 Dollar einen Anteil von 19,1 % an Puschkino kaufte und den Vorstand der Bank leitete, dass es bereits im April ein „Loch“ in der Bank gab. von 24 Milliarden Rubel, also Konten, die nicht durch echtes Geld gedeckt sind.

„Ich habe mich zweimal mit Vertretern der Zentralbank getroffen“, sagt Dobrovinsky, „und sie sagten, ich hätte eine unerträgliche Last auf mich genommen.“ Aber 24 Milliarden Rubel verschwanden während der Zeit, als die Bank von Alexey Alyakin geleitet wurde.

Familiengeschichte

Seit 2007 hat der in Finanzkreisen bekannte Bankier Aleksey Alyakin Anteile an einer ganzen Reihe kleiner Kreditinstitute erworben: MAST-Bank, Unicorbank, Intercapital-Bank, Banken Oksky, AB-Finance, Pushkino, Kedr. Gleichzeitig wurden Vermögenswerte fast immer mit einem angemessenen Abschlag, also zu einem günstigen Preis, erworben.

Die Teilnehmer des Bankenmarktes haben den Arbeitsplänen von Alyakin seit langem Aufmerksamkeit geschenkt. Er hat die von ihm kontrollierten Banken nicht fusioniert, um die Kapitalisierung zu erhöhen, was die Logik der Entwicklung unabhängiger Unternehmen erfordert. Stattdessen fanden in Alyakin-Banken Prozesse statt, die leicht erklärbar sind, wenn man davon ausgeht, dass die Banken ursprünglich für die erzwungene Anhäufung von Einlegergeldern, den Kapitalabzug und den anschließenden Bankrott erworben wurden.

Es ist klar, dass das Arbeiten nach solchen Schemata nur mit einem ernsthaften „Dach“ möglich ist, das Alyakin offenbar hatte. Der frühere Chef der Zentralbank Russlands, Wiktor Geraschtschenko, erzählte mir letztes Jahr, dass er sich gut an die Familie Aljakin erinnere. Wir können sagen, dass es sich um erbliche Finanziers handelt. Zu Sowjetzeiten arbeitete meine Mutter in leitenden Positionen im Bankensektor.

Beide Söhne traten in die Fußstapfen ihrer Mutter. Der Älteste, Andrey, machte eine gute Karriere in der Hauptdirektion der Zentralbank Russlands in Moskau und wechselte im Dezember 2010 zur Rosselkhozbank, wo er die Position des stellvertretenden Vorsitzenden der Bank übernahm, die bald von Dmitry Patrushev geleitet wurde Sohn des Ex-Direktors des FSB. Andrey Alyakin unterhält freundschaftliche Beziehungen zum ehemaligen Leiter der Bankenaufsichtsabteilung der Zentralbank und heutigen Leiter der Moskauer Hauptterritorialdirektion der Bank von Russland, Alexey Plyakin. Auch der jüngere Alyakin, Alexey, Absolvent der Höheren Militärfinanzschule Jaroslawl, ging am Bankensektor nicht vorbei.

Es scheint, dass Polonsky etwas damit zu tun hat

Der Grundstein für die heutigen Probleme in Puschkino wurde genau gelegt, als die Bank unter die Kontrolle von Alexey Alyakin geriet. Seit Sommer 2010 war es Aljakin, der alle strategischen Entscheidungen bei Puschkino traf, da er formell im Schatten blieb und keine Positionen im Zusammenhang mit Kontroll- und Verwaltungsfunktionen innehatte. Dies wird durch alle nachfolgenden Ereignisse belegt.

Wir sprechen zum Beispiel über die Geschichte der Landverpfändung im Gebiet des Khimki-Waldparks, unweit des Flughafens Scheremetjewo, der Khimki Land LLC gehört. Dieses Land (den Unterlagen zufolge insgesamt 250 Hektar) kann für den Bau von Ferienhäusern genutzt werden und wird auf etwa 4 Milliarden Rubel geschätzt.

Anfang August reichte Khimki Land gleich sechs Klagen beim Schiedsgericht der Region Moskau ein, um diese Ländereien aus den Sicherheiten der Puschkino-Bank zu entfernen. „Khimki Land“ beantragt als Kläger, „Transaktionen über die Übertragung von Grundstücken als Sicherheit (Hypothek) als ungültig (nichtig) anzuerkennen und das Rosreestr-Büro für die Region Moskau zu verpflichten, Registrierungsunterlagen für Hypotheken im Vereinigten Staat zu löschen.“ Register der Rechte an Immobilien (USRP).

Einer der Klagen zufolge weigerte sich das Schiedsgericht bereits am 19. September, den Forderungen von Khimki Land LLC nachzukommen. Weitere fünf werden im Oktober überprüft und dürften denselben Entscheidungen unterliegen.

Wir haben die bereits ergangene Gerichtsentscheidung sorgfältig studiert und unerwartete „Entdeckungen“ gemacht.

