दस वर्षों तक, एफएसबी रोस्कोस्मोस के लिए सहायक बैंक था; राज्य निगम ने अपने खातों में $800 मिलियन रखे, इसे लगभग सभी सबसे बड़े उद्योग उद्यमों, वेतन परियोजनाओं और वाणिज्यिक लॉन्च से अर्जित विदेशी मुद्रा आय की सेवा देने का काम सौंपा।

बैंक को लेकर घोटाला तब सामने आया जब 2015 में रोस्कोस्मोस के नए प्रबंधन ने आवंटित धन की वापसी की मांग की, लेकिन जवाब में तीन साल तक इंतजार करने का प्रस्ताव मिला, क्योंकि पैसा कथित तौर पर विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया गया था।

तब एफएसबी ने सेंट्रल बैंक का ऑडिट किया, जिसमें संपत्तियों के महत्वपूर्ण अधिमूल्यांकन के तथ्य सामने आए; बैंक का पुनर्वास पहले डीआईए द्वारा किया गया, और फिर नोविकॉमबैंक द्वारा किया गया। रोस्कोस्मोस ने बदनाम संस्था में रखे गए अपने धन के एक हिस्से को फ्रीज करने पर सहमति व्यक्त की।

जांच में, लगभग 200 वॉल्यूम जमा होने पर, एफएसबी में 7.5 बिलियन रूबल की धोखाधड़ी का अनुमान लगाया गया, जो सामान्य तौर पर काफी मामूली है।

12 प्रतिवादियों में बैंक के पूर्व मालिक और प्रबंधक भी शामिल हैं। अलेक्जेंडर वोलोवनिकऔर प्रथम उपराष्ट्रपति पेट्र लादोन्शिकोव. उन पर एक आपराधिक समुदाय को संगठित करने और उसमें भाग लेने (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 210), साथ ही विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी (आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के भाग 4) का आरोप है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, आपराधिक समूह का गठन 2013 में बैंक के मालिक और पहले अध्यक्ष द्वारा किया गया था; कई नियंत्रित कंपनियों और शेल कंपनियों ने अपराधों के कमीशन में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

केवल 31 शेल कंपनियों के माध्यम से 1 मई 2013 से 24 फरवरी 2015 तक 216 ऋण समझौतों के माध्यम से 6.7 बिलियन रूबल निकाले गए, जो बाद में बैंक को वापस नहीं किए गए। अन्य 800 मिलियन रूबल स्टोलिचनाया ट्रस्ट कंपनी सोयुज़ एलएलसी के माध्यम से निकाले गए, जिसके सह-संस्थापक और महानिदेशक थे, एडुआर्ड चेस्नोव, वांछित सूची में डालें।

कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी, यह अचल संपत्ति को पट्टे पर देने में लगी हुई है, इसकी अधिकृत पूंजी 438 मिलियन रूबल है, जिसमें से लगभग पूरी राशि किसी ने दी थी इरीना अलेक्जेंड्रोवना वोलोवनिक. और कई डेटाबेस में जनरल डायरेक्टर अलेक्जेंडर डेविडोविच वोलोवनिक हैं, जो फोंडसर्विसबैंक के पूर्व अध्यक्ष का पूरा नाम है।

वैसे, सेराटोव क्षेत्र में एक कम दिखावटी "संघ" है, जिसे एफएसबी से ऋण में 1.7 बिलियन रूबल प्राप्त हुए। जेएससी टीपीके सोयुज को 2008 में मॉस्को में पंजीकृत किया गया था, कंपनी की अधिकृत पूंजी 15 मिलियन रूबल से अधिक है, जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा किसी ने दिया था अलेक्जेंडर शेट्स्की.

सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी स्टील पाइप, खोखले अनुभागों और फिटिंग के उत्पादन के साथ-साथ सड़कों और इमारतों के निर्माण, फसल उत्पादन, लकड़ी काटने और फोर्जिंग में लगी हुई थी।

कंपनी के कानूनी पते का मॉस्को से अटकार्स्क शहर, सेराटोव क्षेत्र में परिवर्तन 23 नवंबर, 2015 को हुआ और 30 नवंबर को, सेराटोव क्षेत्र के मध्यस्थता न्यायालय ने फोंडसर्विसबैंक के एक दावे पर विचार के लिए स्वीकार कर लिया, जिससे दिवालियापन समाप्त हो गया। प्रक्रिया शुरू हुई.

फिलहाल, कंपनी के खिलाफ लेनदारों के दावों की मात्रा 2 बिलियन रूबल से अधिक है, और केवल 6 मिलियन रूबल की राशि में कैपिटल स्ट्रीमलाइन एलएलसी की प्राप्य राशि को तरल संपत्ति माना जा सकता है, और तब भी केवल सशर्त रूप से।

जो एक करोड़पति को चुराना चाहता है

एक अरबपति का अपहरण करो, फिरौती लो और खुद अरबपति बन जाओ - ऐसे सरल विचार शायद हर दूसरे अपराधी के मन में आते थे। वास्तव में, रूस में एक दर्जन से अधिक कुलीन वर्ग हैं, और जब आप निषिद्ध फल (किसी और का धन) देखते हैं, तो ऐसा लगता है - बस अपना हाथ बढ़ाएँ और यह आपका है। लेकिन ऐसी अधिकांश कपटी योजनाएँ विफल हो जाती हैं। आइए हम LUKOIL के उपाध्यक्ष कुकुरा या कंप्यूटर जीनियस इवान कास्परस्की के बेटे के हाई-प्रोफाइल अपहरण के उदाहरणों को याद करें। अपराधी अंततः वहीं पहुँचे जहाँ उन्हें होना चाहिए था - चारपाई पर। सबसे कुख्यात हालिया उदाहरण फोंडसर्विसबैंक के प्रमुख अलेक्जेंडर वोलोवनिक का अपहरण था। "एमके" को यह पता लगाने का एक अनूठा अवसर मिला कि ऐसे मामलों में विशेष सेवाएँ कैसे काम करती हैं, बातचीत कैसे की जाती है और डाकू अपनी योजनाओं को पूरा करने में विफल क्यों होते हैं।

अगस्त 2013 के एक गर्म दिन में, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति फोंडसर्विसबैंक के परिसर में दाखिल हुआ। इधर-उधर देखने के बाद, वह सुरक्षा गार्ड के पास गया और मांग की कि सुरक्षा सेवा के निदेशक को उसे देखने के लिए बुलाया जाए। उसके लहज़े और नज़र से सब कुछ बता रहा था कि उसके पास कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है।

"आपके बैंक के निदेशक, अलेक्जेंडर वोलोवनिक का अपहरण किया जा रहा है और संभवतः उन्हें मार दिया जाएगा," अजनबी ने सुरक्षा प्रमुख से कहा जो उसके पास आया था।

- आपको कैसे मालूम?

