نيكولاي سيرجيف، أوليغ روبينيكوفيتش، يانينا سوكولوفسكايا

أبلغ مكتب المدعي العام الروسي صحيفة كوميرسانت أنه تم إرسال طلب تسليم إلى أوكرانيا. أليكسي اليكين- صاحب السمعة السيئة بنك "بوشكينو"- مطلوب دولياً بتهمة الاحتيال ومعتقل في منطقة أوديسا [منطقة كييف. - تقريبا. ك.رو]. يدعي ممثلو السيد ألياكين أنه كان يرعى قوات الأمن التي قاتلت في جنوب شرق أوكرانيا، ومع ذلك، قررت سلطات البلاد أن المصرفي الهارب حصل على الجنسية الأوكرانية بشكل غير قانوني.

تم احتجاز أليكسي ألياكين من قبل ضباط جهاز الأمن الأوكراني باعتباره شخصًا مدرجًا على قائمة المطلوبين الدولية من خلال الإنتربول، وبعد أن أرسلت وزارة الداخلية الروسية تأكيدًا لبحثه إلى أوكرانيا، تم وضعه رهن الاعتقال السابق للتسليم بقرار من المحكمة. صرح مكتب المدعي العام الروسي لصحيفة كوميرسانت أنه تم إرسال طلب تسليم السيد ألياكين إلى أوكرانيا، لكن الوكالة الإشرافية لا تعرف حتى الآن نتائج دراسته.

[ukranews.com، 27.09.2018، "تم اعتقال واعتقال مصرفي روسي معروف في أوكرانيا": في أوكرانيا، هو صاحب شركة البناء "Progres Bud" (بوريسبيل، منطقة كييف). في عام 2013، حصل رجل الأعمال على الجنسية الأوكرانية، ولكن في 30 يوليو من هذا العام، ألغت دائرة الهجرة الحكومية هذا القرار.
في 9 أغسطس، تم اعتقال علياكين من قبل موظفي جهاز الأمن الأوكراني عند الكيلومتر 79 من طريق كييف-أوديسا السريع. "تلقى مكتب المدعي العام في أوكرانيا طلباً من السلطات المختصة في الاتحاد الروسي لتسليم شخص لمواجهة تهم جنائية لارتكابه الجرائم المنسوبة إليه. وبحسب الطلب فإن الشخص المطلوب هو مواطن من الاتحاد الروسي، تقول مواد المحكمة. وفي هذا الصدد، طلبت النيابة العامة من المحكمة إلقاء القبض على المتهم.
وطلب دفاع رجل الأعمال إطلاق سراحه تحت الإقامة الجبرية، مشيرًا إلى أن ألياكين يحتاج إلى علاج للمرضى الداخليين، ولديه روابط اجتماعية قوية، وهو في زواج مدني وهو المعيل الوحيد، كما يدعم أوكرانيا في النزاع المسلح في دونباس. على وجه الخصوص، يدعي الدفاع أن رجل الأعمال خدم في وحدتي أراتا وأيدار التطوعيتين وقدم للمشاركين في ATO العمل والسكن. وبسبب هذه الظروف، إذا تم تسليم المصرفي السابق إلى قوات الأمن الروسية، فقد يتعرض للمحاكمة لأسباب سياسية. وذكر ألياكين أيضًا أنه يعتبر نفسه مواطنًا أوكرانياً.
ومع ذلك، طبقت المحكمة إجراءً وقائيًا ضد المدعى عليه في شكل احتجاز (اعتقال تسليمي) حتى يتخذ مكتب المدعي العام لأوكرانيا قرارًا بشأن تسليمه ونقله الفعلي إلى الاتحاد الروسي، ولكن ليس أكثر من 12 شهرًا، أي وذلك في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2019.
ولد اليكين في 17 أكتوبر 1972 في طشقند. كانت والدته نائبة رئيس الإدارة الرئيسية للبنك المركزي الروسي في موسكو في الفترة 1997-2005، وكان شقيقه نائب رئيس مجلس إدارة بنك روسيلخوزبانك. - أدخل K.ru]

صرح مكتب المدعي العام الأوكراني لصحيفة كوميرسانت أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، تم تسليم 30 مجرما مطلوبا إلى روسيا. وفي الوقت نفسه، استقبلت أوكرانيا 70 مجرماً من الاتحاد الروسي. وفي الوقت نفسه، أشار محاور كوميرسانت إلى أنه لم يتم تسليم أي من المشاركين في ATO إلى الاتحاد الروسي.

ويسعى الدفاع عن السيد ألياكين، وهو شريك في ملكية شركة إنشاءات صغيرة في أوكرانيا، إلى إطلاق سراحه من السجن، على الأقل تحت الإقامة الجبرية. ووفقا للمحامين، فإن السيد علياكين، الذي ولد في أوزبكستان، يعتبر نفسه أوكرانيا. بصفته وطنيًا لوطنه الجديد، شارك في الأحداث التي وقعت في جنوب شرق البلاد، حيث قدم المساعدة المالية للتشكيلات المسلحة المعارضة لميليشيات جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي هذا الصدد، يعتقد ممثلو السيد ألياكين أنه إذا تم تسليمه إلى روسيا، فقد يتعرض للاضطهاد لأسباب سياسية. في غضون ذلك، لم تعترف السلطات الأوكرانية بالمصرفي الهارب باعتباره “أحد أفرادها”، وحرمته من جنسية هذا البلد، معتبرة أنه تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

السيد ألياكين متهم غيابيًا بارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق من قبل مجموعة من الأشخاص بمؤامرة سابقة (الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي). في البداية، بدأت القضية الجنائية التي أصبح مدعى عليه فيها من قبل القسم الرابع من وحدة التحقيق التابعة لإدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للمديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية لمنطقة موسكو في يونيو 2015 ضد أشخاص مجهولين ارتكبوا الاحتيال في مجال الإقراض (الجزء 4 من المادة 159.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). بتاريخ 18 يونيو 2015، فيما يتعلق بالسيد عليكين، أصدرت الشرطة قراراً بفرض إجراء وقائي عليه في شكل تعهد كتابي بعدم مغادرة المكان والسلوك السليم. وفي 24 سبتمبر من نفس العام، اتهم غيابيا بارتكاب جريمتين بموجب الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. في 24 سبتمبر 2015، تم الإعلان عن السيد الياكين الفيدراليةويوم 20 نوفمبر - على قائمة المطلوبين الدولية.