Aus der Entscheidung des Schiedsgerichts der Region Moskau in der Sache Nr. A41-39377/13:

„08.02.2012 zwischen LLC Khimki Land (Hypothekengeber) und OJSC Joint Stock Bank Pushkino (Hypothekennehmer) wurde ein Pfandvertrag (Hypothekenvertrag) Nr. 001/10L/ZN abgeschlossen.<...>... die genannte Vereinbarung wurde zur Sicherung der Anspruchsrechte aus der Kreditlinienvereinbarung Nr. 001/10L vom 18. Januar 2010 (Bd. 1, S. 137-140) zwischen der OJSC Commercial Bank MAST- geschlossen. Bank – der Kreditgeber und KvintMet LLC – der Kreditnehmer, erworben vom Hypothekengläubiger gemäß der Vereinbarung Nr. 15/10 vom 7. Dezember 2010 über die Abtretung von Anspruchsrechten.“

Mit anderen Worten bedeutet dieses Zitat, dass Khimki Land als Bürge für einen Kredit fungierte, mit dem es nichts zu tun hatte. Eine gewisse QuintMet LLC erhielt einen Kredit, und zwar nicht von der Pushkino Bank, sondern von der MAST Bank. Puschkino erwarb das Recht, die Rückzahlung dieses Darlehens von der MAST Bank zu verlangen.

Ungefähr das gleiche Grundstück ist in den noch nicht berücksichtigten Ansprüchen von Khimki Land LLC enthalten. Überall gibt es Unternehmen, die tatsächlich Kredite erhalten haben, und es gibt einen Bürgen – Khimki Land.

Jetzt kommt der spaßige Teil. Die MAST-Bank ist eine Bank, die damals von Alexey Alyakin kontrolliert wurde. Im vergangenen Sommer geriet auch Khimki Land LLC unter die Kontrolle von Alyakin. Alleiniger Gründer dieses Unternehmens ist Khimki-Property LLC. Aber Khimki-Property wurde von einem Unternehmen mit einem für russische Ohren seltsamen Namen, HEROTEN HOLDINGS LIMITED, gegründet, das in Zypern registriert ist und von Sergei Polonsky kontrolliert wird.

Mittlerweile ist bekannt, dass im vergangenen Sommer die Verhandlungen über Alyakins Kauf des gesamten Polonsky-Geschäfts begonnen haben. Alyakin erhielt offenbar, ohne den Abschluss des Deals abzuwarten, von Polonsky die Vollmacht, sein Vermögen zu verwalten. Und das erste, was er tat, war, einen Deal mit den Grundstücken von Khimki Land LLC abzuschließen und sie als Sicherheit für die Pushkino Bank zu „fahren“. „Pushkino“ wiederum überwies vermutlich rund fünf Milliarden Rubel an die Alyakin MAST-Bank und nutzte diese Ländereien als Sicherheit.

„Die neuen sieben Banker“

Anfang Juli dieses Jahres veröffentlichte das russische Innenministerium eine Mitteilung über die Aufdeckung einer organisierten kriminellen Gruppe, die mehr als eine Milliarde Dollar aus dem Land überwiesen hatte. An dem Programm beteiligten sich fünf Banken, darunter die bereits bekannte MAST Bank sowie die mit Alexey Alyakin verbundenen Oksky- und Intercapital-Banken.

Verflüchtigte sich nicht durch diese „Intrigen“ das Geld der Puschkino-Bank? Die Untersuchung sucht derzeit nach einer Antwort auf diese Frage. An der Geldabhebung waren nach vorläufigen Angaben mehr als 100 Unternehmen und über 400 Personen beteiligt, darunter sieben leitende Bankfunktionäre. Alyakin gehört nicht zu den „neuen Sieben-Bankern“, da er nirgendwo offiziell eine Führungsposition innehatte (wie in der Puschkino-Bank).

Übrigens hat die Abteilung für innere Angelegenheiten des Bezirks Puschkinskoje, an die Lebedews Aussagen geschickt wurden, bei den Handlungen der Geschäftsführung der Puschkino-Bank kein Corpus Delicti festgestellt. Aber ich bin mir sicher, dass eine echte Kontrolle zweifellos zu einer kriminellen Spur führen würde.

Nehmen wir zum Beispiel die gleiche Geschichte mit dem Land im Waldparkgebiet Khimki. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verpfändungsvereinbarung zwischen Chimki Land und Puschkino war dieses Land tatsächlich bereits verpfändet. Bereits im Juli 2010 erhielt das von Sergei Polonsky kontrollierte Unternehmen HEROTEN HOLDINGS LIMITED ein Darlehen von der Promsvyazbank (PSB). Das Darlehen war durch eine Reihe von Vermögenswerten besichert, darunter auch Anteile von Khimki-Property. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieses Unternehmen der einzige Gründer von Khimki Land LLC ist, für das Polonsky Grundstücke in der Nähe von Moskau registriert hat. De facto hatte Khimki Land kein Recht, eine Sicherheitenvereinbarung mit der Pushkino Bank abzuschließen. Aber es endete. Und das ist Artikel 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Betrug). Allerdings hat Khimki Land LLC wiederum einen Generaldirektor, der für die zweifelhafte Transaktion verantwortlich sein wird, wenn Strafverfolgungsbehörden daran interessiert sind. Alyakin wird wieder aus dem Geschäft sein.