- क्योंकि मुझे और मेरे लोगों को इसी काम के लिए काम पर रखा गया था।

एक व्यापारी और कलाश्निकोव के बारे में गीत

अपराध का मास्टरमाइंड 30 वर्षीय मॉस्को मूल निवासी इल्या कलाश्निकोव था। रिश्तेदारों के अनुसार, कानूनी शिक्षा वाले एक दयालु व्यक्ति ने एक अर्थशास्त्री के रूप में अंशकालिक काम किया। सच है, सभी ने नोट किया: कलाश्निकोव को एक साधारण क्लर्क बनना पसंद नहीं था, वह हमेशा उत्साह पसंद करते थे। यह संभवतः इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि उन्होंने अपने परिवार का समर्थन किया (कलाश्निकोव शादीशुदा थे, उनकी बेटी बड़ी हो रही थी) न केवल मजदूरी के साथ, बल्कि बहुत विशिष्ट कार्यों से प्राप्त आय के साथ भी। उदाहरण के लिए, इल्या की रुचि संदिग्ध व्यवसायों वाले क्षेत्रीय उद्यमियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से धन शोधन में मदद करने में थी।

एक दिन उन्हें एक गंभीर आदेश मिला: उन्हें यूक्रेन से मास्को में शेल कंपनियों के खातों में 100 मिलियन रूबल स्थानांतरित करना था। इतिहास इस बारे में चुप है कि इल्या कलाश्निकोव ने इस उद्देश्य के लिए फोंडसर्विसबैंक को क्यों चुना, लेकिन यह संभव है कि किसी ने यह रिपोर्ट करके अर्थशास्त्री को गुमराह किया हो कि बैंक के निदेशक अलेक्जेंडर वोलोवनिक ने अतीत में नियमित रूप से ऐसे ऑपरेशन किए थे।

मदद "एमके"

वोलोव्निक अलेक्जेंडर डेविडोविच का जन्म 1961 में त्बिलिसी में हुआ था। 90 के दशक में, उनकी मुलाकात बद्री पटारकात्शिविली से हुई, जिन्होंने वोलोवनिक को प्रभावशाली शख्सियतों के समूह से परिचित कराया: गुसिंस्की, बेरेज़ोव्स्की, गिवी टार्गामडज़े और अन्य। 1994 में उन्होंने फोंडसर्विसबैंक बनाया, 1995 में उन्होंने प्रबंधन कंपनी एसटीके सोयुज का नेतृत्व किया और रुस्नानो के वित्तीय निदेशक ओलेग किसेलेव के साथ दोस्ती की। 1998 में, फोंडसर्विसबैंक के प्रमुख के रूप में वोलोवनिक, बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधि के संदेह पर बार-बार कानून प्रवर्तन एजेंसियों के ध्यान में आए। 2008 के वसंत में, मॉस्को क्षेत्र के केंद्रीय आंतरिक मामलों के निदेशालय के अधिकारियों द्वारा फोंडसर्विसबैंक की खोज की गई थी। लेकिन अंततः आपराधिक मामला बंद कर दिया गया।

लेकिन जब पैसा यूक्रेन से आया, तो बैंक की आर्थिक सुरक्षा सेवा ने एक स्पष्ट गड़बड़ी देखी और सभी धनराशि स्क्वायर को वापस लौटा दी।

अगले दिन, क्रोधित कलाश्निकोव बैंक के महानिदेशक से मिलने के लिए पहुंचे और कहा कि धन हस्तांतरण की विफलता के लिए उन पर उनका बकाया है। इल्या वोलोवनिक और उनके कर्मचारियों के स्पष्टीकरण से आश्वस्त नहीं थे कि बैंक ऐसे मामलों से निपटता नहीं है; उनका मानना ​​​​था कि बैंक का प्रमुख केवल "कॉमेडी खेल रहा था।" कलाश्निकोव शांत नहीं हुए, उन्होंने फोन किया, पत्र लिखे और एक बार बैंक के दरवाजे के पास एक वित्तीय संस्थान के प्रमुख की पिटाई कर दी। सच है, झगड़े को वित्तीय संस्थान के प्रमुख के ड्राइवर ने तुरंत रोक दिया, जो अंगरक्षक के रूप में भी काम करता था।

आहत होकर, इल्या कलाश्निकोव ने फैसला किया कि वह अलेक्जेंडर वोलोवनिक को उसकी खराब प्रतिष्ठा (स्थानांतरण कभी पूरा नहीं हुआ) और उसकी बर्बाद हुई नसों के लिए भुगतान करेगा। मदद के लिए, वह अपने दोस्त के पास गया - रोस्तोव का एक पुराना चोर, जो लंबे समय से सेवानिवृत्त हो चुका था।

"मैं उससे बदला लूंगा और हम अच्छा पैसा कमाएंगे।" चलो गार्ड को मार डालो, और खुद वोलोवनिक का अपहरण कर लो, वह हमें उतना ही देगा जितना हम मांगेंगे।

- क्या आप यह भी समझते हैं कि आपने किस पर झपट्टा मारा था? वह 90 के दशक में गंभीर व्यवसाय में शामिल थे, क्या आपको लगता है कि आप अपना बैंक मॉस्को में ही रख सकते हैं? उसके दोस्त वे लोग हैं जिन्हें आपने केवल टीवी पर देखा है! इसके बारे में सोचें, अगर वह बिना सुरक्षा के गाड़ी चलाता है, तो इसका मतलब है कि उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। आप कौन हैं? तुम्हारे पीछे कौन है? आप अकेले हैं! - एक बुजुर्ग चोर ने नौसिखिया चोर को रोकने की कोशिश की।

हालाँकि, उपदेश बेकार थे; इल्या ने अपनी जिद पर जोर देते हुए घोषणा की कि उसकी अपहरण योजना त्रुटिहीन थी, बस एक निष्पादक की आवश्यकता थी। बूढ़े चोर ने कलाश्निकोव को "व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यक्ति" का एक व्यवसाय कार्ड सौंपकर उससे छुटकारा पा लिया।

"आवश्यक व्यक्ति" सोची में रहता था, अच्छे पैसे को ठुकराने का आदी नहीं था, और यद्यपि उसके पीछे एक से अधिक जेल की सजा थी, उसने माना कि 160 मिलियन रूबल के प्रस्तावों को इधर-उधर नहीं किया जा रहा था। सच है, जब उसे पता चला कि वह वास्तव में किसका अपहरण करने जा रहा है, तो डाकू थोड़ा उदास हो गया।

— वोलोवनिक हमेशा अपने ड्राइवर के साथ ही शहर में घूमता है, वहां कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सहायता सेवा नहीं है, आपको केवल ड्राइवर को मारना है और बैंकर का अपहरण करना है। इल्या कलाश्निकोव ने डाकू से कहा, "और मैं उससे वह सब कुछ चुकाऊंगा जो उसका मुझ पर बकाया है।" हमें 800 मिलियन मिलेंगे, 20 प्रतिशत तुम्हारा है।

- आप कैसे जानते हैं कि आपको बिल्कुल उतना ही मिलेगा?

"वह कमज़ोर है, वह टिक देख लेगा और हम जो भी राशि माँगेंगे वह प्रदान कर देगा।"

- संभावनाएं बहुत अस्पष्ट हैं, कोई गारंटी नहीं है। चलिए इसे इस तरह से करते हैं, अब आप 800 मिलियन का 20 प्रतिशत भुगतान करते हैं, मैं करता हूं। या बाद में जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम उसे 50/50 में बांट लेते हैं।

- हमें 800 मिलियन मिलेंगे और एक रूबल भी कम नहीं! मेरे पास अच्छी गारंटी है.

- और वे क्या हैं?

"वोलोवनिक के डिप्टी वास्तव में चाहते हैं कि बॉस गायब हो जाए ताकि वह सरकार की बागडोर अपने हाथों में ले सके।"

सोची निवासी ने गहराई से सोचा। इल्या कलाश्निकोव की योजना में कई अंधे बिंदु थे, और इसलिए जोखिम भी थे। सबसे पहले, धन प्राप्त करने की संभावना बहुत अस्पष्ट थी, लेकिन समय सीमा काफी विशिष्ट थी। दूसरे, कलाश्निकोव ने स्पष्ट रूप से पूरी तरह से तय नहीं किया कि वोलोवनिक का अपहरण होने पर क्या करना है। पहले तो उसने कहा कि वह उसे प्रताड़ित करेगा और पूरी रकम हड़प लेगा, फिर उसने किसी तीसरे पक्ष के बारे में कहा जो धन के भुगतान की गारंटी देगा। आपराधिक अतीत ने सोची निवासी को बताया कि काम पूरा करने के बाद, कुख्यात तीसरे पक्ष की ओर से सिर के पिछले हिस्से में गोली लगने से उसके लिए यह सब समाप्त हो सकता है।