بموجب قرار من محكمة منطقة تفرسكوي في موسكو بتاريخ 10 مارس 2016، تم تغيير الإجراء الوقائي الذي اتخذه السيد ألياكين في شكل تعهد كتابي بعدم المغادرة والسلوك السليم إلى الاحتجاز لمدة شهرين من تاريخ اعتقاله الفعلي الاحتجاز على أراضي الاتحاد الروسي أو التسليم (الترحيل) إلى روسيا. واستأنف الدفاع هذا القرار، بحجة أن السيد ألياكين لم يكن متورطاً في عملية الاحتيال، وأن شركائه المزعومين قد افتروا عليه من أجل التخفيف من مصيرهم. ورفضت محكمة مدينة موسكو الشكوى.

وبدأت وكالة استخبارات الدفاع محاكمة السيد علياكين جنائياً.

من خلال النظر في وثائق بنك Pushkino، الذي تم حرمانه من ترخيصه في 30 سبتمبر 2013، اكتشف موظفو الوكالة أن الأموال من مؤسسة الائتمان هذه قد سُرقت تحت ستار إصدار القروض لكيانات قانونية مختلفة - كان هناك أكثر من 80 منها في المجموع.

على وجه الخصوص، على النحو التالي من مواد الحالة، 600 مليون روبل. سُرقت من بوشكينو بين ديسمبر/كانون الأول 2011 وأغسطس/آب 2012. ولهذا الغرض، دخل صاحب البنك أليكسي ألياكين في مؤامرة إجرامية مع زميله نائب رئيس إدارة تفير. دينيس جونتاريف، الذي ترأس سابقًا قسم الجرائم الضريبية في مديرية الشؤون الداخلية لمنطقة تفير. عندها التقى العقيد جونتاريف برجل أعمال محلي كان يعمل في بناء المساكن في منطقة تفير ومنطقة موسكو، أناتولي سيمينوف. أصدر بنك Pushkino، الذي تسيطر عليه الأخيرة، CJSC Stroyinvest وLLC Stroystream، قرضًا بمبلغ 600 مليون روبل. وكان من المفترض أن يتم استخدام هذه الأموال لبناء 11 مبنى سكنيًا في شارع فيشنيفايا في روزا بالقرب من موسكو. وبدلا من ذلك، تم إنفاق جزء من الأموال على بناء مرافق أخرى والاحتياجات الشخصية للمتهمين.

ولم يعترف المتهمون بذنبهم في السرقات المجرمة سواء أثناء التحقيق أو في محكمة مدينة بوشكينسكي بمنطقة موسكو، مدعيين أنهم لم يرتكبوا أي جريمة. على سبيل المثال، من شهادة السيد سيمينوف، يترتب على ذلك أن القرض تم الحصول عليه لاستكمال بناء منشأة مجمدة بعد إفلاس Tver DSK. صحيح أن لا التحقيق ولا المحكمة حصلت على إجابة واضحة حول أين ذهبت الأموال. ونتيجة لذلك، أدين كلا المتهمين بتهمة الاحتيال. تلقى دينيس جونتاريف أربع سنوات في السجن، وشريكه أناتولي سيمينوف - ثلاث سنوات.

وهذا هو الحكم الثاني في قضية السرقة من بنك بوشكينو. في أبريل 2016، حكمت نفس محكمة مدينة بوشكين على منتج الأفلام ورئيس العديد من شركات البناء فلاديمير موروف بالسجن لمدة أربع سنوات. بدأت هذه القضية أيضًا بناءً على طلب من DIA، ولكن تم التحقيق فيها من قبل إدارة التحقيق الرئيسية في المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية لمنطقة موسكو بموجب الجزء 4 من الفن. 159.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال في مجال الإقراض). في المجموع، في الفترة 2011-2012، أصدر بنك بوشكينو قروضًا غير مضمونة بقيمة 469 مليون روبل لشركات وهمية "بويسكوفيك"، "كاريلسيمنت" وشركة كابيتال للاستثمار. وبعد ذلك، انتهى الأمر بهذه الأموال في حسابات الشركات التي يسيطر عليها السيد موروف. في البداية، كان تحقيقه هو الذي اعتبره منظم عملية الاحتيال. لكنه ادعى أنه لا يرى أي جريمة في الحصول على القروض. ومع ذلك، سرعان ما أبرم اتفاقية تعاون قبل المحاكمة مع مكتب المدعي العام الإقليمي في موسكو، وتغير دوره في هذه القضية. ونتيجة لذلك، لم يتحدث فقط عن المخططات التي تم استخدامها لسحب الأموال من البنك، بل أفاد أيضًا أنه لم يتم سحب 469 مليون روبل، بل تم سحب أكثر من 800 مليون روبل من بوشكينو من خلال الشركات التي يسيطر عليها. ووفقا له، فإن المنظم الحقيقي للسرقة هو مالك البنك آنذاك، أليكسي ألياكين.

أكملت وكالة تأمين الودائع (DIA) تكوين سجل للمودعين في بنك Pushkino وبدأت في إعادة الأموال إليهم في 14 أكتوبر. إذا كان الإيداع يصل إلى 700 ألف روبل، فسيتم إرجاع كل قرش (وإن كان ذلك بدون الفائدة الموعودة).

سوف تنفق DIA أكثر من 20 مليار روبل على المدفوعات لمستثمري القطاع الخاص. يعد هذا أكبر حدث تأميني في تاريخ روسيا الحديث. وهذه هي الحالة الأولى لإلغاء الترخيص وأول إجراء إفلاس يبدأه البنك المركزي بعد أن ترأست إلفيرا نابيولينا البنك المركزي.

كان انهيار بوشكينو متوقعا منذ زمن طويل. وبالعودة إلى ديسمبر من العام الماضي، قام أندريه نيتشايف، رئيس بنك المؤسسة المالية الروسية (وزير المالية الروسي في الفترة 1992-1993)، بتحليل النمو "المتفجّر" في عدد الودائع (من 5.6 مليار روبل في الأول من أكتوبر 2011 إلى 20 مليار روبل). مليار روبل في 1 أكتوبر 2011). .2012) بمعدل 13.1٪ سنويًا، وهو ما يتجاوز متوسط ​​أسعار السوق بشكل كبير، أعطى نصيحة مقتضبة للغاية للمودعين: "عليك أن تضع علامة في مثل هذا البنك".

وفي أبريل/نيسان من هذا العام، أرسل مالك بنك NRB ألكسندر ليبيديف رسائل إلى البنك المركزي ووزارة الداخلية، حذر فيها من سحب أموال المودعين من بنك بوشكينو بغرض الإفلاس المتعمد.

وبعد سحب الترخيص من بوشكينو، أكد المحامي ألكسندر دوبروفينسكي - الذي اشترى، على حد قوله، حصة 19.1% في بوشكينو مقابل 300 دولار وترأس مجلس إدارة البنك - أنه في أبريل الماضي كان هناك "ثغرة" في البنك. 24 مليار روبل، أي حسابات غير مدعومة بأموال حقيقية.