Der von der SBU verhaftete Sponsor von Aidar war Miteigentümer einer Bank aus den Top 20

Alexey Alyakin

Die russische Generalstaatsanwaltschaft richtete einen Antrag an die Ukraine auf Auslieferung des ehemaligen Eigentümers der Puschkino-Bank, Alexey Alyakin, der auf der internationalen Fahndungsliste stand und in der Region Odessa inhaftiert war. Unserer Meinung nach ist diese Nachricht äußerst traurig für die Eigentümer der Sovcombank, die zu den TOP-20-Banken in Russland gehört. Alyakin war nicht nur einst Miteigentümer dieses Kreditinstituts, sondern führte auch eine Reihe dubioser Projekte mit den Eigentümern der Sovcombank durch, insbesondere um das Vermögen von Sergei Polonsky „auszupressen“. Das Hauptproblem besteht darin, dass Alyakin bereits zugegeben hat, dass er einen Teil des Geldes, das er und seine Partner erhalten haben, zur Unterstützung der im Donbass kämpfenden ukrainischen Militanten verwendet hat.

Pavel Fuks

Die Tatsache, dass sich Alexey Alyakin vor russischen Ermittlern in der Ukraine versteckte, war kein Geheimnis. In Nezalezhnaya wurde er von seinem langjährigen Geschäftspartner und Freund Pavel Fuks aufgewärmt, der auch ein sehr großer Miteigentümer der Sovcombank war. Darüber hinaus äußerten Quellen in Bankenkreisen die Meinung, dass Fuchs und Alyakin nach ihrer Flucht aus der Russischen Föderation die Verbindung zur Sovcombank nicht verloren hätten und dass ihre gemeinsamen Interessen bestehen blieben, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit den Vermögenswerten, die Polonsky „abgequetscht“ hätten. In der Ukraine gelang es dem „Raider“ und „Kassierer“ Alyakin jedoch für viele, die Straße zu überqueren. Infolgedessen beschlossen sie, es „abzulassen“. Zunächst wurde Aljakin die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen. Und dann wurde der Bankier am 79. Kilometer der Autobahn Kiew-Odessa vom SBU festgenommen. Nachdem das russische Innenministerium eine Bestätigung seiner Durchsuchung an die Ukraine geschickt hatte, wurde er per Gerichtsbeschluss in Auslieferungshaft genommen.

Seine Verteidigung bestand auf Hausarrest und argumentierte, Aljakin unterstütze die Ukraine im bewaffneten Konflikt im Donbass. Laut Anwälten diente der Geschäftsmann insbesondere in den Freiwilligeneinheiten Arata und Aidar und versorgte auch das ukrainische Militär mit Arbeit und Unterkunft. Zur Unterstützung der Militanten wurde Geld ausgegeben, darunter auch Geld, das er als Aktionär der Sovcombank verdiente.

Der Stimmung auf ukrainischer Seite nach zu urteilen, wird Aljakin an Russland ausgeliefert, wo er unter Androhung einer langen Haftstrafe möglicherweise zu sprechen beginnen wird. Dazu gehört auch, offen über Ihre engen Beziehungen und Projekte mit den Miteigentümern der Sovcombank zu sprechen.

Bereits 2010 betraten Alyakins langjährige Partner Pavel Fuks und sein Bruder Roman die Hauptstadt der Sovcombank. Im Jahr 2012 wurde Sovco Capital Partners B.V. in den Niederlanden registriert. konsolidierte 85 % der Sovcombank-Aktien. Pavel Fuks besaß über drei Offshore-Unternehmen 37,16 % von Sovco Capital Partners B.V. Nach unseren Angaben sind gleichzeitig Anteile an Sovco Capital Partners B.V. Aleksey Alyakin besaß es ebenfalls. Somit gehörte er auch zu den Miteigentümern der Sovcombank. Im Jahr 2015 verließen Fuchs und Alyakin offiziell die Sovcombank. Aljakin wird beschuldigt, mehr als 600 Millionen Rubel von der Puschkino-Bank gestohlen zu haben. Darüber hinaus geschah dies zwischen Dezember 2011 und August 2012. Zu dieser Zeit waren sowohl Alyakin als auch die Fuchs Miteigentümer der Sovcombank. Während dieser Zeit waren die Pushkino Bank und die Sovcombank äußerst enge, wenn nicht sogar verwandte Strukturen. So war der ehemalige Topmanager der Sovcombank Sergei Bespalov von 2011 bis 2013 Vizepräsident der Pushkino Bank. Die Pushkino Bank hat viele ihrer sehr seltsamen Zahlungen in den Jahren 2011-2012 über die Sovcombank usw. abgewickelt.