इस बीच, डाकू के पास सोचने के लिए लगभग समय नहीं था। इल्या कलाश्निकोव ने तत्काल उत्तर की मांग की। डाकू समझ गया: यदि उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो यह संभावना नहीं थी कि इस तरह के अपराध में शामिल होने के बाद उसे जीवित छोड़ दिया जाएगा। शायद इसीलिए फॉन्डसर्विसबैंक की सुरक्षा सेवा के प्रमुख के साथ ऊपर वर्णित बैठक हुई।

अपने परिवार की भलाई के लिए इल्या कलाश्निकोव कोई भी अपराध करने के लिए तैयार थे।

हत्या की योजना "निगरानी में"

सोची प्राधिकरण के सुरक्षा सेवा में उपस्थित होने के बाद, उन्हें पेत्रोव्का में आमंत्रित किया गया। उन्होंने कलाशनिकोव को पुलिस को सौंपने के अपने फैसले को नैतिक आधार पर बताया. हालाँकि, सुरक्षा सेवा का मानना ​​था कि सोची निवासी को बहुत अधिक संभावित कारणों से निर्देशित किया गया था। उसे बस पैसों की ज़रूरत थी, कलाश्निकोव के पास नहीं था, लेकिन वोलोवनिक और उसके गार्डों के पास ज़रूर था, गैंगस्टर कृतज्ञता पर भरोसा कर रहा था। इसलिए, उन्होंने जीवन और स्वतंत्रता को बचाने के अवसर के साथ स्पष्ट रूप से जीत-जीत वाला विकल्प चुना।

अगले दिन, सोची निवासी एक एमयूआर ऑपरेटिव के साथ इल्या से मिलने गया, जिसे उसने अपने ड्राइवर के रूप में पेश किया, जो मॉस्को को अच्छी तरह से जानता है।

सोची निवासी से घिरे नए व्यक्ति ने कलाश्निकोव के संदेह को जगाया नहीं। उसके लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था कि वह अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए किन ताकतों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। उसी दिन वे गैरेज सहकारी में गए, जहां इल्या के पिता का गैरेज था।

- यहां एक अच्छा बेसमेंट है, जगह शांत है। वोलोवनिक को लाओ, उसे कुर्सी पर बिठाओ, मैं आकर उससे बात करूंगा,'' कलाश्निकोव ने निर्दयता से मुस्कुराते हुए डाकू से कहा।

- मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए, मुझे लक्ष्य पर नजर रखनी होगी और हर चीज पर विचार करना होगा।

- सोचने की कोई बात नहीं है, वह अकेले यात्रा करता है! हर दिन शाम पांच बजे वह कार्यालय छोड़ता है, अपनी विशाल मर्सिडीज में बैठता है और घर चला जाता है। अपने पैर मत खींचो! - कलाश्निकोव गुस्से में था।

हालाँकि, सोची निवासी ने फिर भी हमलावर को उसे कुछ दिन देने के लिए मना लिया।

“हमें इस समय उसकी योजनाओं के संबंध में संदिग्ध के सभी शब्दों का दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, कलाश्निकोव को देखने की प्रक्रिया में, हमें पता चला कि वह आपराधिक दुनिया के कुछ लोगों के साथ भी संवाद करता है। समय-समय पर वह उनसे गुप्त रूप से मिलते थे, और, जैसा कि हम समझते थे, यह हमारे मामले से जुड़ा था, ”मॉस्को आपराधिक जांच विभाग के दूसरे विभाग के प्रमुख दिमित्री बुज़ान ने एमके को बताया। “उसकी योजनाओं के संबंध में हमारे पास तुरंत कई संस्करण थे। पहला विकल्प: उसे उम्मीद थी कि हम वोलोवनिक को उसके पास लाएंगे, वह उससे पैसे छीन लेगा, और फिर वह और उसके लोग हमें गोली मार देंगे, दूसरा विकल्प - वह बस खुद का बीमा कर रहा था। और अंत में, तीसरा विकल्प - कलाश्निकोव और वोलोवनिक के डिप्टी, जिनका उन्होंने उल्लेख किया था, बस डाकुओं के हाथों फोंडसर्विसबैंक के प्रमुख को मारना चाहते थे, जिन्हें तब नष्ट करने की योजना बनाई गई थी। डिप्टी बैंक का अध्यक्ष बनेगा और सफल संचालन के लिए कलाश्निकोव को पैसे देगा।

हालाँकि, तीसरे संस्करण को अलेक्जेंडर वोलोवनिक के डिप्टी की कई दिनों की निगरानी के बाद हटा दिया गया था। उसका आपराधिक दुनिया के लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं था और इल्या कलाश्निकोव के साथ किसी भी तरह से उसका संपर्क नहीं था। उन्होंने पूरी तरह से शांत जीवनशैली अपनाई। यह स्पष्ट हो गया: डिप्टी के बारे में बोलते समय कलाश्निकोव झांसा दे रहा था।

यह सुनिश्चित करने के बाद कि इस अपराध के सभी सूत्र केवल कलाश्निकोव तक जाते हैं, मुरोवियों ने ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने इल्या को फोन किया और उससे कहा कि वह तैयार रहे और कॉल का इंतजार करे।

जीवन एक रंगमंच है और इसमें रहने वाले लोग अभिनेता हैं।

कलाश्निकोव को रंगे हाथों पकड़ने के लिए, गुर्गों ने उसे जीवित चारा के साथ ले जाने का फैसला किया। पुलिस अलेक्जेंडर वोलोवनिक से मिलने गई।

“जब उन्हें पता चला कि कलाश्निकोव क्या कर रहा है तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह इल्या से कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहा था,'' ऑपरेटिव रुसलान उत्किन याद करते हैं, ''हमने उसे अपनी योजना बताई, जो यह थी कि सब कुछ उसी तरह से खेला जाएगा जैसा ग्राहक चाहता था।

लेकिन एक बड़े वित्तीय संस्थान के प्रमुख ने पुलिस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वह कलाश्निकोव को नहीं देखना चाहता था, शायद उसे अपनी जान का डर था, या शायद उसे डर था कि बातचीत के दौरान, जो रिकॉर्ड की जाएगी, अपहरणकर्ता उससे कुछ असुविधाजनक सवाल पूछेगा, जिसके बाद में अप्रिय परिणाम होंगे।

हालाँकि, कार्यकर्ता परेशान नहीं थे। कोई एक अच्छा विचार लेकर आया - असली वोलोवनिक और उसके ड्राइवर को समान दिखने वाले आपराधिक जांच अधिकारियों से बदल दिया जाए। पुलिस ने उपयुक्त लोगों का चयन करने के लिए एक वास्तविक नाटकीय कास्टिंग का आयोजन किया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस कितनी समान थी, यह स्पष्ट था कि कलाश्निकोव, जिसने बैंकर को चेहरे पर देखा था, तुरंत प्रतिस्थापन को पहचान लेगा। हालाँकि, गुर्गों ने तुरंत इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया - चूंकि अपहरण के दौरान कुछ भी हो सकता है, इसलिए झूठे वोलोवनिक को बुरी तरह से पीटा और क्षत-विक्षत के रूप में पेश करने का निर्णय लिया गया।

लेकिन यहां एक और मुश्किल खड़ी हो गई - वोलोवनिक और कलाश्निकोव बैंक के मामलों से अच्छी तरह वाकिफ थे। यह संभावना नहीं है कि संचालक संदेह पैदा किए बिना कलाश्निकोव की वित्तीय मांगों या सवालों का सही उत्तर देने में सक्षम होगा।

फिर पुलिस ने मदद के लिए फिर से बैंक के प्रमुख की ओर रुख किया और उनके स्थान पर सही व्यक्ति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। सोचने के बाद, वोलोवनिक ने अपने सहायक को स्वयं की भूमिका निभाने की पेशकश की। वह न केवल कद-काठी में जनरल डायरेक्टर के समान था, बल्कि दिखने में भी कुछ-कुछ उसके जैसा दिखता था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह वित्तीय मामलों में समझदार था।

- नमस्ते, इल्या, मेरे पास सब कुछ तैयार है, हम इसे आज ही करेंगे! आप बुरा मत मानना? - अगस्त की सुबह एक डाकू ने कलाश्निकोव से पूछा।

"अब समय आ गया है, मुझे पहले से ही चिंता होने लगी थी, मुझे लगा कि आपने कूदने का फैसला कर लिया है।" यह अच्छा है कि मैं गलत था. अभी मैं गैराज की चाबियाँ लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मुझे पता बताओ!