يقول دوبروفينسكي: "التقيت بممثلي البنك المركزي مرتين، وقالوا إنني تحملت عبئا لا يطاق". لكن 24 مليار روبل اختفت خلال الفترة التي كان فيها أليكسي ألياكين يدير البنك.

تاريخ العائلة

منذ عام 2007، استحوذ المصرفي أليكسي ألياكين، المعروف في الدوائر المالية، على حصص في مجموعة كاملة من مؤسسات الائتمان الصغيرة: MAST-Bank، وUnicorbank، وIntercapital-Bank، وبنوك Oksky، وAB-Finance، وPushkino، وKedr. وفي الوقت نفسه، كان يتم شراء الأصول في أغلب الأحيان بخصم معقول وبسعر رخيص.

لقد اهتم المشاركون في السوق المصرفية منذ فترة طويلة بخطط عمل Alyakin. فهو لم يدمج البنوك الخاضعة لسيطرته لزيادة الرسملة، وهو ما يقتضيه منطق تطوير أي عمل مستقل. وبدلاً من ذلك، جرت عمليات في بنوك الياكين يمكن تفسيرها بسهولة، إذا افترضنا أن البنوك تم الاستحواذ عليها في البداية من أجل التراكم القسري لأموال المودعين، وسحب رأس المال والإفلاس اللاحق.

من الواضح أن العمل وفقًا لمثل هذه المخططات لا يمكن تحقيقه إلا من خلال "سقف" جدي يبدو أن ألياكين كان يمتلكه. أخبرني الرئيس السابق للبنك المركزي الروسي فيكتور جيراشينكو العام الماضي أنه يتذكر عائلة ألياكين جيدًا. يمكننا القول أن هؤلاء ممولين وراثيين. عملت أمي في مناصب عليا في القطاع المصرفي في العهد السوفيتي.

اتبع كلا الأبناء خطى والدتهما. حقق الابن الأكبر، أندريه، مسيرة مهنية جيدة في المديرية الرئيسية للبنك المركزي الروسي في موسكو، وفي ديسمبر 2010 انتقل إلى روسيلخوزبنك، حيث تولى منصب نائب رئيس البنك، الذي سرعان ما ترأسه ديمتري باتروشيف، الرئيس التنفيذي للبنك. نجل المدير السابق لجهاز الأمن الفيدرالي. يتمتع أندريه ألياكين بعلاقات ودية مع الرئيس السابق لقسم الإشراف المصرفي في البنك المركزي، والآن رئيس مديرية موسكو الإقليمية الرئيسية لبنك روسيا، أليكسي بلياكين. كما أن ألياكين الأصغر سنا، أليكسي، خريج مدرسة ياروسلافل المالية العسكرية العليا، لم يتجاوز القطاع المصرفي.

يبدو أن بولونسكي له علاقة بالأمر

تم وضع أساس مشاكل بوشكينو اليوم على وجه التحديد عندما أصبح البنك تحت سيطرة أليكسي ألياكين. منذ صيف عام 2010، بقي ألياكين رسميًا في الظل ولم يشغل مناصب تتعلق بالوظائف الإدارية والإدارية، وكان ألياكين هو من اتخذ جميع القرارات الإستراتيجية في بوشكينو. ويتجلى ذلك من خلال جميع الأحداث اللاحقة.

نحن نتحدث، على سبيل المثال، عن قصة رهن الأراضي في منطقة منتزه غابة خيمكي، وليس بعيدا عن مطار شيريميتيفو، المملوكة لشركة خيمكي لاند ذ.م.م. يمكن استخدام هذه الأرض (وفقًا للوثائق - إجمالي 250 هكتارًا) لبناء الأكواخ وتقدر بحوالي 4 مليارات روبل.

في بداية شهر أغسطس، رفعت "خيمكي لاند" ست دعاوى قضائية دفعة واحدة أمام محكمة التحكيم في منطقة موسكو من أجل سحب هذه الأراضي نفسها من ضمانات بنك بوشكينو. "أرض خيمكي"، بصفتها المدعية، تطلب "الاعتراف بالمعاملات غير الصالحة (الباطلة) بشأن نقل قطع الأراضي كضمان (رهن عقاري) وإلزام مكتب روسريستر لمنطقة موسكو بإلغاء سجلات التسجيل على الرهون العقارية في الدولة الموحدة سجل حقوق الملكية العقارية (USRP).

وفي إحدى المطالبات، بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول، رفض التحكيم بالفعل تلبية مطالب شركة "خيمكي لاند" المحدودة. وستتم مراجعة خمسة آخرين خلال شهر أكتوبر ومن المرجح أن يخضعوا لنفس القرارات.

لقد درسنا بعناية قرار المحكمة الصادر بالفعل وتوصلنا إلى "اكتشافات" غير متوقعة.

من قرار محكمة التحكيم لمنطقة موسكو في القضية رقم A41-39377/13:

"تم إبرام اتفاقية تعهد (رهن عقاري) رقم 001/10L/ZN بين شركة Khimki Land (الراهنة) وشركة OJSC Joint Stock Bank Pushkino (الراهنة) في 08/02/2012.<...>... تم إبرام الاتفاقية المحددة من أجل تأمين حقوق المطالبة بموجب اتفاقية خط الائتمان رقم 001/10L بتاريخ 18 يناير 2010 (المجلد 1، الصفحات 137-140)، المبرمة بين البنك التجاري OJSC MAST- البنك - المُقرض وشركة KvintMet LLC - المقترض، والتي حصل عليها المرتهن بموجب الاتفاقية رقم 15/10 بتاريخ 7 ديسمبر 2010 بشأن التنازل عن حقوق المطالبة.

وبعبارة أخرى، يعني هذا الاقتباس أن خيمكي لاند عملت كضامن لقرض لم يكن لها أي علاقة به. حصلت شركة QuintMet LLC على قرض، وليس من بنك Pushkino، ولكن من بنك MAST. اشترى بوشكينو الحق في المطالبة بسداد هذا القرض من بنك MAST.

تم تضمين نفس قطعة الأرض تقريبًا في مطالبات شركة Khimki Land LLC التي لم يتم النظر فيها بعد. في كل مكان توجد شركات حصلت بالفعل على قروض، وهناك ضامن - أرض خيمكي.

الآن يأتي الجزء الممتع. MAST-Bank هو بنك يسيطر عليه Alexey Alyakin في ذلك الوقت. وفي الصيف الماضي، أصبحت شركة "خيمكي لاند" المحدودة أيضًا تحت سيطرة ألياكين. المؤسس الوحيد لهذه الشركة هو شركة خيمكي العقارية ذ.م.م. لكن شركة خيمكي العقارية تأسست على يد شركة ذات اسم غريب بالنسبة للآذان الروسية، وهي شركة HEROTEN HOLDINGS LIMITED، المسجلة في قبرص ويسيطر عليها سيرجي بولونسكي.