Wie bereits führte ein großer Miteigentümer der Sovcombank, Wassili Klyukin (der seinen Anteil an der Bank später an seinen Bruder Michail übertrug), zusammen mit anderen Miteigentümern der Sovcombank ein gemeinsames Projekt mit Fuchs und Alyakin durch, um die Vermögenswerte von Sovcombank zu beschlagnahmen Sergej Polonski.

Als Polonsky dem Verkauf seines Bauimperiums mit dem Bankier Alexei Alyakin und seinem Freund Pavel Fuks zustimmte, wurde Alyakin Chef von Potok und begann, aktiv die Vermögenswerte des Unternehmens zu stehlen. Alyakin nahm Kredite unter dem Vorwand auf, dass sie für den täglichen Bedarf des Unternehmens benötigt würden, doch tatsächlich verwendete er den Erlös, um Polonsky zu bezahlen. Darüber hinaus wurden Kredite für Potok-Immobilien bei von Alyakin und Fuchs kontrollierten Banken, darunter der Sovcombank, aufgenommen. Polonsky verstand das alles und brach die Beziehungen zu Alyakin und Fuchs ab. Zu diesem Zeitpunkt war es Alyakin, Fuchs und ihren Partnern von der Sovcombank jedoch gelungen, eine Reihe von Objekten aus Potok abzuheben. Insbesondere wurde ein 200 Hektar großes Grundstück in Chimki an die Puschkino-Bank verpfändet. Und die Liegenschaft „Literaturnaja Gaseta“ wurde im November 2012 im Rahmen einer Kreditlinie von 25 Millionen US-Dollar an die Sovcombank verpfändet. Der Vorwand: Geld wurde benötigt, um Gehälter an Mitarbeiter von Potok und anderen Unternehmen aus Polonskys Imperium zu zahlen. Stream gab unter der Führung von Alyakin angeblich 19 Millionen US-Dollar für diese Linie aus. Quellen zufolge war dieser Betrag um ein Vielfaches geringer. Der Rest des Kreditgeldes existierte nur auf dem Papier, doch in der Folge entstand für die Sovcombank ein riesiges Bauprojekt, die Literaturnaya Gazeta. Unter Beteiligung von Sovcombank und Wassili Kljukin „verließ“ ein Teil des Föderationsturms auch Polonsky.

Die Ermittlungen werden nach der Auslieferung Aljakins an Moskau offensichtlich noch mehr Arbeit vor sich haben. Es gibt mehr als genug Informationen, mit denen man arbeiten kann, auch über die gemeinsamen Angelegenheiten des Sponsors Aidar mit den Miteigentümern der Sovcombank. Wir werden es untersuchen und die Ergebnisse mit unseren Lesern teilen.

Absolvent der Höheren Militärfinanzschule Jaroslawl und des Moskauer Instituts für Wirtschaft und Kultur.

Anfang der 90er Jahre unterrichtete er Wirtschaftswissenschaften an einer der Moskauer Schulen und arbeitete am Nationalen Entwicklungsinstitut.

„Themen“

"Nachricht"

Im Zusammenhang mit dem Diebstahl von 1 Milliarde Rubel. Ex-Banker in der Ukraine festgenommen

Der ehemalige Bankier Alexey Alyakin wurde auf Ersuchen Russlands vom Sicherheitsdienst der Ukraine festgenommen. Er ist Angeklagter in zwei Strafverfahren wegen Diebstahls von 469 Millionen und 600 Millionen Rubel. von der Puschkino Bank

Es geschah in Puschkino

Das Puschkin-Stadtgericht der Region Moskau hat die Komplizen des ehemaligen Besitzers der Puschkino-Bank, Alexei Alyakin, verurteilt. Für den Diebstahl von 600 Millionen Rubel. Von diesem Kreditinstitut erhielt der ehemalige stellvertretende Leiter der Twerer Verwaltung Denis Gontarev vier Jahre Gefängnis und der Geschäftsmann Anatoly Semenov wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Keiner von ihnen gab seine Schuld zu.

Grenzschutz zerstörte vier Banken

Gestern wurde bekannt, dass im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung von milliardenschweren Diebstählen bei der bankrotten Puschkino-Bank der ehemalige Vorstandsvorsitzende dieses Kreditinstituts, ein Grenzschutzbeamter mit erster Ausbildung, Oleg Slyshchenko, festgenommen wurde. Zusammen mit dem im Ausland versteckten Ex-Besitzer von Puschkino, Alexei Alyakin, wird er verdächtigt, fast 1 Milliarde Rubel von der Bank abgehoben zu haben. Insgesamt schuldet die bankrotte Finanzstruktur ihren Kunden derzeit 25,8 Milliarden Rubel