शहर के केंद्र के एक कैफे में, सोची निवासी और उसके "ड्राइवर" के अलावा, कठोर उपस्थिति वाला एक अन्य आपराधिक जांच अधिकारी इल्या की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसे साशा आतंकवादी के रूप में पेश किया गया था।

- मेरे भरोसेमंद आदमी साशा से मिलें, वह हर काम खूबसूरती से करेगा। लेकिन देखिए, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वोलोवनिक पकड़े जाने के बाद भी बरकरार रहेगा।

"यह ठीक है, उसे वैसे भी अपने स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं होगी।"

- ठीक है, तो मैं प्रति बैरल 10 हजार रूबल लेना चाहूंगा। सान्या एक अनएक्सपोज़्ड मकर खरीदेगी। और आप और मैं यहीं उसका इंतजार करेंगे. जब सब कुछ तैयार हो जाएगा, तो वह वापस आ जाएगा, और हम साथ में आपके गैराज में जाएंगे।

इल्या ने बिना किसी आपत्ति के आतंकवादी को पैसे दे दिए। इस बीच प्रदर्शन का दूसरा हिस्सा बैंक भवन के पास हुआ. पुलिस से यह संदेश मिलने के तुरंत बाद कि ऑपरेशन शुरू हो गया है, "अभिनेता" चेयरमैन और ड्राइवर के भेष में कार की ओर बढ़े। पुलिस उस पर कड़ी नजर रखती थी. इल्या के साथियों पर सबसे पहले ध्यान देना जरूरी था, अगर वे यहां थे और निर्देशक को पकड़े जाने को देख रहे थे।

इस बीच, असली वोलोवनिक, एक साधारण लबादे में लिपटा हुआ, अपने बैंक के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और कई सालों में पहली बार लोगों से भरी एक मिनीबस में चढ़ा।

एक विशिष्ट काली मर्सिडीज़ एक व्यवसायी के सामान्य मार्ग पर चल रही थी। किसी बिंदु पर, एक कार ने उसका रास्ता रोक दिया, गोलियां चलाई गईं - यह साशा ही थी जिसने प्रदर्शन शुरू किया था। बाहर से, सब कुछ एक एक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था: शूटिंग, चीखें, डामर पर खून। वोलोवनिक की कार में कूदकर, साशा गैरेज में पहुंची, जहां पुलिस कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लटका रही थी, और मोसफिल्म के मेकअप कलाकार वहां उनका इंतजार कर रहे थे। जो कुछ हुआ उसकी वास्तविकता पर इल्या को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें सब कुछ करना पड़ा। सबसे पहले, उन्होंने ड्राइवर वोलोवनिक को मर्सिडीज की पिछली सीट पर बिठाया और उसके दिल में एक गोली मारी। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो साशा ने कथित तौर पर मारे गए ड्राइवर की तस्वीर ली और कैफे में चली गई, जहां ग्राहक उसका इंतजार कर रहा था, और वोलोवनिक का किरदार निभाने वाले "अभिनेता" को मेकअप कलाकारों के पास छोड़ दिया। यहां हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी: विग को समायोजित करना, चोट के निशान बनाना और - सबसे महत्वपूर्ण बात - यह सुनिश्चित करना कि इल्या के पास "पीड़ित" की आवाज़ के बारे में कोई सवाल न हो। ऐसा करने के लिए, उन्होंने अभिनेता के मुंह को रूई से भरकर टूटे हुए जबड़े का अनुकरण किया।

वोलोवनिक का "मारा गया" ड्राइवर, नकली खून से लथपथ।

मोसफिल्म विशेषज्ञों को बैंक के प्रमुख के सहायक का कार्यभार सौंपा गया था।

इस बीच, कैफे में ग्राहक सक्रिय रूप से शराब पी रहा था।

"मैं उसे तुरंत मार भी सकता हूँ, मैं इस कमीने को नष्ट कर दूँगा!" हमें फिर भी पैसा मिलेगा! - इल्या, जो काफी गर्म थी, ने और अधिक आग्रहपूर्वक दोहराया। वे कई घंटों से उग्रवादी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। सोची निवासी, जो कई घंटों तक तानाशाही फोन पर इसी तरह के भाषण रिकॉर्ड कर रहा था, ने क़ीमती पाठ संदेश की प्रत्याशा में समय-समय पर फोन पर नज़र रखने की कोशिश की। लेकिन पाठ संदेश के बजाय, उग्रवादी साशा स्वयं प्रकट हुई। ग्राहक के गिलास से ठंडी बियर का एक घूंट लेने के बाद, उसने चुपचाप इल्या को मारे गए ड्राइवर वोलोवनिक की तस्वीर वाला एक फोन सौंप दिया।

- यह किया जाता है! मैंने अपनी भूमिका पूरी कर दी है, मुझे आशा है कि आप भी मुझे निराश नहीं करेंगे? - "एक्शन मैन" मुस्कुराया।

- बिल्कुल सवाल नहीं! बहुत अच्छा! और इस ड्राइवर के लिए विशेष धन्यवाद! इस लानत सुरक्षा अधिकारी ने मेरा हाथ लगभग तोड़ दिया! - इल्या उत्साहित हो गई। "चलो, मुझे इस मनीबैग के पास ले चलो, अब उसके शव को हिलाने का समय आ गया है।"

- हर कोई अपनी जगह पर है! - ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले कर्नल दिमित्री बुज़ान ने कमान संभाली। कलाश्निकोव वाली कार पहले से ही पास में थी। विशेष बल गैरेज के पीछे छिप गए, इल्या के आदेश या कवर समूह की प्रतीक्षा कर रहे थे।

कलाश्निकोव तेजी से तहखाने की ओर चला गया। साशा, जो उसका पीछा कर रही थी, ने उसके हाथों में एक तैयार पिस्तौल पकड़ रखी थी। कलाश्निकोव ने निर्देशक को मारने की इतनी बात की कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता था कि वह खुद उसे गोली मारना चाहेगा। ऐसा करने के लिए, बंदूक में पहले से एक खाली कारतूस डाला गया था।

अंधेरे तहखाने में जाकर और रोशनी जलाकर, कलाश्निकोव अशुभ ढंग से मुस्कुराया और, जैसा कि उसने सोचा था, वोलोवनिक की ओर सिर हिलाया, जिसका चेहरा एक बड़ी चोट जैसा लग रहा था। "अभिनेता", जिसका मुँह रुई से भरा हुआ था, टूटे हुए जबड़े की बेहतर नकल करने के लिए झिझकते हुए कुछ बुदबुदा रहा था।

- तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे लगता है कि शाम अच्छी नहीं बीती? - अपहरणकर्ता मुस्कुराया। अभिनेता ने फिर से अश्रव्य रूप से कुछ बुदबुदाया। करीब आते ही कलाश्निकोव उदास हो गया। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया.

- कैसा घोटाला, तुम मुझे कौन लेकर आए?! मैंने वोलोवनिक को लाने का आदेश दिया, लेकिन यह वह नहीं है, वह उसके जैसा दिखता है, लेकिन वह नहीं, और वास्तव में वह उसके जैसा नहीं दिखता है! कहाँ है वह?! वोलोव्निक कहाँ है?!