ومن المعروف الآن أن المفاوضات بشأن شراء ألياكين لأعمال بولونسكي بأكملها بدأت في الصيف الماضي. حصل ألياكين، على ما يبدو دون انتظار إتمام الصفقة، على توكيل رسمي من بولونسكي لإدارة أصوله. وكان أول شيء فعله هو عقد صفقة مع الأراضي المملوكة لشركة Khimki Land LLC، و"دفعها" كضمان لبنك بوشكينو. ومن المفترض أن "بوشكينو" قام بدوره بتحويل حوالي خمسة مليارات روبل إلى بنك Alyakin MAST، باستخدام هذه الأراضي كضمان.

"المصرفيون السبعة الجدد"

وأصدرت وزارة الداخلية الروسية، مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، رسالة حول كشف جماعة إجرامية منظمة قامت بتحويل أكثر من مليار دولار إلى خارج البلاد. شاركت خمسة بنوك في المخطط، بما في ذلك بنك MAST المألوف بالفعل، بالإضافة إلى بنوك Oksky و Intercapital المرتبطة بأليكسي ألياكين.

أليس من خلال هذه "المخططات" تبخرت أموال بنك بوشكينو؟ ويبحث التحقيق حالياً عن إجابة لهذا السؤال. ووفقا للمعلومات الأولية، شاركت أكثر من 100 شركة وأكثر من 400 شخص في سحب الأموال، بما في ذلك سبعة مسؤولين مصرفيين رئيسيين. Alyakin ليس من بين "المصرفيين السبعة الجدد" لأنه لم يشغل رسميًا منصبًا قياديًا في أي مكان (كما هو الحال في بنك بوشكينو).

بالمناسبة، لم تجد إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة بوشكينسكوي، حيث أُرسلت تصريحات ليبيديف، أي جريمة في تصرفات إدارة بنك بوشكينو. لكنني متأكد من أن الفحص الحقيقي سيؤدي بلا شك إلى تحقيق جنائي.

خذ على سبيل المثال نفس القصة مع الأرض الواقعة في منطقة حديقة غابات خيمكي. بحلول الوقت الذي تم فيه إبرام اتفاقية التعهد بين أرض خيمكي وبوشكينو، كانت هذه الأرض مرهونة بالفعل. في يوليو 2010، حصلت شركة HEROTEN HOLDINGS LIMITED، التي يسيطر عليها سيرجي بولونسكي، على قرض من Promsvyazbank (PSB). تم ضمان القرض بعدد من الأصول، بما في ذلك أسهم شركة خيمكي العقارية. اسمحوا لي أن أذكرك أن هذه الشركة هي المؤسس الوحيد لشركة Khimki Land LLC، التي سجل لها بولونسكي أرضًا بالقرب من موسكو. في الواقع، لم يكن لدى خيمكي لاند الحق في الدخول في اتفاقية ضمان مع بنك بوشكينو. لكنها خلصت. وهذه هي المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الاحتيال). على الرغم من أن شركة Khimki Land LLC لديها مرة أخرى مدير عام سيكون مسؤولاً عن الصفقة المشبوهة إذا كانت وكالات إنفاذ القانون مهتمة بها. Alyakin سوف يكون خارج العمل مرة أخرى.

كان راعي إيدار، الذي اعتقله جهاز الأمن الأوكراني، مالكًا مشاركًا لبنك من أفضل 20 بنكًا

أليكسي اليكين

أرسل مكتب المدعي العام الروسي طلبًا إلى أوكرانيا لتسليم المالك السابق لبنك بوشكينو، أليكسي ألياكين، الذي كان على قائمة المطلوبين دوليًا وتم اعتقاله في منطقة أوديسا. في رأينا، هذا الخبر محزن للغاية بالنسبة لأصحاب Sovcombank، وهو أحد أفضل 20 بنكًا في روسيا. لم يكن Alyakin مالكًا مشاركًا لهذه المؤسسة الائتمانية في وقت واحد فحسب، بل نفذ أيضًا عددًا من المشاريع المشكوك فيها مع مالكي Sovcombank، على وجه الخصوص، "للضغط" على أصول سيرجي بولونسكي. المشكلة الرئيسية هي أن ألياكين قد اعترف بالفعل بأنه استخدم جزءًا من الأموال التي تلقاها هو وشركاؤه لدعم المسلحين الأوكرانيين الذين يقاتلون في دونباس.

بافل فوكس

حقيقة أن أليكسي ألياكين كان مختبئًا من المحققين الروس في أوكرانيا لم تكن سراً. في Nezalezhnaya، تم تسخينه من قبل شريكه التجاري وصديقه منذ فترة طويلة بافيل فوكس، الذي كان أيضًا مالكًا مشاركًا كبيرًا جدًا لـ Sovcombank. علاوة على ذلك، أعربت مصادر في الدوائر المصرفية عن رأي مفاده أن فوكس وألياكين، بعد فرارهما من الاتحاد الروسي، لم يفقدا علاقاتهما مع سوفكومبانك ومالكه المشارك؛ ولا تزال لديهما مصالح مشتركة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأصول "التي تم انتزاعها" من بولونسكي. . ومع ذلك، في أوكرانيا، تمكن "المهاجم" و "الصراف" ألياكين من عبور الطريق للكثيرين. ونتيجة لذلك، قرروا "تجفيفه". أولا، تم حرمان Alyakin من الجنسية الأوكرانية. وبعد ذلك تم اعتقال المصرفي من قبل جهاز امن الدولة عند الكيلومتر 79 من طريق كييف-أوديسا السريع. وبعد أن أرسلت وزارة الداخلية الروسية تأكيدًا لبحثه إلى أوكرانيا، تم وضعه رهن الاعتقال السابق للتسليم بموجب قرار من المحكمة.

وأصر دفاعه على الإقامة الجبرية، بحجة أن ألياكين يدعم أوكرانيا في النزاع المسلح في دونباس. على وجه الخصوص، وفقًا للمحامين، خدم رجل الأعمال في وحدتي أراتا وأيدار التطوعيتين، كما زود الجيش الأوكراني بالعمل والسكن. تم إنفاق الأموال لدعم المسلحين، بما في ذلك الأموال التي حصل عليها كمساهم في Sovcombank.

انطلاقًا من الحالة المزاجية للجانب الأوكراني، سيتم تسليم ألياكين إلى روسيا، حيث قد يبدأ التحدث تحت التهديد بعقوبة طويلة. بما في ذلك البدء في الانفتاح على علاقاتك ومشاريعك الوثيقة مع المالكين المشاركين لـ Sovcombank.