Oleg Slyshchenko fühlte sich zu Alexey Alyakin hingezogen

Der frühere Chef der Puschkino-Bank wurde wegen Abhebung von Vermögenswerten festgenommen.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Puschkino-Bank, der 51-jährige Oleg Slyshchenko, wurde am 7. November auf Ersuchen der Hauptermittlungsabteilung der Hauptdirektion des Innenministeriums Russlands vom Twerskoi-Gericht in Moskau festgenommen der Region Moskau. Die Untersuchung vermutet, dass der Ex-Banker besonders großen Betrug begangen hat (Artikel 159 Teil 4 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation). Laut einer Kommersant-Quelle handelt es sich um eine Mitschuld am Diebstahl von fast 1 Milliarde Rubel aus Puschkino. Die Ermittlungen gehen davon aus, dass der Organisator der Betrugsmasche der Ex-Inhaber des Kreditinstituts, Alexey Alyakin, ist, der sich jetzt im Ausland versteckt.

Die Rosenergobank wartete nicht auf Bondarchuks Hilfe

Bezogen auf die Vermögenswerte belegte die Rosenergobank zum 1. März 2017 den 92. Platz im russischen Bankensystem. Im Februar berichteten mehrere Medien, dass der berühmte Filmregisseur Fjodor Bondartschuk einen Anteil von 25 % an der Rosenergobank erwerben würde. Dies wurde indirekt dadurch bestätigt, dass Ilya Morozovsky, ein alter Bekannter von Bondarchuk von der Bank AB Finance, an der der Direktor Minderheitsaktionär war, als Vorstandsvorsitzender zur Bank kam. Im Jahr 2011 wurde AB Finance mit der Pushkino Bank von Alexey Alyakin fusioniert, die im September 2013 ihre Lizenz verlor. Der Fall von Puschkino wurde zu dieser Zeit zum größten Versicherungsereignis in der Geschichte der DIA – die Zahlungen an die Einleger beliefen sich auf 20,2 Milliarden Rubel.

Alyakin blieb weiterhin von Investoren unterstützt

Das Zehnte Berufungsgericht lehnte es ab, die Entscheidung der vorherigen Instanz aufzuheben und die Konten und das Eigentum der ehemaligen Eigentümer der Puschkino-Bank zu beschlagnahmen. Die Einlagenversicherungsagentur forderte einstweilige Maßnahmen in Höhe von 14,8 Milliarden Rubel. Der Richter war jedoch der Ansicht, dass die DIA keine ausreichenden Gründe für die Beschlagnahmung der Vermögenswerte der ehemaligen Aktionäre von Puschkino lieferte, obwohl die Eigentümer der Bank in dieser Höhe ein „Loch“ im Budget der Finanzorganisation hinterlassen hatten von mehr als 20 Milliarden Rubel, und einer von ihnen, Alexey Alyakin, wurde auf die internationale Fahndungsliste gesetzt.

Was ist das, Puschkino Bank?

Der Bankrott von Puschkino erwies sich als „klassisch“. Die Bank vergab an bestimmte Unternehmen technische Kredite, die das Geld natürlich nicht zurückzahlten. Die Gelder wurden erfolgreich abgehoben. Diejenigen Personen, deren Einlagen durch eine Versicherung gedeckt waren (damals 700.000 Rubel), wurden nicht geschädigt. Der Rest verlor sein Geld. Der Besitzer von Puschkino, ein Mann, der für alle Probleme (oder alle Betrügereien) verantwortlich gemacht wird, wartete natürlich nicht auf das strafende Schwert der Gerechtigkeit und verließ sein Heimatland. Sein Name ist Alexey Alyakin. Er verdient natürlich eine eigene Biografie. Aber beschränken wir uns auf ein bekanntes Zitat des Bankiers Alexander Lebedev, der einmal kurz und prägnant den Plan beschrieb, mit dem Alexey Alyakin seinen Lebensunterhalt verdiente:

„Man kauft eine kleine Bank, hebt dann Geld von ihr ab, kauft mehr und hebt wieder Geld ab. Wenn es um das Größte geht, ziehen Sie mehr Geld an und nehmen alles ins Ausland mit. Dann sagt man: Entschuldigung, Marktkollaps.“ Wie sie sagen: „Vorhang!“

Alyakin hat sein letztes Bankguthaben losgeworden

Die Alyakin-Dobrovinsky Bank ging still und heimlich „unter der Aufsicht der Zentralbank“ bankrott

Der Zusammenbruch ist offensichtlich, aber es gibt Nuancen. Wenn man genau hinschaut, kann man davon ausgehen, dass die Agonie von Puschkino lange vor dem Entzug der Lizenz begann, nämlich in den Jahren 2011-2012, als der Haupteigentümer der Bank als ehemaliger Beamter des Ministeriums für Eigentum, Geschäftsmann und Entwickler galt Alexey Alyakin (der Sprung mit den Eigentümern begann dieses Jahr, siehe Einschub). Und bei der Bank tauchten Grundstücke und Aktien auf, um die Lücken zu schließen, während die Zentralbank mit aller Macht dagegen vorging. Die Grundstücke dienen als Sicherheit für alte Kredite und die Anteile sind lediglich ein Fleck in der Bilanz.
Verknüpfung; http://www.compromat.ru/page_34064.htm

Der ehemalige Eigentümer der Pushkino Bank meldete Insolvenz an

Potok beschuldigte Alexey Alyakin des Diebstahls von 2 Milliarden Rubel.