सोची निवासी चुप था, एक ऐसे आदमी की नशीली आँखों में देख रहा था जो कुछ ही समय में करोड़पति बनना चाहता था। अगले ही पल, विशेष बल कलाश्निकोव की ओर दौड़ पड़े।

पुलिस स्टेशन ले जाने पर, वह तुरंत अपना आपा खो बैठा। वह अब उतना सख्त चोर और डाकू नहीं रहा जितना उसे लगता था कि वह है। वह चिल्लाया कि सोची निवासी ने उसे वोलोवनिक का अपहरण करने के लिए मजबूर किया, कि वह किसी और के खेल में सिर्फ एक मोहरा था। उसने माँ, पिताजी और बच्चों की कसम खाई, खुद को जाने देने की भीख माँगी और सभी को सौंपने का वादा किया। उसके आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब उसे पता चला कि उसके घोटाले की कहानी एमयूआर के गुर्गों को शुरू से ही पता थी। आज इल्या मॉस्को के प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रही है।

इल्या कलाश्निकोव की कहानी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक पल में किसी और के जीवन से लाभ उठाने का फैसला किया, अपनी तरह की आखिरी कहानी नहीं है। यदि पहले शक्तिशाली लोगों का अपहरण केवल विशेष सेवाओं और गर्म स्थानों से आतंकवादियों द्वारा किया जाता था, तो आज जो लोग व्यापक आपराधिक अनुभव से बोझिल नहीं हैं वे जीवित आत्माओं के अपहरणकर्ताओं की भूमिका में खुद को आजमाते हैं। लेकिन न तो कोई और न ही दूसरा गलतियों से अछूता है - इसलिए, ऐसी कहानियों का, एक नियम के रूप में, एक ही अंत होता है - कई वर्षों तक तंग चारपाई।

रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के आर्थिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी मुख्य निदेशालय (GUEBiPK) के कर्मचारियों ने फोंडसर्विसबैंक OJSC, साथ ही कई डिपॉजिटरी और वाणिज्यिक संगठनों की खोज की। इन घटनाओं को 100 अरब रूबल से अधिक की अवैध नकदी और विदेश में स्थानांतरण के मामले के तहत अंजाम दिया गया था। प्रमुख रूसी कंपनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री के लिए लेनदेन की आड़ में धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया।

रूसी संघ के प्रथम उप प्रधान मंत्री विक्टर जुबकोव, जो अवैध बैंकिंग लेनदेन की पहचान के लिए अंतरविभागीय आयोग के प्रमुख भी हैं, के निर्देशों का पालन करते हुए GUEBiPK के संचालक हमलावरों के निशाने पर आ गए। GUEBiPK प्रेस सेवा के प्रमुख एंड्री पिलिपचुक ने कहा, "आदेश ने वित्तीय बाजार को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की, जिसके लिए पिछले साल के अंत में हमने परिचालन जांच उपायों की एक पूरी श्रृंखला को अंजाम दिया।" "नतीजतन, हम प्रमुख रूसी उद्यमों के शेयरों के साथ फर्जी लेनदेन को अंजाम देने की आड़ में धन की अवैध नकदी और विदेशों में उनकी निकासी में लगे लोगों के एक समूह तक पहुंचने में कामयाब रहे।" श्री पिलिपचुक ने स्पष्ट किया कि खोज गतिविधियाँ रूसी संघ के एफएसबी की आर्थिक सुरक्षा सेवा के "के" विभाग के सहयोग से की गईं, और आपराधिक समूह की गतिविधियों से कुल क्षति 100 बिलियन रूबल से अधिक थी।

फिलहाल, आरोप रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 174-1 के भाग 3 ("व्यक्तियों के समूह द्वारा धन का वैधीकरण"), कला के भाग 2 के तहत है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता की धारा 172 ("अवैध बैंकिंग गतिविधियाँ") को एक मस्कोवाइट के खिलाफ लाया गया था जिसे पहले प्रतिभूतियों की जालसाजी का दोषी ठहराया गया था। रोमन नेद्यालकोवजो फिलहाल घर में नजरबंद हैं. जांचकर्ताओं के अनुसार, वह एक आपराधिक योजना का आयोजक था जिसने देश से अरबों रूबल निकालने की अनुमति दी थी। अपने साथियों के साथ मिलकर, उसने मुख्य रूप से अपतटीय क्षेत्रों में कई फर्जी कंपनियां पंजीकृत कीं, जिनकी ओर से विदेशी बैंकों में खाते खोले गए। फिर इन कंपनियों ने प्रमुख रूसी कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री के लिए आपस में फर्जी लेनदेन को अंजाम दिया। कथित तौर पर इन लेनदेन में भुगतान की गई धनराशि फर्मों के खातों में जमा की गई और बाद में नकद निकाल ली गई। फिर शेयर स्वयं स्टॉक एक्सचेंज पर बेचे गए।

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि मॉस्को के कई बैंक और डिपॉजिटरी इन सभी कार्यों में शामिल थे।

कल, इस मामले की जांच के हिस्से के रूप में, फोंडसर्विसबैंक ओजेएससी में एक खोज की गई, जिसमें जांचकर्ताओं के अनुसार, पैसा निकालने के साथ-साथ इसे विदेशों में स्थानांतरित करने में शामिल शेल कंपनियों के खाते शामिल थे। इसके अलावा, खोज के दौरान, फॉन्डसर्विसबैंक के साथ सहयोग करने वाले राज्य निगमों से धन के दुरुपयोग के बारे में परिचालन जानकारी की एक साथ जाँच की गई।

करीब डेढ़ घंटे तक चली तलाशी के दौरान जांचकर्ताओं ने बैंक दस्तावेज का कुछ हिस्सा जब्त कर लिया, जिसे जल्द ही जांच के लिए भेजा जाएगा।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बताया कि मामले में अभी तक कोई प्रतिवादी नहीं है, लेकिन जांचकर्ता जब्त दस्तावेजों के विस्तृत अध्ययन के बाद आने वाले दिनों में उचित प्रक्रियात्मक निर्णय ले सकते हैं।

एलेक्सी सोकोविन

फोंडसर्विसबैंक क्या है और अलेक्जेंडर वोलोवनिक कौन है?

OJSC फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष श्री वोलोवनिक ए.डी. हैं। (वोलोव्निक अलेक्जेंडर डेविडोविच। (चित्र में)यहूदी. 1961 में जन्म त्बिलिसी के मूल निवासी। पासपोर्ट 45 04 नंबर 115782, 15 नवंबर 2002 को मॉस्को में फिली-डेविडकोवो आंतरिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया। पंजीकृत: मॉस्को, सेंट। मार्शल नेडेलिना, 20, उपयुक्त। 23. ऑल-रशियन एकेडमी ऑफ फॉरेन ट्रेड में त्बिलिसी स्टेट यूनिवर्सिटी और मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1995 में, उन्होंने प्रबंधन कंपनी STK सोयुज़ का नेतृत्व किया। एक ही समय पर किसेलेव का साथ मिला- आरएसपीपी, मिखाइल टोपालोव - फोंडसर्विसबैंक के बोर्ड के सदस्य, कोप्टेव - फोंडसर्विसबैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, रोस्कोस्मोस के पूर्व कर्मचारी)।

वोलोवनिक ने दिवंगत बद्री पटरकात्शिविली के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। यह पतरकात्शिविली था (चित्र में)वोलोवनिक को नेव्ज़लिन, गुसिंस्की, बेरेज़ोव्स्की, इराकली ओक्रूशविली (जॉर्जियाई रक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख), तेमुर याकोबाश्विली (जॉर्जियाई यहूदी, जॉर्जिया के उप प्रधान मंत्री), काखा बेंडुकिड्ज़े, गिवी तर्गमाद्ज़े (रक्षा पर संसदीय समिति के प्रमुख) के संपर्क में लाया। जॉर्जिया की सुरक्षा), इरकली मनागाद्ज़े (नेशनल बैंक ऑफ़ जॉर्जिया)। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इराकली मानागाद्ज़े ईबीआरडी के अध्यक्ष जैक्स लेमिएरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।

इस बैंक में हुए सभी अवैध मामलों को एक लेख में सूचीबद्ध करना असंभव है। उनमें से बहुत सारे. हम केवल कुछ पर ही ध्यान केन्द्रित करेंगे। तो बोलने के लिए, पल्प फिक्शन से एक चयन।

वेबसाइट Fondservice.pcriot.com के अनुसार, Fondservicebank में "भेस की अवैध बैंकिंग गतिविधियों" और "बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधियों" के लिए लगभग सौ शेल कंपनियां बनाई गई हैं - उनकी एक सूची वेबसाइट पर भी पोस्ट की गई है। हम नहीं जानते कि यह सच है या नहीं, लेकिन ऐसे "आविष्कारक" की कल्पना करना कठिन है जो सभी विवरणों के साथ सौ कंपनियों का आविष्कार करेगा...