في عام 2010، دخل بافل فوكس، شريك ألياكين منذ فترة طويلة، وشقيقه رومان، إلى عاصمة سوفكومبانك. في عام 2012، تم تسجيل شركة Sovco Capital Partners B.V. في هولندا. توحيد 85٪ من أسهم Sovcombank. يمتلك بافيل فوكس، من خلال ثلاث شركات خارجية، 37.16% من شركة Sovco Capital Partners B.V. وفقًا لبياناتنا، في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة Sovco Capital Partners B.V. يمتلكها أيضًا Alexey Alyakin. وهكذا، كان أيضًا من بين المالكين المشاركين لبنك Sovcombank. في عام 2015، غادر Fuchs وAlyakin رسميًا Sovcombank. ألياكين متهم بسرقة أكثر من 600 مليون روبل من بنك بوشكينو. علاوة على ذلك، حدث هذا بين ديسمبر 2011 وأغسطس 2012. في هذا الوقت، كان كل من Alyakin وFuchs أيضًا مالكين مشاركين لـ Sovcombank. خلال هذه الفترة، كان بنك Pushkino وSovcombank قريبين جدًا من الهياكل، إن لم تكن ذات صلة. وهكذا، كان المدير الأعلى السابق لبنك Sovcombank سيرجي بيسبالوف نائب رئيس بنك Pushkino من عام 2011 إلى عام 2013. قام بنك Pushkino بإجراء العديد من المدفوعات الغريبة جدًا في الفترة 2011-2012 من خلال Sovcombank، وما إلى ذلك.

كما هو الحال بالفعل، قام فاسيلي كليوكين، أحد المالكين المشاركين الرئيسيين لبنك Sovcombank (نقل لاحقًا حصته في البنك إلى شقيقه ميخائيل)، مع مالكين مشاركين آخرين لـ Sovcombank، بتنفيذ مشروع مشترك مع Fuchs وAlyakin للاستيلاء على أصول بنك Sovcombank. سيرجي بولونسكي.

عندما وافق بولونسكي على بيع إمبراطورية البناء الخاصة به مع المصرفي أليكسي ألياكين وصديقه بافيل فوكس، أصبح ألياكين رئيسًا لشركة بوتوك وبدأ في سرقة أصول الشركة بشكل نشط. حصل Alyakin على قروض بحجة أنها ضرورية لتلبية الاحتياجات اليومية للشركة، لكنه في الواقع استخدم العائدات لدفع المبلغ لبولونسكي. علاوة على ذلك، تم الحصول على قروض ضد ممتلكات بوتوك في البنوك التي يسيطر عليها ألياكين وفوكس، بما في ذلك بنك سوفكومبانك. لقد فهم بولونسكي كل هذا وقطع العلاقات مع ألياكين وفوكس. ومع ذلك، بحلول هذا الوقت، تمكن Alyakin وFuchs وشركاؤهم من Sovcombank من سحب عدد من العناصر من Potok. وعلى وجه الخصوص، تم رهن عقار مساحته 200 هكتار في خيمكي لصالح بنك بوشكينو. وقد تم رهن عقار ليتراتورنايا غازيتا لصالح بنك سوفكومبانك في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بموجب حد ائتماني بقيمة 25 مليون دولار. وكانت الذريعة هي أن الأموال كانت مطلوبة لدفع رواتب موظفي شركة بوتوك وغيرها من الشركات التابعة لإمبراطورية بولونسكي. يُزعم أن ستريم، تحت قيادة ألياكين، أنفق 19 مليون دولار من هذا الخط، وبحسب المصادر، كان هذا المبلغ في الواقع أقل عدة مرات. كانت بقية أموال الائتمان موجودة على الورق فقط، ولكن نتيجة لذلك، انتهى Sovcombank بمشروع بناء ضخم، Literaturnaya Gazeta. بمشاركة Sovcombank وVasily Klyukin، جزء من برج الاتحاد أيضًا "يسار" Polonsky.

من الواضح أن التحقيق سيحتاج إلى المزيد من العمل بعد تسليم ألياكين إلى موسكو. هناك ما يكفي من المعلومات للعمل معها، بما في ذلك الشؤون المشتركة للراعي Aidar مع المالكين المشاركين لـ Sovcombank. سندرسها ونشارك النتائج مع قرائنا.

خريج مدرسة ياروسلافل المالية العسكرية العليا ومعهد موسكو للاقتصاد والثقافة.

في أوائل التسعينيات، قام بتدريس الاقتصاد في إحدى مدارس موسكو وعمل في معهد التنمية الوطنية.

"الموضوعات"

"أخبار"

المتعلقة بسرقة مليار روبل. اعتقال مصرفي سابق في أوكرانيا

تم اعتقال المصرفي السابق أليكسي ألياكين من قبل جهاز الأمن الأوكراني بناءً على طلب روسيا. وهو متهم في قضيتين جنائيتين بسرقة 469 مليون و600 مليون روبل. من بنك بوشكينو

لقد حدث ذلك في بوشكينو

أصدرت محكمة مدينة بوشكين في منطقة موسكو حكماً على شركاء المالك السابق لبنك بوشكينو، أليكسي ألياكين. لسرقة 600 مليون روبل. من هذه المؤسسة الائتمانية، تلقى النائب السابق لرئيس إدارة تفير دينيس جونتاريف أربع سنوات في السجن، وحكم على رجل الأعمال أناتولي سيمينوف بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ولم يعترف أي منهم بذنبه.

دمر حرس الحدود أربعة بنوك

بالأمس أصبح من المعروف أنه كجزء من تحقيق جنائي في سرقات بمليارات الدولارات من بنك بوشكينو المفلس، تم القبض على الرئيس السابق لمجلس إدارة هذه المؤسسة الائتمانية، وضابط حرس الحدود من التعليم الأول أوليغ سليشينكو. جنبا إلى جنب مع المالك السابق لبوشكينو، أليكسي ألياكين، الذي يختبئ في الخارج، يشتبه في قيامه بسحب ما يقرب من مليار روبل من البنك. في المجموع، يدين الهيكل المالي المفلس لعملائه حاليًا بمبلغ 25.8 مليار روبل

انجذب أوليغ سليشينكو إلى أليكسي ألياكين

بالأمس أصبح من المعروف أنه كجزء من تحقيق جنائي في سرقات بمليارات الدولارات من بنك بوشكينو المفلس، تم القبض على الرئيس السابق لمجلس إدارة هذه المؤسسة الائتمانية، وضابط حرس الحدود من التعليم الأول أوليغ سليشينكو. جنبا إلى جنب مع المالك السابق لبوشكينو، أليكسي ألياكين، الذي يختبئ في الخارج، يشتبه في قيامه بسحب ما يقرب من مليار روبل من البنك. في المجموع، يدين الهيكل المالي المفلس لعملائه حاليًا بمبلغ 25.8 مليار روبل.