Während der Geschäftsführung des Potok-Unternehmens (ehemalige Mirax-Gruppe) hat Alexey Alyakin illegal Gelder und Immobilien des Unternehmens in Höhe von insgesamt mehr als 2 Milliarden Rubel abgezogen, berichtete der Pressedienst des Potok-Unternehmens am Dienstag, wie in der Potok-Mitteilung angegeben % davon gehören dem Geschäftsmann Sergei Polonsky , der sich jetzt in einem kambodschanischen Gefängnis befindet, durch Alyakins Aktivitäten „hat das Unternehmen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von etwa 95 Hektar im Bezirk Khimki der Region Moskau vollständig verloren, “ Darüber hinaus „das Projekt einer literarischen Zeitung mit einer Gesamtfläche von 5000 m² in der Kostyansky Lane im Zentrum von Moskau.“
Link: http://www.compromat.ru/page_33166.htm

Potok behauptet, Alyakin habe mehr als 2 Milliarden Rubel aus dem Unternehmen abgezogen.

BPolonskys ehemaliger Partner verlässt das Bankgeschäft

Alexey Alyakin verkaufte Anteile an den Banken Puschkino und Kedr
Link: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_ bankah_pushkino_i_kedr

Das neue Management der Potok-Gruppe verdächtigt Alexey Alyakin, Vermögenswerte abgezogen zu haben

Der gescheiterte Käufer des Unternehmens behauptet, er habe nicht über die entsprechenden Befugnisse verfügt
Link: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok

Interview - Alexey Alyakin, Vorstandsvorsitzender von Potok

„Polonskys Angebot, sich dem Projekt anzuschließen, war unerwartet“
Link: http://www.vedomosti.ru/library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_ sredstvam_aleksej_alyakin

Polonsky langweilte sich

Am Freitag gelang es der neuen Führungsspitze des Entwicklungsunternehmens Potok, in das eigene Büro einzubrechen, wo sie feststellte, dass einige Buchhaltungsunterlagen fehlten. Der Anwalt von Sergei Polonsky, Alexander Dobrovinsky, begründete die Notwendigkeit einer dringenden gewaltsamen Beschlagnahme der Räumlichkeiten damit, dass sein Mandant den ehemaligen Generaldirektor des Unternehmens, Alexei Alyakin, verdächtigt, versucht zu haben, Vermögenswerte abzuziehen und Dokumente, die darauf hinweisen, zu verbergen. Sergei Polonsky beschloss, das Team von Alexey Alyakin zu entlassen, da der Verdacht bestand, dass das vorherige Management begonnen hatte, Vermögenswerte des Unternehmens abzuziehen. Eine Bestätigung für Letzteres sei jedoch noch nicht gefunden worden, bemerkte Herr Dobrovinsky.
Link: http://www.compromat.ru/page_33075.htm

Polonsky entließ Alyakin von allen Posten in Potok

Die Gläubiger kamen zu Polonskys Nachfolger

Bevor er die Rechte an der Firma Potok registrieren konnte, erhielt der Bankier Alexey Alyakin den ersten „Glücksbrief“ von Sergei Polonskys ehemaligen Partnern. Einer der Co-Investoren beim Bau des Federation Tower wandte sich an den Bauträger mit der Forderung, fast 50 Millionen US-Dollar zurückzugeben oder Immobilien in diesem Wolkenkratzer mit einer Fläche von 5,8 Tausend Quadratmetern zu übertragen. M.
Verknüpfung; http://rbcdaily.ru/market/ 562949985698439

Fjodor Bondarchuk verließ die Hauptstadt der Puschkino-Bank

Warum braucht „kein Bankier“ Alyakin, dass Potok, ein „kein Geschäftsmann“ Polonsky, in Schulden steckt?

Die ehemalige Mirax-Gruppe von Sergei Polonsky (heute Potok) wird vom Bankier Alexey Alyakin gekauft. In engen Kreisen ist dieser Mann als Insolvenzspezialist bekannt, und angesichts der Schulden Polonskys eröffnen sich reiche Möglichkeiten für den Einsatz seiner Talente. Nach einer Woche der Überlegung lehnte Alexey Alyakin ein Interview mit Dengi ab. Dennoch gelang es uns, aus verschiedenen Quellen einige Informationen über ihn zu erhalten.
Verknüpfung:

„Inline“-Methoden von „kein Bankier“ Alexey Alyakin

Das Bankenimperium von Alexei Alyakin platzt aus allen Nähten. Derzeit gibt es in Russland etwa 900 Banken, das heißt eine Bank pro 155.000 Einwohner, einschließlich Kleinkindern und Rentnern. Gleichzeitig macht der Anteil der 30 größten Kreditinstitute gemessen an den Einlagen privater Haushalte etwa 80 % des Marktes aus. In dieser Situation stellt sich eine logische Frage: Was machen alle anderen?
Link: http://www.compromat.ru/page_32798.htm