वर्तमान में, सेंट्रल रेडर सिस्टम (सीआरएस) जैसा कुछ बनाया गया है। हमारा कर्नल कहाँ है? - आप पूछना। हम जवाब देंगे. वह भी व्यस्त है. और पैसे से. ऐसी सक्रिय अवैध गतिविधि के साथ, बैंक को अनिवार्य रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समस्या होगी। यह तुरंत नहीं हुआ. फिर भी, हमारे अधिकारी आपराधिक समुदाय जितने सक्रिय नहीं हैं। 2008 के वसंत में, मॉस्को क्षेत्र के मुख्य आंतरिक मामलों के निदेशालय में मुख्य जांच विभाग के एक अन्वेषक, जैसा कि नोवाया गजेटा लिखते हैं, "एक आपराधिक मामले के हिस्से के रूप में, फोंडसर्विसबैंक में एक खोज की गई और बहुत गंभीर दस्तावेज जब्त किए गए , जिसमें [एफएसबी बैंक की सुरक्षा सेवा के प्रमुख] मेन्यायलोव की तिजोरी भी शामिल है। और वह एक अत्यधिक भयभीत व्यक्ति है, और इसलिए उसने अधिकांश बातचीत रिकॉर्ड की है, जिसमें वोलोव्निक की बातचीत भी शामिल है। स्थिति काफी कठिन थी: बैंक के प्रबंधक एंड्रोसोव से छिप रहे थे। और इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता एक उच्च पदस्थ कानून प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वत देना था।

जहां तक ​​मुझे पता है, वोलोवनिक ने आंतरिक मामलों के मंत्रालय, यूरी अलेक्सेव में जांच समिति के उप प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए, उस समय कर्नल के लिए 250 हजार डॉलर लाए थे। मैंने मामले की सामग्री में मॉस्को क्षेत्र के केंद्रीय आंतरिक मामलों के निदेशालय के जांच विभाग के प्रमुख अलेक्सेव के निवेदन पत्र को अपनी आँखों से देखा। इस प्रकार का एक पत्र: "प्रिय इवान इवानोविच, मुझे फोंडसर्विसबैंक से कई शिकायतें मिली हैं (उन्होंने अलेक्सेव को क्या डर भेजा था?)। आपने बड़ी संख्या में दस्तावेज़ जब्त किए हैं, वे आपराधिक मामले की सामग्री से संबंधित नहीं हैं, इसलिए कृपया उन्हें वापस कर दें।" अर्थात्, यह किसी आपराधिक मामले में कोई लिखित निर्देश नहीं था - एक विशुद्ध रूप से निवेदन पत्र था। किसी कारण से, अलेक्सेव का अनुरोध पूरा हो गया, और सभी सामग्रियाँ वापस कर दी गईं।

इसके बाद, अन्वेषक को फोंड्ससर्विसबैंक ओजेएससी के खिलाफ जांच कार्रवाई रोकने का आदेश दिया गया।

अलेक्सेव और वोलोवनिक के बीच या तो एक महान दोस्ती या भ्रष्ट संबंध ने उनके लिए लाभ कमाने के नए अवसर और असीमित क्षितिज खोल दिए। आंतरिक मामलों के मंत्रालय से इस तरह के गंभीर समर्थन को महसूस करते हुए, बैंक के प्रबंधन ने जब्ती को अंजाम देने के लिए वित्तीय और आर्थिक गतिविधि (वाणिज्यिक और बजटीय संगठनों) की असुरक्षित वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए अपने आसपास के हमलावर समूहों को एकीकृत करने पर काम शुरू किया। अलेक्सेव, आंतरिक मामलों के मंत्रालय, एफएसबी, अभियोजक के कार्यालय और अदालतों में संबंध रखते हुए, वोलोव्निक के लिए सुरक्षा और एक सफल संदिग्ध व्यवसाय का गारंटर बन गया।

इसके अलावा, भारी धनराशि के साथ संचालन करते हुए, केंद्रीय वितरण केंद्र अपने लोगों को बजट निधि के वितरण से संबंधित सरकारी पदों पर रखता है (मॉस्को के उत्तरी प्रशासनिक जिले के लिए राज्य बजटीय संस्थान "आवास और सांप्रदायिक सेवाओं" पर दस्तावेज़ भी हैं) मॉस्को के बंद प्रशासनिक जिले में "रेचनिक" के विध्वंस पर)। एक अनुभवी बैंक प्रबंधक, और एक चतुर व्यक्ति, ए.डी. वोलोवनिक। मैं अच्छी तरह से समझता था कि जांच समिति जैसी लड़ाकू इकाई के बिना, और वास्तव में आंतरिक मामलों के मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों के बिना, हमलावर आंदोलन के क्षेत्र में काम करना मुश्किल होगा। और वह ग़लत नहीं था.

सोच के लिए भोजन। 1994 में, एक छोटा बैंक बनाने के लिए एक अर्ध-तहखाने का कमरा किराए पर लेने के बाद, युवा वोलोवनिक ने मास्को को जीतना शुरू करने का फैसला किया। पेशेवर कौशल नहीं होने के बावजूद, लेकिन स्थिति को जल्दी से नेविगेट करने में सक्षम होने के कारण, उसे एहसास हुआ कि वह एक मजबूत संरक्षक के बिना नहीं कर सकता। और 1996 में, वह "याचिकाकर्ताओं" की भीड़ को तोड़कर तत्कालीन प्रसिद्ध बद्री पटरकात्शिविली तक पहुंचने में कामयाब रहे (वे मूल रूप से एकजुट थे - दोनों यहूदी और जॉर्जिया के मूल निवासी थे)। बैठक लोगोवाज़ रिसेप्शन हाउस में पते पर हुई: सेंट। नोवोकुज़नेट्सकाया, घर 40।

बैठक का आयोजन बद्री के रिश्तेदार जोसेफ के द्वारा किया गया था (चित्र में), अमेरिकी नागरिक। पटरकात्शिविली ने वोलोवनिक से कहा कि वह पैसे नहीं देगा, लेकिन कनेक्शन में मदद करेगा। कुल मिलाकर, तब न तो बेरेज़ोव्स्की और न ही पटारकात्शिविली ने वोलोवनिक पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन किसी "अलेक्जेंडर मिखाइलोविच" (असली नाम अलेक्जेंडर शुलमैन, एक इजरायली) ने उस पर ध्यान दिया।

"अलेक्जेंडर मिखाइलोविच" (चित्र में)लगातार लोगोवाज़ रिसेप्शन हाउस में रहे और उच्च रैंकिंग वाले आगंतुकों के बीच सही लोगों की तलाश की। यह संभव है कि "अलेक्जेंडर मिखाइलोविच" और वोलोवनिक के बीच मैत्रीपूर्ण संपर्क उत्पन्न हुआ हो।

यह भी संभव है कि "अलेक्जेंडर मिखाइलोविच" ने वोलोवनिक को अंतरिक्ष (सैन्य-रणनीतिक सहित), विमानन और परिवहन प्रतिष्ठान के दायरे में पेश किया। यह संभवतः वोलोव्निक की इन क्षेत्रों में अत्यधिक रुचि की व्याख्या करता है। और यहां हम फिर से सीआरएस के विषय पर लौटते हैं। यह पहलू ध्यान देने योग्य है. रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के संगठनात्मक और निरीक्षणालय विभाग के प्रमुख, वी.ए. वोलिंस्की भी अलेक्सेव-वोलोवनिक समूह के करीबी हो सकते हैं।

वैसे, हम पाठक को काफी गंभीरता से सूचित करते हैं कि वोलिंस्की वी.ए. नाजी जर्मनी पर यूएसएसआर की जीत की 65वीं वर्षगांठ के सिलसिले में लेफ्टिनेंट जनरल के असाधारण पद के लिए नामांकित किया गया। उनके संरक्षक - रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के उप मंत्री, जनरल स्मिर्नी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। हमारी राय में यह ईशनिंदा है. अफ़सोस, हमारे देश में कुछ भी संभव है। देखते हैं राष्ट्रपति क्या निर्णय लेते हैं.