تم القبض على الرئيس السابق لبنك بوشكينو بتهمة سحب الأصول.

ألقي القبض على الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك بوشكينو، أوليغ سليشتشينكو، البالغ من العمر 51 عامًا، من قبل محكمة تفرسكوي في موسكو في 7 نوفمبر بناءً على طلب إدارة التحقيق الرئيسية في المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية بتهمة منطقة موسكو. يشتبه التحقيق في قيام المصرفي السابق بالاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص (الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). وفقا لمصدر كوميرسانت، نحن نتحدث عن التواطؤ في سرقة ما يقرب من مليار روبل من بوشكينو. يعتبر التحقيق أن منظم عملية الاحتيال هو المالك السابق لمؤسسة الائتمان Alexey Alyakin، الذي يختبئ الآن في الخارج.

لم ينتظر Rosenergobank مساعدة بوندارتشوك

من حيث الأصول، احتل Rosenergobank المرتبة 92 في النظام المصرفي الروسي اعتبارًا من 1 مارس 2017. في فبراير، أفاد عدد من وسائل الإعلام أن المخرج السينمائي الشهير فيودور بوندارتشوك كان يعتزم شراء حصة قدرها 25٪ في Rosenergobank. تم تأكيد ذلك بشكل غير مباشر من خلال حقيقة أن إيليا موروزوفسكي، وهو أحد معارف بوندارتشوك القدامى من بنك AB Finance، الذي كان المدير مساهمًا فيه أقلية، جاء إلى البنك كرئيس لمجلس الإدارة. وفي عام 2011، تم دمج AB Finance مع بنك Pushkino التابع لشركة Alexey Alyakin، والذي فقد ترخيصه في سبتمبر 2013. أصبح سقوط بوشكينو أكبر حدث تأميني في تاريخ مطار الدوحة الدولي في ذلك الوقت - بلغت المدفوعات للمودعين 20.2 مليار روبل.

ظل Alyakin مدعومًا من قبل المستثمرين

رفضت محكمة الاستئناف للتحكيم العاشر إلغاء قرار المحكمة السابقة ومصادرة حسابات وممتلكات المالكين السابقين لبنك بوشكينو، وطالبت وكالة تأمين الودائع باتخاذ تدابير مؤقتة بمبلغ 14.8 مليار روبل. لكن القاضي اعتبر أن وكالة استخبارات الدفاع لم تقدم أسبابا كافية للاستيلاء على أصول المساهمين السابقين في بوشكينو، على الرغم من أن أصحاب البنك تركوا وراءهم "ثغرة" في ميزانية المؤسسة المالية بالمبلغ. بأكثر من 20 مليار روبل، وكان أحدهم أليكسي ألياكين تم وضعه على قائمة المطلوبين الدولية.

ما هذا يا بنك بوشكينو؟

تبين أن إفلاس بوشكينو كان "كلاسيكيًا". أصدر البنك قروضا فنية لبعض الشركات، والتي، بطبيعة الحال، لم تعيد الأموال. تم سحب الأموال بنجاح. هؤلاء الأفراد الذين غطى التأمين ودائعهم (في ذلك الوقت 700 ألف روبل) لم يتضرروا. أما الباقون فقدوا أموالهم. صاحب بوشكينو، الرجل الذي يتحمل المسؤولية عن كل المشاكل (أو كل عمليات الاحتيال)، بالطبع، لم ينتظر سيف العدالة العقابي وغادر وطنه. اسمه أليكسي الياكين. وهو بالطبع يستحق سيرة ذاتية منفصلة. ولكن دعونا نقتصر على اقتباس مشهور من المصرفي ألكسندر ليبيديف، الذي وصف ذات مرة بإيجاز وإيجاز المخطط الذي يكسب من خلاله أليكسي ألياكين رزقه:

"تشتري بنكًا صغيرًا، ثم تسحب الأموال منه، وتشتري المزيد، وتسحب الأموال مرة أخرى. عندما يصل الأمر إلى أكبرها، فإنك تجتذب المزيد من الأموال وتحملها كلها إلى الخارج. ثم تقول: آسف، انهيار السوق». كما يقولون: "الستار!"

تخلص Alyakin من آخر أصوله المصرفية

بنك Alyakin-Dobrovinsky أفلس بهدوء "تحت إشراف البنك المركزي"

الانهيار واضح، ولكن هناك فروق دقيقة. إذا نظرت عن كثب، يمكنك أن تفترض أن معاناة بوشكينو بدأت قبل وقت طويل من إلغاء ترخيصه، في 2011-2012، عندما كان المالك الرئيسي للبنك هو المسؤول السابق في وزارة الأملاك ورجل الأعمال والمطور. أليكسي ألياكين (بدأت القفزة مع المالكين هذا العام، انظر الإطار الداخلي). وظهرت الأراضي والأسهم في البنك لترميم الثغرات عندما كان البنك المركزي يفحصها بكل قوة. وتستخدم الأراضي كضمان للقروض القديمة، والأسهم هي مجرد رقعة في الميزانية العمومية.
وصلة؛ http://www.compromat.ru/page_ 34064.htm

قدم المالك السابق لبنك Pushkino طلبًا للإفلاس

واتهم بوتوك أليكسي ألياكين بسرقة ملياري روبل.

خلال إدارة شركة بوتوك (مجموعة ميراكس السابقة)، قام أليكسي ألياكين بسحب أموال وعقارات الشركة بشكل غير قانوني بقيمة إجمالية تزيد عن 2 مليار روبل، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لشركة بوتوك يوم الثلاثاء. وكما ورد في رسالة بوتوك، 75 ٪ منها مملوكة لرجل الأعمال سيرجي بولونسكي ، الموجود الآن في أحد السجون الكمبودية ، نتيجة لأنشطة ألياكين "فقدت الشركة قطع أراضي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 95 هكتارًا في منطقة خيمكي بإقليم موسكو ، بالإضافة إلى “مشروع الجريدة الأدبية بمساحة إجمالية قدرها 5000 متر مربع في حارة كوستيانسكي وسط موسكو”.
الرابط: http://www.compromat.ru/page_ 33166.htm

يدعي بوتوك أن Alyakin سحب أكثر من ملياري روبل من الشركة.