Die Entwickler Pavel Fuks und Alexey Alyakin verließen die Hauptstadt der Pushkino Bank

Polonsky verlässt das Unternehmen – sein Anteil am Potok-Entwickler wird vom Bankier Alyakin gekauft

Die ehemalige Mirax-Gruppe wird an A. Alyakin verkauft

Der Geschäftsmann Alexey Alyakin habe mit den derzeitigen Aktionären des Entwicklungsunternehmens Potok (ehemals Mirax Group) vorläufige Vereinbarungen zum Kauf von Aktien des Unternehmens getroffen, sagte Potok in einer Erklärung.
Vollständig lesen: http://top.rbc.ru/economics/ 17.10.2012/674747.shtml

Fjodor Bondartschuk und seine Partner schlossen ihr Bankgeschäft

Link: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_iz_pushkino

Zerstöre die Bank

Der berühmte Unternehmer Alexander Lebedev sprach kürzlich in einem Interview mit der Zeitschrift Profile über die ungesunde Situation im Bankensektor. Ihm zufolge werden Finanzinstitute Opfer hochrangiger Räuber und werden anschließend genutzt, um über Offshore-Firmen Geld aus dem Land „auszubluten“. „Geld wird nur mit Hilfe von Banken aus dem Land abgezogen. Oft durch vorsätzlichen Bankrott, wenn sie Geld von Kunden einsammeln und es dann ins Ausland „ausspucken“.

Pugachev nutzte dafür 200 Unternehmen und Borodin 100. Wir haben Hunderte von „Wäsche“-Unternehmen, die ein Schema verwenden, das dem von Urin (einem Bankier, dem heute vorgeworfen wird, mehr als 15 Milliarden Rubel unterschlagen zu haben – Anm. d. Red.) ähnelt. “, sagt Lebedew. Gleichzeitig erwähnt Lebedev das Geschäft der Brüder Andrei und Alexander Alyakin. Nach Angaben des Unternehmers kauften sie über Briefkastenfirmen und direkt eine Reihe kleiner Banken, insbesondere Mast Bank, Oksky, Pushkino und Intercapital Bank.
Link: http://versia.ru/articles/2012/mar/26/sorvat_bank

„Riese“ aus Puschkino

Bondarchuk und sein Partner im Netzwerk der Kinoshiti-Kinoclubs, Eduard Picchugin, teilten Vedomosti mit, dass sie das Bankgeschäft verlassen hätten: Sie verkauften ihre Anteile an Puschkino an dessen Haupteigentümer Alexei Alyakin. „Der Deal kam zustande, ich habe den 14-prozentigen Anteil von Bondartschuk und Picchugin erworben“, bestätigte Alyakin, dessen Anteil nun 33,8 % beträgt.
Link: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139

Das Management der Pushkino Bank kaufte 100 % der Anteile der Kedr Bank

Der Haupteigentümer der Pushkino Bank, Alexey Alyakin, kaufte eine Beteiligung an der Kedr Bank. Er erwarb 12,1 %. Etwas mehr, 7,8 %, erhielt ein Vorstandsmitglied der Puschkin Bank und in jüngerer Zeit der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Cedar, Kirill Sitro. 15 % der Bank wurden vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von Pushino, Alexey Rashchupkin, gekauft. Die ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Bank, Nadezhda Kolofidina (12,1 %) und Galina Fedorova (15 %), verkauften ihre Anteile.
Link: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655

EBRD und East Capital haben die Kedr Bank verlassen

Quellen aus Bankenkreisen der Tageszeitung RBC schlossen nicht aus, dass die Anteile der EBRD und von East Capital im Interesse des Bankiers Alexei Alyakin verkauft wurden, während die Anteile westlicher Fonds seiner Aussage nach nicht direkt an Herrn Alyakin verkauft wurden. Im Juli 2010 kaufte Herr Alyakin 19,36 % der Pushkino Bank in der Nähe von Moskau und 19,95 % der AB Finance Bank, die im Dezember letzten Jahres mit der Pushkino Bank fusioniert wurde. Und im August letzten Jahres verkaufte der Minderheitsaktionär der Kedr Bank, Mikhail Baranov, seinen Anteil von 6,74 % an die Pushkino Bank. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Auftauchen von Minderheitsaktionären der Kedr Bank westliche Investoren alarmierte, die beschlossen, Kedr zu verlassen, um Reputationsrisiken zu vermeiden.
Link: http://www.evrodol.ru/invest/inv_54.htm

Die Puschkin-Anhänger wurden nach Sibirien verbannt

Lassen Sie mich mit der Tatsache beginnen, dass es Ende Juli 2010 zu einem Aktionärswechsel bei der Pushkino Bank kam und der maximale Anteil an den Aktien begann, Herrn Alyakin zu gehören.
Link: http://www.p-v.ru/news/ pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291