हमें पूरी उम्मीद है कि हकीकत में चीजें उतनी निराशावादी नहीं होंगी जैसा वे दर्शाते हैं। हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि इन रेखाचित्रों में दर्शाए गए सभी स्थानों पर अरुचिकर समझौते नहीं घुसे हैं। आख़िरकार, आशा, जैसा कि वे कहते हैं, सबसे अंत में मरती है।

दिमित्री वासिलचुक

- फोंडसर्विसबैंक में निवेश और नवाचार पर राष्ट्रपति के सलाहकार

"कंपनियाँ"

"फॉन्डसर्विसबैंक"

"विषय-वस्तु"

"समाचार"

आपराधिक समुदाय में रोस्कोस्मोस का पैसा गायब हो गया

जैसा कि कोमर्सेंट को पता चला, आंतरिक मामलों के मंत्रालय को फोंडसर्विसबैंक के पूर्व नेताओं अलेक्जेंडर वोलोवनिक और प्योत्र लादोन्शिकोव पर एक दर्जन लोगों के एक आपराधिक समुदाय को संगठित करने का संदेह था, जिन्होंने रोस्कोस्मोस के 6.5 बिलियन रूबल की चोरी, लूट या नकदी निकाल ली थी। फिर भी, मॉस्को सिटी कोर्ट के निर्णय से, पूर्व-बैंकरों, जिन्होंने प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में एक वर्ष की सेवा की, को हाउस अरेस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

कोमर्सेंट के अनुसार, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग को फोंडसर्विसबैंक के पूर्व अध्यक्ष, अलेक्जेंडर वोलोवनिक और वित्तीय संरचना के पूर्व अध्यक्ष, प्योत्र लादोन्शिकोव पर एक आपराधिक समुदाय को संगठित करने का संदेह था (आपराधिक के अनुच्छेद 210 का भाग 1) रूसी संघ का कोड)। आंतरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जांच में शामिल अन्य 11 व्यक्तियों पर एक संगठित आपराधिक समूह में भागीदारी का आरोप लगाया जा सकता है।

अदालत ने रोस्कोस्मोस फंड के गबन के आरोपी अलेक्जेंडर वोलोवनिक की गिरफ्तारी को वैध ठहराया।

मॉस्को सिटी कोर्ट ने रोस्कोस्मोस राज्य निगम से धन के गबन के आरोपी फोंडसर्विसबैंक के पूर्व प्रमुख अलेक्जेंडर वोलोवनिक की गिरफ्तारी को कानूनी बताया। इंटरफैक्स ने अदालत की प्रेस सेवा के एक बयान के हवाले से कहा, "27 अप्रैल के टावर्सकोय कोर्ट के फैसले को अपरिवर्तित छोड़ दिया गया था।"

श्री वोलोवनिक अपने अपराध और अपराधों में शामिल होने से इनकार करते हैं। बदले में, उनके पूर्व डिप्टी प्योत्र लादोन्शिकोव ने कहा कि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने अलेक्जेंडर वोलोवनिक को प्रताड़ित करने की कोशिश की

फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वोलोवनिक की हत्या को रोकने के लिए पुलिस ने बंधकों को चित्रित किया। संदिग्ध, 30 वर्षीय इल्या कलाश्निकोव, फाइनेंसर का अपहरण करना चाहता था, उसे लगभग 800 मिलियन रूबल देने के लिए प्रताड़ित करना और फिर उसे मार डालना चाहता था। सफल होने पर, उन्होंने कलाकारों को अमीर बनाने का वादा किया। जैसा कि एमके को पता चला, अगस्त की शुरुआत में, पुलिस को सूचना मिली कि निजी कानूनी प्रैक्टिस में लगे एक निश्चित इल्या कलाश्निकोव, फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वोलोवनिक का अपहरण और हत्या करने के लिए लोगों की तलाश कर रहे थे।
लिंक: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 अरब रूबल। फंडसर्विसबैंक के माध्यम से विदेश में स्थानांतरित किया गया

विभाग के मुख्य आर्थिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के उप प्रमुख आंद्रेई ज़दोर ने गुरुवार को कहा कि आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने एक समूह की गतिविधियों को रोक दिया है, जिसने विदेशों में 100 अरब से अधिक रूबल अवैध रूप से स्थानांतरित किए थे। समूह ने प्रमुख रूसी कंपनियों के शेयरों के साथ लेनदेन के माध्यम से धन निकाला; विक्रेता और खरीदार आयोजकों द्वारा नियंत्रित अपतटीय कंपनियां और शेल कंपनियां थीं। ज़डोर के अनुसार, जिन संगठनों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन पारित किया गया था, उनके खाते फोंड्ससर्विसबैंक के साथ पंजीकृत थे। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि ने याद किया कि इस मामले में फोंडसर्विसबैंक सहित तलाशी ली गई थी। बैंक ने धोखाधड़ी में अपनी संलिप्तता न होने की घोषणा की।

फोंडसर्विसबैंक इस तथ्य के लिए जाना जाता है कि 2010 में इसने अन्ना चैपमैन को नियुक्त किया था, जिन्हें गर्मियों में संयुक्त राज्य अमेरिका में रूसी खुफिया विभाग के लिए अवैध काम करने के लिए निवेश और नवाचार पर राष्ट्रपति सलाहकार के रूप में दोषी ठहराया गया था।

अलेक्जेंडर वोलोवनिक ने आवास सामाजिक कार्यक्रम "स्टिमुल" के कार्यान्वयन में फोंडसर्विसबैंक की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।

फोंडसर्विसबैंक, रूस के सबसे बड़े बैंकों के साथ, "2010 - 2012 में किफायती आवास और बंधक के निर्माण के लिए परियोजनाओं में निवेश के कार्यक्रम" में भागीदार बन गया। इसका आयोजक हाउसिंग मॉर्गेज लेंडिंग एजेंसी (एएचएमएल) है। सरकारी परियोजना का कार्यान्वयन, कोड-नाम "स्टिमुलस", 1 जुलाई 2010 को शुरू हुआ
लिंक: http://wobla.ru/news/1092219। एएसपीएक्स

फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वोलोवनिक ने रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्री राशिद नर्गलियेव और रूसी संघ के अभियोजक जनरल यूरी चाइका को एक पत्र लिखा।

मैं जानता हूं कि इस खुले पत्र में बताए गए तथ्य आपकी आत्मा के लिए मरहम साबित होने की संभावना नहीं है। लेकिन अभी भी! फोंडसर्विसबैंक ओजेएससी के आसपास की घटनाओं से मैं आपसे सीधे संपर्क करने के लिए मजबूर हो गया हूं, जिसका मैं नेतृत्व करता हूं, जिसने जोखिम उठाया है, शायद, रूसी क्रेडिट और वित्तीय संगठनों में से पहला है जिसने जबरन वसूली और रिश्वतखोरी की प्रथा का खुलकर विरोध किया है जो अभी भी विभिन्न गतिविधियों में प्रचलित है। कानून प्रवर्तन एजेन्सी।
लिंक: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

रूसी अंतरिक्ष के पतन का इतिहास

एफएसबी बैंकर अलेक्जेंडर वोलोविक ने फोबोस-ग्रंट डमी का मुद्रीकरण किया, जिससे अन्ना चैपमैन को अधिकारियों के अधीन कर दिया गया

रोस्कोस्मोस के नेतृत्व के अनुसार, अंतरिक्ष में रूस की प्रभावशाली विफलताओं की एक श्रृंखला को अमेरिकियों की कपटी साजिशों द्वारा समझाया गया है। कम देशभक्तिपूर्ण संस्करणों में से एक का कहना है कि देश का अंतरिक्ष उद्योग सार्वजनिक धन की कुल चोरी के कारण सड़ गया है, जो अन्य चीजों के अलावा, रोस्कोसमोस के पॉकेट बैंक - फोंडसर्विसबैंक (एफएसबी) में होता है।
लिंक: http://rospres.com/specserv/9602/

फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वोलोवनिक: "हमारी अपनी गुप्त एजेंसी और एक एफएसबी लाइसेंस है"

फ़ॉन्डसर्विसबैंक 15 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है, लेकिन हाल तक इसमें जनता की बहुत कम दिलचस्पी थी। हालाँकि, एक महीने पहले, एक ऐसी घटना घटी जिसने इस मध्यम आकार के बैंक को लगभग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया: प्रसिद्ध खुफिया अधिकारी अन्ना चैपमैन को राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में वहां नौकरी मिल गई। इसके अलावा, फोंडसर्विसबैंक वास्तव में रूसी रक्षा उद्योग का एक उद्योग बैंक है। फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वोलोवनिक ने मार्कर के साथ एक साक्षात्कार में बात की कि फोंडसर्विसबैंक रोस्कोस्मोस और रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ कैसे बातचीत करता है, बैंक को एफएसबी लाइसेंस और फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता क्यों है।
लिंक: http://marker.ru/news/2435

पार्टनर यूरी अलेक्सेव और व्लादिस्लाव वोलिंस्की का रेडर ट्रेल

सोच के लिए भोजन। OJSC फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष श्री वोलोवनिक ए.डी. हैं। (वोलोवनिक अलेक्जेंडर डेविडोविच। यहूदी। जन्म 1961। त्बिलिसी के मूल निवासी। पासपोर्ट 45 04 नंबर 115782, 15 नवंबर 2002 को मॉस्को के फिली-डेविडकोवो आंतरिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया। पंजीकृत: मॉस्को, मार्शल नेडेलिना सेंट, 20, क्वार्टर 23. ऑल-रशियन एकेडमी ऑफ फॉरेन ट्रेड में त्बिलिसी स्टेट यूनिवर्सिटी और मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1995 में, उन्होंने प्रबंधन कंपनी एसटीके सोयुज का नेतृत्व किया। उसी समय, वह किसेलेव - आरएसपीपी, मिखाइल के साथ दोस्त बन गए। टोपालोव - फोंडसर्विसबैंक के निदेशक मंडल के सदस्य, कोप्टेव - फोंडसर्विसबैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, रोस्कोस्मोस के पूर्व कर्मचारी)।

वोलोवनिक ने दिवंगत बद्री पटरकात्शिविली के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। यह पटरकात्शिविली ही थे जिन्होंने वोलोवनिक को नेव्ज़लिन, गुसिंस्की, बेरेज़ोव्स्की, इराकली ओक्रूशविली (जॉर्जियाई रक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख), तेमुर याकोबाश्विली (जॉर्जियाई यहूदी, जॉर्जिया के उप प्रधान मंत्री), काखा बेंडुकिड्ज़े, गिवी तर्गमाद्ज़े (संसदीय प्रमुख) के संपर्क में लाया। जॉर्जिया की रक्षा और सुरक्षा समिति), इरकली मनागाद्ज़े (नेशनल बैंक ऑफ़ जॉर्जिया)। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इराकली मानागाद्ज़े ईबीआरडी के अध्यक्ष जैक्स लेमिएरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।
लिंक: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

सबसे बड़े बैंक अपने मालिकों के व्यवसाय के लेनदार होते हैं
लिंक: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

रूसी कॉस्मोनॉटिक्स का संकट: अमेरिकियों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। आपको कम चोरी करनी होगी

फोंडसर्विसबैंक, या जैसा कि इसे समझने वाले लोग इसे कहते हैं, एफएसबी, 2010 के पतन में आम जनता के लिए जाना जाने लगा, जब बदकिस्मत "जासूस" और एलिजाबेथ द्वितीय की पूर्व-विषय, अन्ना चैपमैन, इसके अध्यक्ष की सलाहकार बन गईं। व्लादिमीर पुतिन का आदेश. वैसे, बैंक में प्रतिभाशाली श्रीमती चैपमैन का मासिक वेतन 10 हजार यूरो से है, इसमें बोनस और जीवन के अन्य सुखों की गिनती नहीं है।

बैंक को बड़ा नहीं कहा जा सकता, दूसरी ओर, यह बिल्कुल छोटा नहीं है - शुद्ध संपत्ति के मामले में यह रूसी वित्तीय संस्थानों में 75वें स्थान पर है। लेकिन सार्वजनिक धन रखने वाले बैंकों में, एफएसबी पहले से ही शीर्ष पांच में से एक है: सरकारी धन रखने के आकार के मामले में, 2010 के अंत में फोंडसर्विसबैंक सर्बैंक, बैंक ऑफ मॉस्को, वीटीबी जैसे राक्षसों के बाद दूसरे स्थान पर था। उस समय बजट निधि के 17.5 बिलियन रूबल (रॉसेलखोज़बैंक या गज़प्रॉमबैंक से आगे)
लिंक: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

पूंजीवादी श्रम का ढोल बजाने वाला

बैंकों के साथ संचार से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। और फिर इस प्रक्रिया में सूचीबद्ध कई प्रतिभागियों ने अज्ञात व्यक्तियों का ध्यान बढ़ा हुआ महसूस किया। हम पहले ही ऊपर कपलिंस्की के साथ हुई घटनाओं का वर्णन कर चुके हैं। एक या दो से अधिक बार, गेन्नेडी अनातोलियेविच दिमित्रीव को नैतिक प्रभाव के विभिन्न तरीकों के अधीन किया गया था। बाद वाले ने फोंडसर्विसबैंक ओजेएससी अलेक्जेंडर डेविडोविच वोलोवनिक के अध्यक्ष को धमकियों के तथ्यों की सूचना सीधे रूस के एफएसबी के नेतृत्व को दी, और इस शिकायत की आधिकारिक जांच पहले ही शुरू हो चुकी है।
लिंक: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

एफएसबैंक के रूसी परिभ्रमण

रशियन क्रूज़ एलएलसी अलेक्जेंडर वोलोवनिक के स्वामित्व वाले फोंडसर्विसबैंक के नियंत्रण में आ गया। वह कथित पूर्व जासूस अन्ना चैपमैन को नियुक्त करने के लिए प्रसिद्ध हुए

फोंडसर्विसबैंक, जो रूसी अंतरिक्ष उद्योग के वित्तपोषण में माहिर है और अक्टूबर 2010 में जासूस अन्ना चैपमैन को काम पर रखने के लिए भी जाना जाता है (उन्होंने निवेश और नवाचार पर बैंक के अध्यक्ष के सलाहकार का पद संभाला), सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। जैसा कि बिजनेस पीटर्सबर्ग को पता चला, बैंक को सेंट पीटर्सबर्ग एलएलसी रूसी क्रूज़ पर नियंत्रण प्राप्त हुआ, जो पहले ओल्गा कार्गिना के स्वामित्व में था।
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