بشريك بولونسكي السابق يترك العمل المصرفي

باع Alexey Alyakin أسهمًا في بنكي بوشكينو وكيدر
الرابط: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_bankah_pushkino_i_kedr

تشتبه الإدارة الجديدة لمجموعة Potok في قيام Alexey Alyakin بسحب الأصول

يدعي المشتري الفاشل للشركة أنه لا يملك السلطة المناسبة
الرابط: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok

مقابلة - أليكسي ألياكين، رئيس مجلس إدارة بوتوك

"عرض بولونسكي للانضمام إلى المشروع كان غير متوقع"
الرابط: http://www.vedomosti.ru/ Library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_ sredstvam_aleksej_alyakin

لقد شعر بولونسكي بالملل

وفي يوم الجمعة، تمكنت الإدارة العليا الجديدة لشركة التطوير Potok من اقتحام مكتبها الخاص، حيث اكتشفت أن بعض المستندات المحاسبية مفقودة. أوضح محامي سيرجي بولونسكي، ألكسندر دوبروفينسكي، الحاجة إلى الاستيلاء القسري العاجل على المبنى بحقيقة أن موكله يشتبه في أن المدير العام السابق للشركة، أليكسي ألياكين، يحاول سحب الأصول ويعتزم إخفاء المستندات التي تشير إلى ذلك. قرر سيرجي بولونسكي إزالة فريق أليكسي ألياكين بسبب الاشتباه في أن الإدارة السابقة بدأت في سحب أصول الشركة. ومع ذلك، أشار السيد دوبروفينسكي إلى أنه لم يتم العثور بعد على تأكيد لهذا الأخير.
الرابط: http://www.compromat.ru/page_ 33075.htm

قام بولونسكي بطرد ألياكين من جميع المشاركات في بوتوك

جاء الدائنون إلى خليفة بولونسكي

قبل أن يتاح له الوقت لتسجيل حقوق شركة Potok، تلقى المصرفي Alexey Alyakin أول "خطاب سعادة" من شركاء سيرجي بولونسكي السابقين. تقدم أحد المستثمرين المشاركين في بناء برج الاتحاد للمطور بطلب إعادة ما يقرب من 50 مليون دولار أو نقل ملكية العقارات في ناطحة السحاب هذه التي تبلغ مساحتها 5.8 ألف متر مربع. م.
وصلة؛ http://rbcdaily.ru/market/ 562949985698439

غادر فيودور بوندارتشوك عاصمة بنك بوشكينو

لماذا يحتاج ألياكين "ليس مصرفيًا" إلى بوتوك ، بولونسكي "ليس رجل أعمال" ، لكي يغرق في الديون؟

يتم شراء مجموعة Mirax السابقة لسيرجي بولونسكي (التي تسمى الآن Potok) من قبل المصرفي Alexey Alyakin. في دوائر ضيقة، يُعرف هذا الرجل بأنه متخصص في الإفلاس، ونظراً لديون بولونسكي، تنفتح فرص غنية لاستخدام مواهبه. وبعد أسبوع من المداولات، رفض أليكسي ألياكين إجراء مقابلة مع دينجي. ومع ذلك، تمكنا من الحصول على بعض المعلومات عنه من مصادر مختلفة.
وصلة:

الأساليب "المضمنة" لـ "ليس مصرفيًا" أليكسي ألياكين

الإمبراطورية المصرفية Alexei Alyakin تنفجر في طبقات. وفي الوقت الحالي، يوجد حوالي 900 بنك عامل في روسيا، أي بنك واحد لكل 155 ألف مواطن، بما في ذلك الأطفال الرضع والمتقاعدين. وفي الوقت نفسه، تمثل حصة أكبر 30 مؤسسة ائتمانية من حيث ودائع الأسر نحو 80% من السوق. في هذه الحالة يطرح سؤال منطقي: ماذا يفعل الجميع؟
الرابط: http://www.compromat.ru/page_ 32798.htm

غادر المطوران بافيل فوكس وأليكسي ألياكين عاصمة بنك بوشكينو

يترك بولونسكي العمل - حيث يتم شراء حصته في مطور Potok من قبل المصرفي Alyakin

سيتم بيع مجموعة Mirax السابقة إلى A. Alyakin

وقال بوتوك في بيان له إن رجل الأعمال أليكسي ألياكين أبرم اتفاقيات أولية مع المساهمين الحاليين في شركة التطوير بوتوك (مجموعة ميراكس سابقا) لشراء أسهم الشركة.
القراءة كاملة: http://top.rbc.ru/ Economys/ 10/17/2012/674747.shtml

أغلق فيودور بوندارتشوك وشركاؤه أعمالهم المصرفية

الرابط: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_iz_pushkino

سرق البنك

تحدث رجل الأعمال الشهير ألكسندر ليبيديف مؤخرًا عن الوضع غير الصحي في القطاع المصرفي في مقابلة مع مجلة Profile. ووفقا له، تصبح المؤسسات المالية ضحية للمغيرين رفيعي المستوى ويتم استخدامها بعد ذلك "لنزيف" الأموال من البلاد من خلال شركات الأوفشور. "لا يتم سحب الأموال من البلاد إلا بمساعدة البنوك. في كثير من الأحيان من خلال الإفلاس المتعمد، عندما يجمعون الأموال من العملاء ثم "يبصقونها" في الخارج.

استخدم بوجاتشيف لهذا الغرض 200 شركة، وبورودين - 100. لدينا المئات من شركات "غسيل الأموال" التي تستخدم مخططًا مشابهًا لذلك الذي استخدمه أورين (مصرفي متهم اليوم باختلاس أكثر من 15 مليار روبل. - المحرر). يقول ليبيديف. في الوقت نفسه، يذكر ليبيديف أعمال الأخوين أندريه وألكسندر ألياكين. وبحسب صاحب المشروع، فقد اشتروا عدداً من البنوك الصغيرة عبر شركات صورية وبشكل مباشر، أبرزها بنك ماست وأوكسكي وبوشكينو وإنتركابيتال بنك.
الرابط: http://versia.ru/articles/ 2012/mar/26/sorvat_bank

"العملاق" من بوشكينو

أخبر بوندارتشوك وشريكه في شبكة نوادي السينما "كينوشيتي" إدوارد بيتشوغين "فيدوموستي" أنهما تركا العمل المصرفي: لقد باعا أسهمهما في "بوشكينو" لمالكها الرئيسي أليكسي ألياكين. وأكد ألياكين، الذي تبلغ حصته الآن 33.8%: "تمت الصفقة، واستحوذت على حصة بوندارتشوك وبيشوغين البالغة 14%".
الرابط: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139