Die Kedr Bank eröffnet ein operatives Büro in Nowosibirsk

Zum 4. April 2012 gehören 19,9999 % der Aktien der Bank Alexey Alyakin, einem Mitglied des Vorstands, 12,8829 % – Kirill Sitro, einem Mitglied des Vorstands, Vorsitzender des Vorstands der Bank, 18,75 % - an Valentina Kozub, Mitglied des Vorstands, und die restlichen Anteile - für Einzelpersonen. Seit dem 2. Mai 2012 besitzt Alyakin außerdem 3 % der Anteile der Pushkino Bank.
Link: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet-operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/

Pavel Fuks verkauft seinen Anteil an der Sovcombank an die Investmentholding Kardan

Die anderen 50 % gehören SovCo Capital Partners B.V. Hauptnutznießer davon ist der Eigentümer des Entwicklungsunternehmens Mossitigroup Pavel Fuks, der 25 % hält. Die restlichen Anteile werden zwischen den Gründern der Sovcombank Sergey und Dmitry Khotimsky, Mikhail Klyukin und Mikhail Kuchment verteilt. Eine kleine Beteiligung an SovCo Capital Partners gehört dem Bankier Alexey Alyakin, Miteigentümer der AB Finance Bank OJSC, Reinvest Group of Companies sowie ehemaliger Aktionär und Teilnehmer von Banken wie Pushkino, Intercapital-Bank, MAST-Bank und Oksky" Die Sovcombank ist eine regionale Bank, die gemessen an den Vermögenswerten zu den TOP 100 gehört (die größte in der Region Kostroma, wo sie registriert ist). Konzentriert sich auf das Einzelhandelsgeschäft sowie auf die Kreditvergabe und Betreuung kleiner und mittlerer Unternehmen.
Link: http://moscow.gs/novosti-moskvy/

Die Eigentümer von Kino City erwarben 30,08 % an AB Finance

Bondarchuk und Pichugin entwickeln zusammen mit dem Produzenten Sergei Selyanov (STV) ein Großprojekt „Cinema City“, das die Schaffung von Freizeitkulturzentren in mehr als 200 Städten des Landes vorsieht. Die ersten 50 durch private Investitionen und Kredite errichteten Zentren könnten bereits im nächsten Jahr ihren Betrieb aufnehmen. Bondarchuk bestätigte den Kauf einer Beteiligung an der AB Finance Bank und bezeichnete dieses Kreditinstitut als „klein, aber stabil“. Er erklärte, dass die Bank „als Werkzeug“ beim Bau von Kino City eingesetzt werde und dass er seinen Anteil für 150 Millionen Rubel gekauft habe.

Neben den neuen Aktionären besitzen die Vorstandsmitglieder Ilya Morozovsky (19,95 %), der Vorstandsvorsitzende Alexey Alyakin (19,95 %), Alexey Rashchupkin (19,95 %) und Oleg Golikov (9,48 %) Anteile an der Bank. . Alyakin besitzt außerdem Anteile an der Moskauer Mast Bank, der Oksky Bank und der Interkapitalbank, wo er eine Mehrheitsbeteiligung von 55,2 % hält. Die ersten beiden Banken nehmen am Einlagensicherungssystem teil. Ende Juli verkaufte Alyakin seinen Anteil an einer anderen Bank, Pushkino.
Link: http://www.maonline.ru/mna/ 14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. html

Die neuen Eigentümer von Inna Tour luden Inna Beltyukova in die Geschäftsführung ein

Der neue Chef von Inna Tour, Alexey Alyakin, verspricht, dass der neue Eigentümer des Betreibers, die Reinvest Holding, 10 Millionen US-Dollar in seine Entwicklung investieren und es zu den TOP 10 der russischen Reiseunternehmen machen wird
Link: http://www.tourbus.ru/news/3990.html

Die Reinvest-Gruppe, die Inna Tour gekauft hat, wird versuchen, das Bank- und Reisegeschäft zusammenzuführen

Die Unternehmensgruppe Reinvest will versuchen, die Bank- und Tourismusgeschäfte zusammenzuführen. Wie Wedomosti schreibt, kaufte sie den Reiseveranstalter Inna Tour. Der Deal sei letzte Woche abgeschlossen worden, sagte Reinvest-Miteigentümer Alexey Alyakin (er wurde am Montag Generaldirektor des Reiseunternehmens).
Link: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753

Banker werden Touristen aufnehmen

Die Aktivierung des Reiseveranstalters und dessen anschließender Verkauf werden durch den Versuch erklärt, das Bank- und Tourismusgeschäft zusammenzuführen. Miteigentümer von Reinvest und neuer CEO von Inna Tour Alexey Alyakin besitzt 19,95 % der Anteile der AB Finance Bank (217. Platz in der Russischen Föderation in Bezug auf das Vermögen).
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