قامت إدارة بنك بوشكينو بشراء 100% من أسهم بنك قدر

اشترى المالك الرئيسي لبنك بوشكينو، أليكسي ألياكين، حصة في بنك كيدر. حصل على 12.1%. أكثر من ذلك بقليل، 7.8٪، حصل عليها عضو مجلس إدارة بنك بوشكين، ومؤخرا، نائب رئيس مجلس إدارة سيدار، كيريل سيترو. تم شراء 15٪ من البنك من قبل نائب رئيس مجلس إدارة بوشينو، أليكسي راشوبكين. باع النائب الأول لرئيس البنك ناديجدا كولوفيدينا (12.1%) وجالينا فيدوروفا (15%) أسهمهما.
الرابط: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655

غادر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإيست كابيتال بنك كيدر

ولم يستبعد مصدر RBC اليومي في الأوساط المصرفية أن يتم بيع أسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإيست كابيتال لمصلحة المصرفي أليكسي ألياكين، بينما، بحسب قوله، لم يتم بيع أسهم الصناديق الغربية مباشرة إلى السيد ألياكين. في يوليو 2010، اشترى السيد ألياكين 19.36% في بنك بوشكينو بالقرب من موسكو و19.95% في بنك AB Finance، الذي تم دمجه مع بنك بوشكينو في ديسمبر من العام الماضي. وفي أغسطس من العام الماضي، باع ميخائيل بارانوف، مساهم الأقلية في بنك كيدر، حصته البالغة 6.74% إلى بنك بوشكينو. ولا يمكن استبعاد أن ظهور مساهمي الأقلية في بنك كدر قد نبه المستثمرين الغربيين الذين قرروا ترك كدر لتجنب مخاطر السمعة.
الرابط: http://www.evrodol.ru/invest/ inv_54.htm

تم نفي البوشكينيين إلى سيبيريا

اسمحوا لي أن أبدأ بحقيقة أنه في نهاية يوليو 2010، حدث تغيير في المساهمين في بنك Pushkino وبدأ الحد الأقصى للحصة في الأسهم في ملكية السيد ألياكين.
الرابط: http://www.p-v.ru/news/ Pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291

يفتتح بنك كيدر مكتبًا تشغيليًا في نوفوسيبيرسك

اعتبارًا من 4 أبريل 2012، تعود ملكية 19.9999٪ من أسهم البنك إلى عضو مجلس إدارته أليكسي ألياكين، و12.8829٪ - إلى كيريل سيترو، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة البنك، 18.75 % - لفالنتينا كوزوب عضو مجلس الإدارة، وباقي الأسهم - للأفراد. اعتبارًا من 2 مايو 2012، تمتلك Alyakin أيضًا 3% من أسهم بنك Pushkino.
الرابط: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet-operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/

يبيع بافيل فوكس حصته في Sovcombank لشركة الاستثمار القابضة Kardan

أما نسبة الـ 50% الأخرى فهي مملوكة لشركة SovCo Capital Partners B.V. والمستفيد الرئيسي من الأخيرة هو مالك شركة التطوير Mossitigroup Pavel Fuks، الذي يمتلك 25%. يتم توزيع الأسهم المتبقية بين مؤسسي Sovcombank سيرجي وديمتري خوتيمسكي وميخائيل كليوكين وميخائيل كوتشمينت. حصة صغيرة في SovCo Capital Partners مملوكة للمصرفي Alexey Alyakin، المالك المشارك لبنك AB Finance OJSC، ومجموعة شركات Reinvest، بالإضافة إلى مساهم سابق ومشارك في بنوك مثل Pushkino وIntercapital-Bank وMAST-Bank و أوكسكي" Sovcombank هو بنك إقليمي مدرج ضمن أفضل 100 بنك من حيث الأصول (الأكبر في منطقة كوستروما، حيث تم تسجيله). تركز على تجارة التجزئة، بالإضافة إلى الإقراض وخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الرابط: http://moscow.gs/novosti-moskvy/

استحوذ مالكو Kino City على 30.08% في AB Finance

يقوم بوندارتشوك وبيتشوجين، مع المنتج سيرجي سييليانوف (STV)، بتطوير مشروع واسع النطاق "مدينة السينما"، والذي ينص على إنشاء مراكز ثقافية ترفيهية في أكثر من 200 مدينة في البلاد. ومن الممكن أن تبدأ المراكز الخمسين الأولى، التي تم بناؤها من خلال الاستثمارات الخاصة والقروض، العمل في وقت مبكر من العام المقبل. وأكد بوندارتشوك شراء حصة في بنك AB Finance، ووصف هذه المؤسسة الائتمانية بأنها "صغيرة ولكنها مستقرة". وأوضح أن البنك سيتم استخدامه "كأداة" في بناء مدينة كينو، وقال إنه اشترى حصته مقابل 150 مليون روبل.

بالإضافة إلى المساهمين الجدد، فإن الأسهم في البنك مملوكة لأعضاء مجلس الإدارة إيليا موروزوفسكي (19.95%)، ورئيس مجلس الإدارة أليكسي ألياكين (19.95%)، وأليكسي راشوبكين (19.95%) وأوليج جوليكوف (9.48%). . يمتلك Alyakin أيضًا أسهمًا في بنك موسكو ماست، وبنك أوسكي، وإنتركابيتال بنك، حيث يمتلك حصة مسيطرة تبلغ 55.2%. يشارك البنكان الأولان في نظام تأمين الودائع. وفي نهاية شهر يوليو، باع ألياكين حصته في بنك آخر، وهو بوشكينو.
الرابط: http://www.maonline.ru/mna/ 14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. لغة البرمجة

قام الملاك الجدد لـ Inna Tour بدعوة Inna Beltyukova إلى الإدارة

يعد الرئيس الجديد لشركة Inna Tour، Alexey Alyakin، بأن المالك الجديد للمشغل، Reinvest Holding، سيستثمر 10 ملايين دولار في تطويره ويجلبه إلى أفضل 10 شركات سفر روسية
الرابط: http://www.tourbus.ru/news/3990.html

وستحاول مجموعة Reinvest، التي اشترت Inna Tour، دمج الأعمال المصرفية والسفر

تريد مجموعة شركات Reinvest محاولة دمج الأعمال المصرفية والسياحية. كما كتبت فيدوموستي، فقد اشترت شركة الرحلات السياحية Inna Tour. وقال أليكسي ألياكين، المالك المشارك لشركة Reinvest، إن الصفقة أُبرمت الأسبوع الماضي (أصبح المدير العام لشركة السفر يوم الاثنين).
الرابط: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753

سوف يأخذ المصرفيون السياح

يتم تفسير تفعيل منظم الرحلات السياحية وبيعه لاحقًا من خلال محاولة الجمع بين الأعمال المصرفية والسياحية. يمتلك المالك المشارك لشركة Reinvest والرئيس التنفيذي الجديد لشركة Inna Tour Alexey Alyakin 19.95٪ من أسهم AB Finance Bank (المركز 217 في الاتحاد الروسي من حيث الأصول).
وصلة: